江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订 《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》 《关于修订<股东大会议事规则>议案》《关于修订<董事会议事规则>议案》。 同日，公司监事会召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于公司取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的背景 2024 年 7 月 1 日，《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称 "《公司法》"）正式实施。2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本 登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定 在董事会中设审计委员会，行 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-081 1 生关联交易。 二、日常关联交易预计调整情况 （一）本次调整履行的审议程序 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于调整 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 9 日，江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2024 年执行情况及 2025 年预计情况的议案》，预计 2025 年发生关联交易总金额不超过 234,072 万元。 2025 年 8 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以持有的 煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司(以下简称"江钨发展") 持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称"金环磁选"）8,550 万 股股份（对应股比 57.00%）的等值部分进行置换（以下简称"本次重组"）。 鉴于本次重组已完成交割过 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-83 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司会议 室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

重要内容提示： 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-079 江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席邝光闪先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西江钨稀贵装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引》等相关文件的规定，结合公司实际 ...

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-078 江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。会议由董事长熊旭晴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江西江钨稀贵装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 具体情况如下： （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程 指引》等 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-82 江西江钨稀贵装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 520,717,736.15 | -59.14 | 2,451,881,228.39 | -41.16 | | 利润总额 | -31,087,845.00 | 53.27 | -286,420,796.34 | -124.54 | | 归属 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司或本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行 股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，可以 设副董事长 1 人。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年（从股东会决议通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止）。董事任期届满，连选可连任，但独立董事连任时间不 得超过六年。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第五条 董事会每 3 ...

1 | = | | --- | | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 党的委员会 | 25 | | 第六章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司或本公司"） 股 东会的运作，提高股东会议事效率，维护股东合法权益，保证大会程序及决议合法性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，特制定本 议事规则。 第二章 股东的权利与义务 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事 会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询，符合规定 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the coal mining industry, indicating a positive outlook for the sector [4]. Core Insights - The U.S. coal energy agenda is accelerating, with Republican lawmakers proposing a "Coal Week" to bolster coal production and keep aging coal-fired power plants operational. This aligns with federal efforts to revitalize the coal industry, including plans to open 13 million acres of federal land for coal leasing and allocate approximately $625 million for restarting or modernizing coal power units [2][3]. - Competitive coal mining rights auctions are being held in Alabama, Montana, and Utah, serving as indicators of industry demand. However, early auction activities show mixed interest, with some land receiving minimal bids [3]. - The report highlights several key companies for investment, including Yancoal Energy, Jinneng Holding, and China Shenhua Energy, among others, emphasizing their performance resilience and potential for growth [6]. Summary by Sections Coal Prices - Coal prices have seen slight adjustments, with Newcastle port coal priced at $110.65 per ton, down by $0.8 from the previous week, and European ARA port coal at $96 per ton, down by $1.77 [31]. Market Trends - The report notes a marginal increase in coal power demand, indicating a potential recovery in the coal sector as energy needs shift [34]. Key Companies - Recommended stocks include: - China Qinfa (Buy) with projected EPS of 0.20 in 2024 - Jiangxi Tungsten (Buy) with projected EPS of -0.28 in 2024 - China Shenhua (Buy) with projected EPS of 2.95 in 2024 - Jinneng Holding (Buy) with projected EPS of 1.68 in 2024 - Yancoal Energy (Buy) with projected EPS of 1.44 in 2024 [6].