| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | 三、财务报表附 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-014 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 。董事会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反 审批权限和审议程序的相关董事承担连带责任。股东大 | | --- | --- | --- | | | | 会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权 | | | 第五十条 监事会或股东决定自行召集 | 限和审议程序的相关股东承担连带责任。 | | | 司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 | | | | 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 | 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 | | | | 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | | 备案。 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低 | | 5 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股 | 于 10%。 | | | 比例不得低于 10%。 | 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东 | | ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-013 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）。 6、承销商：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 发行中期票据的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体情况 如下： 为优化融资结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）， 并在中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求 一次或分期、部分或全部发行。 一、本次中期票据的发行方案 1、注册规模：不超过人民币 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-007 号 ●每股分配金额，每股转增比例 每股派发现金红利 0.25 元（含税），资本公积不转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为 1,408,123,077.70 元。经董事会决议，公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，其中回购股票专用 账户持有的公司股份 97,600,009 股按规定不参与利润分配，以此计算合计拟派 发现金红利 788,932,962.75 元（含税），占公 ...

浙江龙盛集团股份有限公司董事会 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在公司前 5 名 股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （五）与公司及控股股东、实际控制人或者各自的附属企业具有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司董事会就 2023 年 度任职独立董事陈显明、赵刚、梁永明的独立性情况进行评估后，出具如下专项 意见： 经对独立董事陈显明、赵刚、梁永明向董事会提交的自查报告进一步核查， 认为上述三名独立董事均不属于下列情形人员： 因此，上述三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》关于对独立董 事独立性的相关要求。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年四月十八日 （六）为公司及控股股东 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-015 号 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，公司 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 主要 产品 2023年10－12月 2023年1－12月 产量 （吨） 销量 （吨） 营业收入 （元） 产量 （吨） 销量 （吨） 营业收入 （元） 染料 51,462 55,950 1,741,356,266.65 196,151 222,484 7,520,722,065.28 助剂 9,150 14,375 234,545,664.20 36,069 56,375 930,553,085.72 中间体 26,388 23,519 712,116,917.17 91,493 91,124 3,138,174,623.59 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 注：上述产品销量包含了部分外购成品再销售的量。 二、主 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵 刚） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵刚：男，1977 年 5 月出生，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助 理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。现任浙江财经大 学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任，南都物业服务集 团股份有限公司、奥普家居股份有限公司的独立董事。2021 年 2 月 19 日起至今 任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2671 号 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称浙江龙盛公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 龙盛公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2024年4月18日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司《章程》及本 规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-015 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三、参加人员 参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥、董事兼财务总监卢邦义、董事、 副总经理兼董事会秘书姚建芳、独立董事陈显明。 四、投资者参加方式 1、会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 15:00—17:00 2、会议召开网址：公司网站（https://www.longsheng.com） 3、会议召开方式：公司网站"互动平台"在线交流 4、投资者可在 2024 年 4 月 26 日 15:00 前在公司"互动平台"上先提出所 关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 20 日披露《2023 年年度报告》（刊登在《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站）。为使广大投资者更加全 面、深入地了解公司情况，公司决定通 ...