安源煤业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘振林,中共党员,经济学博士、博士后。曾任江西师范大学商学院讲师、 系主任,江西财经大学国际经贸学院系主任、副院长,皮阿诺科技股份有限公司 独立董事。现任江西财经大学国际经贸学院教授、世界经济专业导师组组长,中 国世界经济学会常务理事,江西开放型经济研究中心客座教授,江西省政府发展 研究中心特约研究员,2022年5月17日以来任公司第八届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持着独 立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席参加公司召开的相关会议,认真审议董事会会议及 各专业委员会会议的各项议案,充分发挥独立董事的作用,为董事会的科学决策 提供支撑,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益,现将2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人及配偶、父母、子女、主要社 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -272,661,689.12 yuan for the year 2024, with an ending retained earnings balance of -1,402,230.50 yuan, indicating no profit distribution for the year [6]. - Operating revenue for 2024 was 5,404,331,256.52 yuan, a decrease of 21.34% compared to 2023's revenue of 6,870,803,100.69 yuan [22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 272.66 million, an increase in loss of CNY 158.86 million year-on-year [34]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.2754 yuan, worsening from -0.1150 yuan in 2023 [23]. - The weighted average return on net assets was -73.06% for 2024, compared to -21.71% in 2023 [23]. - The company's total assets decreased by 26.05% to 5,839,768,093.15 yuan from 7,896,918,211.43 yuan in 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders dropped by 49.31% to 236,885,739.48 yuan compared to 467,288,224.55 yuan at the end of 2023 [22]. - The total revenue from the top five customers amounted to 4,146,403,828.25 yuan, accounting for 76.72% of the annual sales [59]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities increased significantly to 343,641,183.06 yuan, up 456.11% from 61,794,233.07 yuan in 2023 [22]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 130.45 million in Q4 [26]. - Financial expenses decreased by 4.48 million yuan year-on-year, while a gain of 38.85 million yuan was recorded from the disposal of the Shangzhuang coal mine asset group [24]. - The total cash inflow for 2024 was 1,091,313.92 thousand yuan, a decrease of 1.14% year-on-year [66]. - The total cash outflow for 2024 was 1,082,626.92 thousand yuan, a decrease of 3.32% year-on-year [67]. - The company's total expenses decreased by 11.05% to 1,339,800,409.79 yuan compared to the previous year [58]. - The financial expenses decreased by 21.24% to 16,622.12 thousand yuan year-on-year [63]. Production and Sales - Coal production decreased by 86,000 tons year-on-year, with total self-produced coal at 1.614 million tons [32]. - The average selling price of self-produced commodity coal was CNY 851.73 per ton, down CNY 76.95 per ton, a decline of 8.29% [32]. - The company's self-produced coal revenue was CNY 109,370.81 million, down 17.38% year-on-year, with a total sales volume decrease of 14.1 million tons [51]. - Coal trading revenue dropped to CNY 374,664.93 million, a decrease of 23.14%, primarily due to reduced trading volume and lower prices [52]. - The company's coal production decreased by 8.6 million tons, a reduction of 5.06%, with total sales of self-produced coal at 128.4 million tons, down 14.1 million tons [52]. Safety and Environmental Management - The company faced a total of 138 days of production stoppage due to safety incidents, resulting in fines of CNY 8.75 million [32]. - The company implemented safety management measures and conducted 90 emergency drills with 4,820 participants [35]. - The company invested 10.94 million yuan in environmental protection during the reporting period [150]. - The company conducted 33 environmental inspections during the reporting period, focusing on problem-oriented and result-oriented approaches [152]. - The company achieved significant ecological restoration by adding 700 square meters of restored area and covering 12,000 square meters with green networks [151]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to achieve a profit of CNY 17.75 million from coal mine management services in 2024 [38]. - The company is transitioning from a single coal energy enterprise to an energy service enterprise, emphasizing diversification and logistics trade [87]. - The company plans to invest in and acquire one coal mine outside the province and develop renewable energy projects within the province [88]. - The company aims to enhance its asset management and market value through resource optimization and capital operation, focusing on the integration of quality resources [86]. - The company plans to expand its market presence by actively seeking acquisition opportunities in the coal sector, targeting to manage 2-3 coal mines with favorable resources and invest in a coal project with an annual output of over 1 million tons [91]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that ensures independent operation of the board and management, with no reported conflicts of interest with the controlling shareholder [100]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees for strategic oversight [102]. - The company disclosed 4 regular reports and 70 temporary announcements, ensuring transparency and compliance with regulatory requirements [103]. - The company is committed to improving its corporate governance in accordance with regulatory requirements to enhance operational standards and protect shareholder rights [104]. - The company has ongoing necessary related party transactions with its controlling shareholder, Jiangneng Group, which are conducted at market prices to safeguard shareholder interests [105]. Legal Matters - The company is involved in significant litigation, including a case where its subsidiary is owed 30,429,000 RMB from multiple defendants [165]. - Jiang Coal Sales Company won a lawsuit against Zhejiang Zhongyuan Supply Chain Management Co., Ltd., with the defendant ordered to pay CNY 19.85 million [166]. - Jiang Coal Sales Company also won a case against Tianjin Yuanshen Coal Co., Ltd., with a total payment of CNY 147.34 million ordered, including CNY 107.28 million in principal and CNY 40.06 million in interest [166]. - The company has a pending lawsuit against a local government for the recovery of 125.54 million yuan in overdue electricity payments [170]. - The company is facing a total of 178.62 million yuan in claims from various parties, with ongoing legal proceedings [170].

