股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-024 广西桂冠电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）。 ●本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融 1 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2025-026 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会 议室 股东大会召开日期：2025年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-023 广西桂冠电力股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》部分条款并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会 第十一次会议于 2025 年 6 月 23 日召开。会议审议通过了《关于修改 〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款并取 消监事会的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规 则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监 管要求，并结合本公司实际情况，本公司拟对公司章程、股东大会议 事规则及董事会议事规则的相关内容进行修订。 主要修订内容包括：1、"股东大会"表述统一修改为"股东会"； 2、取消监事、监事会设置；3、调整利润分配政策；4、增加独立董 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-022 广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构,聘期 5 年，2025 年度审计费用预算 284.20 万元。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司监事会 2025 年 6 月 24 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第 六次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件 于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 5 名， 实际参加会议表决的监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案》 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-021 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 1 2、取消监事、监事会设置；3、调整利润分配政策；4、增加独立董 事、专门委员会有关要求；5、其他修订。本次修订的《公司章程》 待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计与风险管理委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止。 同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 部分条款并取消监事会，具体内容见附件公司章程修订对比表。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 十一次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知及文 件于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加会议表决的董事 13 名。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下 议案： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改 〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款并取 消监事会的议案 ...

广西桂冠电力股份有限公司 募集资金管理办法 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大 限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监 管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《广西桂冠电力股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司通过公开发行证券募集的资金到位后，公司 应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务 所出具验资报告。 第三条 公司董事会负责制定募集资金的使用计划，组织 1 / 13 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的具体实施， 做到募集资金使用的公开、透明和规范，并应当持续关注募 集资金存 ...

2025 年第二次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二五年七月九日 南 宁 2025 年第二次临时股东大会文件 文件目录 一、2025 年第二次临时股东大会会议议程 二、股东大会议案文件 - 1 - 文件之一 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 部分条款并取消监事会的议案 文件之二 关于修订《独立董事工作制度》的议案 文件之三 关于修订《关联交易管理制度》的议案 文件之四 关于修订《募集资金管理办法》的议案 文件之五 关于修订《债券募集资金管理办法》的议案 文件之六 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 文件之七 关于制定《股权融资管理办法》的议案 文件之八 关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案 文件之九 关于公司拟注册发行 40 亿元超短期融资券的议案 文件之十 公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议（草案） 附件 1：《广西桂冠电力股份有限公司章程》修订对比表 附件 2：《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度》 附件 3：《广西桂冠电力股份有限公司关联交易管理制度》 附件 4：《广西桂冠电力股份有限公 ...

Group 1 - The central enterprise energy ETF has a turnover rate of 2.38% and a transaction volume of 3.0688 million yuan, with an average daily transaction volume of 5.4144 million yuan over the past week as of May 16 [2] - The index tracked by the ETF, the China Securities National New Central Enterprise Modern Energy Index, is currently at a historical low valuation with a price-to-book ratio (PB) of 1.41, which is below 95.4% of the time over the past year, indicating a strong valuation cost-effectiveness [2] - The top ten weighted stocks in the index, including Changjiang Electric Power and China Nuclear Power, account for a total of 51.18% of the index as of April 30, 2025 [2] Group 2 - The A-share market has historically undervalued low-covariance assets due to insufficient risk awareness, but there is a growing recognition of the importance of the "return-risk ratio" amid increased market volatility, leading to a valuation uplift for utility and other low-covariance assets [2] - Huayuan Securities recommends selecting hydropower with strong risk resistance and undervalued quality thermal power benefiting from declining coal prices, while also suggesting a preference for undervalued quality wind power operators despite uncertainties in the new energy market under Document No. 136 [2]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 26 层 2601 会议室 证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2025-020 广西桂冠电力股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,208,226,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 91.4473 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，大会 ...

东方华银关于桂冠电力 2024 年年度股东大会的法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于广西桂冠电力股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2024 年年度股东大会的通知、公司 2024 年年度股东 大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的 陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件 均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向 社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 2025年4月23日，贵司第十届董事会第十次会议作出决议，决定召开2024年 年度股东大会。贵司已于2025年4月25日将本次股东大会的召开时间、地点 ...