证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-044 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股 权暨关联交易》的议案 公司拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司持有的江西联创 光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"）8.00%股权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）持有的联创超导 3.00%股权。交易 完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导 董事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范 围。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-046）。 公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见 ...

（以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事：陈明坤、朱日宏、黄瑞 二〇二四年八月五日 一、关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易 的审核意见 经审核，公司收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权事项遵 循了公平、公正的原则，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。本次交易有助于提升公司持续盈利能力，符合公司生产经营发展的需 要和整体长远发展战略规划。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事 会第十三次临时会议审议，审议时关联董事需回避表决。 第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 5 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第十三次临时会议审议的相关事 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-045 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 1 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书 面形式发出《关于召开第八届监事会第九次临时会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位监事。 2024 年 8 月 5 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召 开第八届监事会第九次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席辜 洪武先生主持会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股 权暨关联交易》的议案 监事会认为：本次公司收购联创超导部分股权并将其纳入合并报表范围，是 基于对联创超导未来发展的信心，有利于公司加强统一管理，降低运营成本，加 快公司战略布局，提高管理决策能力和经营效率 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-046 江西联创光电科技股份有限公司 关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司 部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有的江 西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"或"标的公司"）8.00%股 权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）（以下简称 "共青城智诺嘉"）持有的联创超导 3.00%股权（以下简称"本次交易"）。交易 完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导董 事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范围。 由于电子集团为公司控股股东，公司与电子集团的交易构成关联交易；共青 城智诺嘉是标的公司核心技术与管理人员持股平台，公司与共青城智诺嘉的 ...

环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 、 2023 公司代码：600363 江西联创光电科技股份有限公司 务实 高效 创新 卓越 地 址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号 E-MAIL：600363@lianovation.com.cn 电 话：0791-88161979 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 印象联创 | 04 | | 2023 联创大事记 | 08 | 规范治理 稳健运营 求真创新 品质保障 生态守护 春山在望 携手共进 造福社会 | 公司治理 | 12 | | --- | --- | | 合规风控 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 知识产权 | 21 | | 信息安全 | 22 | | 打造进而有为、 | | | --- | --- | | 创新驱动的高科技企业 | 26 | | 产品质量 | 31 | | 客户服务 | 35 | | 走"节能、绿色、发展"的 | | | --- | --- | | 环境友好型道 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-043 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 6 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十二次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会 议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案， 并形成了决议： 1、审议通过了关于《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-041 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江 西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,725,879 股， 占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.63%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： | | | | 是 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-039 江西联创光电科技股份有限公司 关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于《补选第八届董事会专门 委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下： 鉴于曾智斌先生因个人原因申请辞去董事长、董事、法定代表人及董事会投 资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务；李中煜先生因工作安 排原因申请辞去董事及董事会投资与战略委员会委员职务。根据《公司章程》《董 事会投资与战略委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有 关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事陈长刚先生为公司第八届 董事会投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意补选董事付大恭先 生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员。同时，根据公司《董事会投资与 战略委员会工作细则》："公司董事长为当然委 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-037 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公 司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,586,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.9745 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和 ...

法律意见书 关于 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件及《江西 联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及现行有效的有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律 意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经 本所书面同意，不得用于 ...