广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议文件之十五 独立董事 2023 年度述职报告(鲍方舟) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司"）的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,2023年,本 人通过各种方式认真审议董事会各项议案,充分发挥独立作用、专业 优势,切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 本年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人鲍方舟,男,1978年6月出生,律师。曾任广东省高速公 路发展股份有限公司独立董事。现任上海市锦天城律师事务所执业律 师及高级合伙人。担任多家知名企事业单位的常年法律顾问,在并购、 私募股权投资、房地产与基础设施领域等领域拥有丰富的经验。本人 曾经担任广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事,于 202 ...

2023 年年度股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 汇 编 二○二四年五月十七日 南 宁 2023 年年度股东大会文件 文件目录 - 1 - 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30 会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室 出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人 员、见证律师等 主持人：董事长赵大斌先生 记录人：吴育双先生 一、2023 年度股东大会会议议程 二、股东大会议案文件 文件之一 议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告 文件之二 议案 2：公司 2023 年度监事会工作报告 文件之三 议案 3：公司 2023 年度报告全文及摘要 文件之四 议案 4：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算（草案）报告 文件之五 议案 5：关于公司 2023 年度利润分配议案 文件之六 议案 6：关于公司 2024 年度贷款融资额度和担保预算的议案 文件之七 议案 7：关于注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案 文件之八 议案 8： ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2024-008 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年一季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 板 | 块 | 2024 | 年一季度发电量 | 2023 年一季度发电量 | 同比 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 亿千瓦时 | 亿千瓦时 | % | | 光伏 | | | 1.52 | 0.75 | 102.67 | | 合 | 计 | | 71.09 | 71.95 | -1.20 | 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 2 截至 2024 年 3 月 31 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股 公司电厂 2024 年一季度累计完成发电量 71.09 亿千瓦时，同比减少 1.20%。其中：水电 50.97 亿千瓦时，同比减少 7.38%；火电 11.96 亿千瓦时，同比增长 8.83%；风电 6.64 亿千瓦时，同比增长 2 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202301937 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2023)010478号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2023]第010444号 | | 报告名称: | 兴义桂冠风力发电有限公司拟转让资产涉及的 风 电场发电项目剩余工程物资市场价值项目 资产评 估报告 | | 评估结论: | 1,270,900.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月14日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 万怀剑 (资产评估师) 会员编号:11210212 张阳森 会员编号:51140063 | | | (资产评估师) | | | 1 | 兴义桂冠风力发电有限公司拟转让资产涉及的 风电场发电项目剩余工程物资市场价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2023]第 010444 号 (共1册第1册) 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 资产评估报告日: ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 遵义桂冠风力发电有限公司拟转让资产涉及的 风电场发电项目剩余工程物资市场价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2023]第 010443 号 (共１册第１册) 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 资产评估报告日: 2023年8月14日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202301939 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2023) 010484 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2023]第010443号 | | 报告名称: | 遵义桂冠风力发电有限公司拟转让资产涉及的 风 电场发电项目剩余工程物资市场价值项目 资产评 估报告 | | 评估结论: | 2,707,700.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月14日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 万怀剑 (资产评估师) 会员编号:11210212 | | | 张阳森 (资产评估师) 会员编号:5114006 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-007 1 广西桂冠电力股份有限公司 关于向关联方出租资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司" 或"桂冠电力"）所属企业预计向关联方出租资产：1.出租送出线路； 2.出租闲置公寓，涉及交易金额合计约 1,587.10 万元。 ●公司第十届董事会第二次会议审议通过了本次交易。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产租 赁承租方大唐（遵义播州）新能源有限公司（以下简称"播州新能源"）、 北京大唐兴源物业管理公司（以下简称：兴源物业）系公司关联法人， 本次资产出租构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定，本次向关联方出租资产不构成重大资产重组。 一、 关联交易概述 （一） 出租送出线路 1.交易标的基本情况： 遵义桂冠风力发电有限公司（以下简称 "遵义桂冠"）投资建设 的枫香一期风电项目（50MW）送出工程按(130MW)输送容量 ...

独立董事关于第十届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，已全面了解第 十届董事会第二次会议《关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公 司控股子公司转让高压电缆资产暨关联交易的议案》、《关于向关联方 出租资产暨关联交易的议案》的内容，对资料认真核查后，基于独立 判断，发表事前认可意见如下： 向关联方转让闲置的高压电缆资产，可盘活闲置资产，避免备用 物资长期闲置，有利于公司所属企业尽快回收闲置物资款项，减少利 息支出，节约公司新能源项目投资成本。 向关联方出租送出线路有利于提高送出工程的设备利用率，收回 自建送出线路工程投资，降低财务成本，提高生产效率和优化产能， 保持市场竞争力。 向关联方出租闲置公寓的关联交易，可避免资产长期闲置，提高 资产使用率，确保公寓物业管理到位、安全管理规范达标，同时有利 于公司所属企业增加收入。 第十届董事会第二次会议文件 本次董事会将审议的关联交易符合公平、公正、公开的原则，没 有对上市公司独立性构成影响， ...

第十届董事会第二次会议文件 独立董事关于第十届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第十届董 事会第二次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独 立董事，对第十届董事会第二次会议审议的关联交易事项发表独立意 见如下： 一、关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司 转让高压电缆资产的独立意见 董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的 有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。我们认为 本次为盘活闲置资产，向关联方转让闲置的高压电缆资产，可避免备 用物资长期闲置，有利于公司所属企业尽快回收闲置物资款项，减少 利息支出，节约公司新能源项目投资成本。 上述交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"和"公平、公正、公 开"的原则，交易价格为资产评估结果，交易价格公允。本次交易对 公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响；关联交易行为规范， 不存在损害公司及其它股东利益的情形；对公司独立性没 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-005 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 公司计划投资建设宾阳黎塘项目，装机容量 200MW，项目总投资 1 投资标的名称：投资建设宾阳黎塘风电场项目（以下简称"宾 阳黎塘项目"），装机容量 200MW；桂冠四川盐亭屋顶分布式 光伏项目（一期）（以下简称"盐亭一期项目"），装机容量 2.885MW。 投资金额：宾阳黎塘项目：项目总投资额约 13.06 亿元，资 金来源为资本金 30%，银行贷款 70%；盐亭一期项目：项目 总投资约 0.12 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 合计项目总投资额约 13.18 亿元。 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正 式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批 进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国 家产业、税收政策变化的风险。 约 13.06 亿元，资金来源为资 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-004 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第十届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。 会议通知及文件于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参 加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。本次会议的召开符合《公 司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了 《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》 同意公司投资建设宾阳黎塘风电场项目，装机容量 200MW，项目 总投资约 13.06 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%；由公 司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司持股51%与上海寰程新能 源有限公司参股 49%，共同出资注册成立的广西大唐桂寰新能 ...