本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 02 | 债券代码：137523 | | | 瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度母公司实现净利润 7,768,689.60 元，加上年初未分配利润 1,220,630,208.99 元（根据 《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整-398,630.09 元），减去经 2022 年年度股东大 会决议派发的红利 179,376,372.12 元及计提盈余公积 776,868.96 元后，可供分配的利润为 1,048,245,657.51 元。 ...

瀚蓝环境股份有限公司 十 年 曲 报 华兴审字[2024]23010810170 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 报 it 华兴审字[2024]23010810170号 瀚蓝环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"瀚蓝环境")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制， 公 允 反 映 了 瀚 蓝 环 境2023 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 1、事项描述 瀚蓝环境按照有关程序与政府及其有关部门(合同授予方)订立PPP项目 合同,主要以BOT等方式参与项目的建设运营,通过设立项目公司或购买项目 公司股权方式对垃圾焚烧发电厂、污水处理厂及其他市政基础设施进行建设 施工,并作为回报取得垃圾焚烧发 ...

共建人与自然和谐生活 2023 瀚蓝环境 本报告是瀚蓝环境股份有限公司发布的第十六份ESG报告（原称"企业社会责任报告"），系统披露了2023年瀚蓝在面向各利益相关方履 行社会责任的理念和实践，以及在经济价值、环境价值、社会价值和公司治理等方面的具体成效。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容往前后年份适度延伸。 报告范围 股票简称： 瀚蓝环境 官网： www.grandblue.cn 股票代码： 600323 传真： 0757-8632 8565 电话： 0757-8639 6219 0757-8639 6206 电子邮箱： csr@grandblue.cn 扫一扫 企业网站 扫一扫 企业公众号 ESG报告 关于本报告 报告目录 本报告的内容主要涵盖瀚蓝环境股份有限公司及其下属机构。 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本报告中"瀚蓝环境股份有限公司"也以 "瀚蓝环境""瀚蓝" "公司"或"我们"表示。 参照标准 本报告编制过程严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及政策的要求，同时参照香港联交 所《环境、社会及管治报告指引》和全球报告倡议组织《GR ...

公司代码：600323 公司简称：瀚蓝环境 瀚蓝环境股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 瀚蓝环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 ...

瀚蓝环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁锦棋作为瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的 利益。 本人经 2023 年 6 月 30 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生成 为独立董事，担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023 年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 梁锦棋，男，1972 年出生，大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、 中国注册评估师。曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。历任南海市审计 师事务所职员、副部长、部长、副所长。现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限 公司所长，佛山市华朗管理咨询有限公司经理。2023 年 6 月起任公司董事会独 立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于 ...

瀚蓝环境股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，瀚蓝环境股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事张军先生、梁锦棋先生、 李侃童女士的独立性情况进行了评估，形成意见如下： 经核查公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董 事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东公司之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他任何影响独立董事独立性的 情形。 因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

瀚蓝环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提升财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计 报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的，视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会 计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司 审计委员会、董事会及股东大会选聘会计师事务所事宜。 第二章 职责划分 第五条 ...

瀚蓝环境股份有限公司股东分红回报规划 （2024 年-2026 年） （草案，尚需提交股东大会审议） 为完善和健全瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件要求，以及公司《章程》《分红管理制度》等相关文件规定，特制订以下未来三年 (2024 年-2026 年)股东回报规划： 一、回报规划制定的主要考虑因素 公司着眼于长期的可持续发展，贯彻执行"十年百城，最受信赖的生态环境服务企业" 愿景，专注环境服务产业，持续强化生态服务能力，为股东创造财富与回报。同时，公司 将在综合分析经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、股权融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 ...

瀚蓝环境股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，本人应出席 5 次董事会，2 次股东大会。本人本着勤勉、负责的态 度，亲自出席了所有董事会会议和 1 次股东大会，其中通过通讯表决出席董事会 会议 4 次，现场出席董事会会议 1 次。本人对公司报告期内董事会各项议案及公 司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。同时，从专业角度，对 董事会的有关议案提出了专业的意见及建议，为董事会的科学决策和公司的持续 发展作出了努力。 2023 年度独立董事述职报告 本人杨格作为瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，在 2023 年度履职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度主要工作情况报 告如下： 报告期内，公司第十届董事会届满，于 2023 年 6 月 30 日公司召开 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新一届董事会。本人因 ...

瀚蓝环境股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 本人李侃童作为瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 李侃童，女，1990 年生，西南政法大学法学本科，美国南加州大学法学研究 生， 中国执业律师、美国纽约州执业律师。历任美国贝克麦坚时律师事务所北 京办事处实习律师、广东国信信扬律师事务所实习律师、亚太美争端调解中心（洛 杉矶）调解专员、广东南天明律师事务所律师。现任广东南天明（顺德）律师事 务所执行主任。2020 年 6 月起任公司董事会独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性 的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人应出席董事会 11 ...