证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-013 贵州盘江精煤股份有限公司 关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称"新 能源镇宁公司"）。 增资金额：5,900 万元。 一、增资情况概述 （一）增资基本情况 新能源镇宁公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）所 属全资子公司。经公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，由 新能源镇宁公司投资建设镇宁县本寨镇鱼凹 10 万千瓦农业光伏电站项目， 项目总投资 34,512 万元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20%的项目 资本金要求，扣除首期已出资注册资本金 1,000 万元后，公司拟向新能源镇 宁公司增加投资 5,900 万元。 二、新能源镇宁公司概况 （一）新能源镇宁公司基本情况 1.公司名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司 2.成立时间：2022 年 10 月 8 日 3.注册资本：1,000 万 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-011 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第三次临时会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱 家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万 千瓦级光伏基地项目二期的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-012）。 会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭 县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，建设安装容量 280MWp，总投资 10.4 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 职工重大疾病救助保障机制管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为构建多层次医疗保障体系，进一步提升贵州盘江精煤股份有 限公司（以下简称"公司"）职工医疗保障水平，促进职工和企业健康发展， 重点解决企业职工因病致贫、因病返贫问题，促进和谐企业建设。根据国 务院办公厅印发《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》（国办 发〔2021〕42 号）、《贵州能源集团职工重大疾病救助保障机制管理办法（试 行）的通知》（贵州能源集团发〔2024〕21 号）文件精神，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 基本原则。坚持以人为本，科学建立重大疾病救助保障机制。 坚持以收定支，收支平衡，合理制定救助范围和救助标准。坚持统筹协调， 合理划分筹资责任和筹资标准。坚持可持续发展的运行机制，提升救助效 能和管理水平，做好与相关社会保障制度的功能衔接。 第三条 机制模式。公司重大疾病救助保障经办工作采取第三方参与经 办、公司监督管理的模式，将救助金申请受理、费用审核、结算支付等部 分服务，委托有资质的第三方机构具体经办。 公司人力资源和社会保险部应建立职工重大疾病救助保障制度，履行 对救助资金的筹集、 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-012 贵州盘江精煤股份有限公司 关于子公司投资建设新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期；普定百 万千瓦级光伏基地项目一期；普定百万千瓦级光伏基地项目二期；西秀区 黄腊乡猛方农业光伏电站项目；盘州市柏果镇铜厂沟三期 26 万千瓦农业光 伏电站项目，合计建设安装容量约 155 万千瓦。 投资金额：上述项目总投资合计 52.2 亿元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为贯彻落实国家"双碳"目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略 决策部署，抢抓国发〔2022〕2 号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限公 司（以下简称"公司"）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁能 源，拟通过控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江 百万千瓦级光伏基地项目二期，建设安装容量 280MWp，总投资为 10.4 亿 元；通过全资子公司盘江新能源(普定)有限公 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-010 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2023 年内部审计工作情况报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司根据法律法规和内控制度等有关要求，按照内部审计 工作计划，依法依规开展内部审计工作，《2023 年内部审计工作情况报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，促进了公司内控 体系的不断完善，符合国家法律、法规以及部门规章等有关要求，因此同意 该事项。 二、2024 年内部审计工作计划 监事会认为：公司《2024 年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大 风险、关键环节，符合公司实际情况，有利于及时发现公司经营管理过程 中存在的问题，从而进一步完善内控制度，防范内控风险，提升公司合规 经营水平，因此同意该事项。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 18 日公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议批准修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司独立董事履职尽责和公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月 18 日公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议批准制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等作用，保护公司及中小股东利益，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参加的会议。独 立董事从保护公司和中小股东利益角度出发，对提交独立董事专门会议所 议事项进行独立研讨并形成意见。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司 董事会办公室负责独立董事专门会议的筹备、组织和联络等日常工作。 第二章 职责权限 第五条 下列事项需经 ...

第一条 为规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东权益，提高审计工作和 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《贵州盘江精煤股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规 要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等进行审计， 发表审计意见、出具审计报告的行为；聘任会计师事务所从事其他审计业 务的，可参照本制度执行。 贵州盘江精煤股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法(试行） 第一章 总则 货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； （三）熟悉国家有关财务会计和风险管理方面的法律、法规、规章和 政策； 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股 东大会决定。公司不得在董事会、股 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-009 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第二次临时会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2023 年内部审计工作情况报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司《2023 年内部审计工作情况报告》。 二、2024 年内部审计工作计划 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司《2024 年内部审计工作计划》。 三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国家"双碳"目标政策，抢抓国发〔2022〕2 号文件历史机 遇，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）围绕建设新型综合能 源基地，着力推动能源绿色低碳转型升级，加快布局发展清洁能源，促进 传统能源和新能源优化组合，通过子公司投资建设新能源发电项目装机容 量合计 1,246.62MWp。为方便广大投资者及时、全面了解公司新能源发电 项目建设情况，现将公司新能源发电项目进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 12 日，公司在建新能源发电项目已实现并网容量 974.18MWp。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-008 贵州盘江精煤股份有限公司 关于公司新能源发电项目的进展公告 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 ...