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-027 安源煤业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司或安源煤业")第八届监事会将 于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对监事会进行换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业 关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-012）。 根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司 按照程序对监事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下 一、监事会换届选举情况 根据安源煤业《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中包括3 名股东代表监事、2名职工代表监事。 2025 年 4 月 17 日，公司召开第八届监事会第十九次会议，审议并通过《关 于监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名邝光闪先 生、陈更新先生、郭坚强先生为公司第九 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 本人孟祥云,已充分了解并同意由提名人江西钨业控股集团有限公司提名为 安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安源煤业集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-019 安源煤业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则》《企 业会计准则解释》等要求，结合公司实际情况，经测试，公司 2024 年度拟计提资产减 值准备 18,952,976.83 元。具体情况如下： 一、 资产减值准备计提、转销和核销情况 | 项目 | 年初数（元） | | 本年计提数（元） 本年转销额（元） 本年核销额（元） | | 期末数（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 464,284,051.26 | 18,167,340.24 | 703,595.54 | 7,615,886.81 | 474,131,909.15 | | 二、存货跌价 | 11,580,693.71 | 383,689.88 | 1,166,761.13 | | ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-026 安源煤业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司或安源煤业")第八届董事会将 于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对董事会进行换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业 关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-011）。 根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司 按照程序对董事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下 一、董事会换届选举情况 根据安源煤业《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括6 名非独立董事、3名独立董事。 1.非独立董事候选人提名情况 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董事会换届选举第九 届非独立董事的 ...

公司代码：600397 公司简称：安源煤业 安源煤业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安源煤业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-024 安源煤业集团股份有限公司 关于 2025 年度江西江能物贸有限公司继续为 江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称"江西煤业")，非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （一）担保基本情况 2025 年度，公司拟同意江能物贸在公司为江西煤业担保的基础上,继续对江 西煤业进行联合担保，同意江能物贸为江西煤业在江西银行融资的 25,000 万元 2025 年度，公司拟同意全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称"江 能物贸"）继续为江西煤业融资提供担保额度不超过 25,000 万元。 截至 2025 年 4 月 17 日，公司和江能物贸联合为江西煤业提供的担保余额为 19,268 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2754 | -0.1150 | -139.48 | -0.0773 | | 每股净资产（元） | 0.24 | 0.47 | -48.94 | 0.59 | | 每股公积金(元) | 1.88 | 1.88 | 0 | 1.88 | | 每股未分配利润(元) | -2.99 | -2.72 | -9.93 | -2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 54.04 | 68.71 | -21.35 | 89.16 | | 净利润(亿元) | -2.73 | -1.14 | -139.47 | -0.77 | | 净资产收益率(%) | -73.06 | -21.71 | -236.53 | -12.36 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大 ...

安源煤业（600397）公告，2024年营业收入53.87亿元，同比下降19.82%。归属于上市公司股东的净亏 损2.73亿元，去年同期净亏损1.14亿元。公司2024年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。 ...