证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-010 重要内容提示: ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.047 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 1,589,127,388.87 元。经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.047 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,516,8 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-011 山东华泰纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 18日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财务审计机构和 内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律 监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 ...

关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一) 至 4 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-020 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 202 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-013 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易履行的审议程序 为了保证山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2023年度公司与控 股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司发生了日常关 联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务、金融服务等 业务，2024年预计仍将发生此类关联交易。 公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议就《关于 2024年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事李晓 亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 ...

公司代码：600308 公司简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 山东华泰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...

山东华泰纸业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 43 | | ...

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准 确地反映公 司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日，需计提减值的相关 资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款等计提相应 减值准备，具体情况如下： 1 单位：元 项目名称 2023 年度计提减值准备的金额 信用减值损失 应收票据信用减值损失 -8,240,295.60 应收账款信用减值损失 -11,011,794.96 其他应收款信用减值损失 71,385,350.36 | | 小计 | 52,133,259.80 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 46,205,168.02 | | | 固定资产减值损失 | 7,447,090.29 | | | 小计 | 53,652,258.31 | | | 合计 | 105,785,518.11 | 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-016 山东华泰纸业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-014 山东华泰纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司决定 对董事会行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 选人寇祥河先生、田国兴先生、戚永宜先生的任职资格和个人简历进 行了审查，并发表意见如下： 1、上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开 认定为不合适担任公司董事，未受到过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院 公 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度外部审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司对信永 中和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况说明如 下： 一、资质条件 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金 融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业的制造 业上市公司审计客 ...