健康元药业集团 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-085 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金； ● 回购股份价格：不超过人民币 15.40 元/股（含）； ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行 股份回购； ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； ●相关股东是否存在减持计划： 本公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来6个月不存在 减持公司股票的计划； ● 相关风险提示： 1、本次回购股份预案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审 议通过的风险； 2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 3、本次回 ...

健康元药业集团 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-087 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 09 月 20 日（星期五）下午 15:00-16:30 ●会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 09 月 11 日（星期三）至 09 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问，公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、说明会召开时间及地点 （一）会议召开时间：2024 ...

健康元药业集团 2024 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 / 7 健康元药业集团 2024 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会资料目录 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 ……..4 | | 议案二：《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》 ……..7 | 2 / 7 健康元药业集团 2024 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2024年9月23日 15:00 二、网络投票时间：2024 年 9 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-086 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年9月23日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 健康元药业集团 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 6、融资融券、转融通、约定购回业 ...

健康元药业集团 九届董事会二次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-084 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会二次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 9 月 2 日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人， 公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议并通过如下议案： 一、逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 1、拟回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护公司全体股东的利 益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，贯彻落实公司"提质 增效重回报"行动方案，公司拟回购部分股份，用于减少公司注册资本。 4、拟回购股份的期限 1）本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 8.235 billion CNY, a decrease of 5.56% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders was 776 million CNY, down 4.78% year-on-year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 762 million CNY, a decline of 2.54% year-on-year [2] Business Segment Analysis - Chemical preparations generated operating revenue of 4.074 billion CNY, a decrease of 9.01% year-on-year [2] - Sales in the hormone field reached 1.549 billion CNY, down 12.51% [2] - Sales in the digestive tract field were 1.301 billion CNY, with a year-on-year decline [2] - Sales in the respiratory field were 602 million CNY, down 25.50% [2] - Sales in the mental health field increased by 6.68% to 297 million CNY [2] - Sales in the anti-infection field were 210 million CNY, down 29.96% [2] - Chemical raw materials and intermediates achieved operating revenue of 2.644 billion CNY, a decrease of 1.45% [2] - Traditional Chinese medicine preparations saw revenue of 1.080 billion CNY, down 21.00% [2] - Diagnostic reagents and equipment generated revenue of 394 million CNY, an increase of 32.33% [2] - Health food revenue reached 180 million CNY, a significant increase of 106.37% [2] R&D and Innovation - The company is increasing R&D investment and enhancing its independent R&D capabilities while introducing multiple innovative drug projects [3] - The health food segment is expected to continue its rapid growth, driven by sustained investments and brand development [3] - The company is focusing on innovative drug projects in respiratory, digestive, mental health, and reproductive assistance fields [5] Market Strategy - The company is optimizing market investments and reducing sales expense ratios in response to industry trends [4] - Future sales strategies will focus on enhancing product market share and expanding new product lines [4] - The company is actively preparing for the market launch of new products, including TG-1000, an innovative anti-influenza drug [4][5] Regulatory and Market Environment - The sales of certain products are subject to uncertainties due to changes in domestic pharmaceutical policies and market conditions [4][5] - The company is adapting to the evolving market landscape and regulatory environment to ensure sustainable growth [5]

（经 2024 年 8 月 27 日九届董事会一次会议修订） 第一章 总则 健康元药业集团 反舞弊制度 健康元药业集团股份有限公司 反舞弊制度 第一条 为加强集团内部管理控制，有效防范控制集团的舞弊风险；健全集 团反舞弊的控制与监督机制，保证集团健康、持续的发展，按照国家法律法规以 及集团的相关要求，特制定本规定。 第二条 本制度适用于集团总部及下属所有全资企业、控股企业和分公司（以 下统称：集团）的管理层、治理层、员工。 第二章 职责 第三条 集团各级人员对防范、控制和监督舞弊行为负有责任。 第四条 集团各级主要领导是反舞弊工作第一责任人，应当严格履行职责， 建立有效的反舞弊责任体系。 第五条 创建诚实的企业文化环境，贯彻和执行集团对员工的各类规章制度， 提高集团员工遵守职业道德规范的自觉性，有效地预防舞弊行为的发生。 第三章 规程 第六条 释义：舞弊是指集团的管理层、治理层、员工或第三方使用欺骗、 欺诈等手段获取不当或非法利益的行为。 第七条 主要表现形式： （一）虚假财务报告，即导致财务报告不实的故意行为。包括： 1. 故意改变出账原则、修改数据，多计、少计收入；故意多计或少计成本， 多计、少计存货、在 ...

健康元药业集团 对外投资管理制度 健康元药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （于2024年8月27日公司九届董事会一次会议修订） 公司及其全资、控股子公司涉及委托理财投资业务的，按照公司《委托理财管 理办法》的规定执行。 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）的对外投资 行为，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的的 投资行为，包括短期投资和长期投资。 （一）短期投资，是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括股票、基金、债券、银行理财产品等； （二）长期投资，是指公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准 备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提 高本公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，同时 ...

健康元药业集团 九届董事会一次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-080 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会一次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事 九人，公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》 选举朱保国先生为公司第九届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第九届董事 会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满为止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会高级管理人员的议案》 同意聘任林楠棋先生为公司总裁； ...