上海证券交易所文件 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 3 月 3 日 依法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件，并按照规定进行了审核。 2024 年 4 月 12 日，你公司和保荐人中泰证券股份有限 公司向本所提交了《关于撤回山东华泰纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中泰 证券股份有限公司关于撤回山东华泰纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件并撤销保荐的请 示》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在 - 1 - ─────────────── 上证上审（再融资）〔2024〕85 号 关于终止对山东华泰纸业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券审核的决定 山东华泰纸业股份有限公司： 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 04 月 18 日印发 - 2 - 主板上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上 市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所决定终止 对你公司向不特定对象发行 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-007 山东华泰纸业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 自公司向不特定对象发行可转换公司债券方案公布以来，公司董 事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合 考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多 因素，公司计划调整融资方式，经审慎分析并与中介机构等反复讨论， 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第十八次会议和第十 届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转 换公司债券的议案》。同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债 券的事项。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，上述议案 无需提交股东大会审议。 （二）独立董事专门会议意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-006 山东华泰纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年四月一日 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 6000 万元 （含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价格为不超过人民币 4.80 元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议通过之日起 12 个 月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价 交易方式回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的 ...

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 6000 万元 （含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价格为不超过人民币 4.80 元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议通过之日起 12 个 月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价 交易方式回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的回购报告 书》。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-005 山东华泰纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-003 山东华泰纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司"提质增效 重回报"行动方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟回 购股份用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份 变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销， 公司注册资本将相应减少。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 ●拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 6000 万元（含），不超 过人民币 12000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ●回购价格：本次回购股份价格为不超过人民币 4.80 元/股（含），该价格上 限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。 ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5、公司 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-004 山东华泰纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 股东名称 持股数 （股） 占总股本的 比例（%） 1 华泰集团有限公司 582,617,423 38.41 2 洪泽君 52,400,030 3.45 3 保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基 金（美国） 7,790,620 0.51 4 赵成绪 7,400,001 0.49 5 金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒资 7,368,600 0.49 1. 2024年2月29日前十大股东持股情况： | | 本双龙一号私募证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 苟宏 | 7,156,300 | 0.47 | | 7 | 曾广生 | 7,042,066 | 0.46 | | 8 | 陆建华 | 4,788,000 | 0.32 | | 9 | 孙辉 | 4,488,723 ...

关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 回 购 股 份 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 041 号 | 华泰股份、公司 | 指 | 山东华泰纸业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次回购、本次股份回购 | 指 | 华泰股份以集中竞价交易方式回购股份 | | 本所 | 指 | 北京大成（上海）律师事务所 | | 公司章程 | 指 | 山东华泰纸业股份有限公司公司章程 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《回购规则》 | 指 | 《上市公司股份回购规则》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 《监管指引第 号》 7 | 指 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 中国、境内 | 指 | 中华人民共和国，仅为本法律意见书出具 之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 | | | | 别行政区及台湾地区 | ...

山东华泰纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《山东华泰纸业 股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表（主要包括年度报告、半年度报告、季度 报告、重大资产重组、再融资、购买或出售重大资产等重要事项，下同）发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司选聘执行财务会计报表审计 业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员 ...

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和 股东利益，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起， 促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方 式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购 资金总额不低于人民币 6000 万元（含）,不超过人民币 12000 万元 （含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，拟回购期限 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-002 山东华泰纸业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第 十届董事会第十七次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以专人送达及传真 的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2024 年 3 月 1 日以现场与通讯 相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司 全体监事及高管人员列席了会议，会议 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-001 山东华泰纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟回 购股份用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份 变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销， 公司注册资本将相应减少。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 实施或者只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影 响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者 部分实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 存在董事会根据规则变更或终止回购方案的风险； ●拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 6000 万元（含），不超 过人民币 12000 万元（含 ...