中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-003 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司"、"中航机载")第八届董事 会 2024 年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电 子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2024 年 3 月 14 日在北京市朝阳区 曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人（其中,董事雷宏杰先生、白 玉芳女士通过通讯表决方式参会）。本次会议由王建刚先生主持，公司高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会 ...

中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公 司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》， 公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 1 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 募集资金情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 实际募集资金总额 | 4,999,999,999.04 | | 2 | 减：承销及相关费用（不含增值税） | ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-005 中航机载系统股份有限公司 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； ●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购 等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 1,111,190,029.13 元 ， 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润为 1,886,420,594.77 元。公司 2023 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送股， -1- 2023 年 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-007 中航机载系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 -1- 中航机载 中航机载 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人；截至 2023 年末注册会 计师人数为 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 1,141 人。 3、业务信息 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元；2022 年度审计业务收入： 307,3 ...

经核查独立董事魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为： 公司四名独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不 存在影响独立性的情形。 中航机载系统股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 中航机载 中航机载系统股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航机载系统股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 2024 年 3 月 16 日 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-004 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第一次会议决议公告 - 1 - 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致 通过如下议案： 一、《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2023 年年度报告的书面审核意见》 经认真审议公司 2023 年年度报告，监事会认为： 1、年报编制和审议程序符 ...

中航机载系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

2023 年 12 月，为完善公司治理结构，保证公司独立董事依法行使 职权，充分发挥独立董事的作用，规范独立董事行为，促进公司规范运 作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规和规范性文件和《中航机载系统股份有限公司章程》， 公司重新制定《中航机载独立董事工作细则》，并经第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时）审议通过。 公司第七届董事会及第八届董事会各有独立董事 4 名，换届人选经 公司第七届董事会 2023 年度第八次会议（临时）及公司 2023 年第四次 临时股东大会审议通过，两届独立董事人数均超过全体董事人数的 1/3， 中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"） 独立董事，第七届独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭，第八届独 立董事魏法杰、杨小舟、白玉芳、王怀兵在 2023 年度任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"） 大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案 件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚 假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在 奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前， 该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶 段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系 列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造 成重大风险。 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-008 中航机载系统股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中航机载 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 17 号》 的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1.本次会计政策变更的原因 中航机载 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）。《准则解释 17 号》规定了关于流动负债与非流动 负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后回租交易的会 计处理。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应 ...