证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-041 安源煤业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 543 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,194,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.3344 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊旭晴先生因工作原因未出席 会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事潘长福先生主持会议。 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

Investment Rating - The coal industry maintains a rating of "Synchronize with the Market - A" [1] Core Viewpoints - External demand expectations dominate fluctuations, with a focus on improving demand during the peak summer season [1] - The coal production recovery post-holiday has led to increased supply, while electricity coal demand enters a low season, compounded by tariff disputes affecting external demand expectations [8][81] - The recent monetary policy easing is expected to support the macroeconomic environment, with anticipated continued recovery in coal prices due to the upcoming peak summer demand [8][81] Summary by Sections 1. Coal Industry Dynamic Data Tracking - **Thermal Coal**: Post-holiday inventory has risen, and port coal prices remain weak. As of May 9, the spot reference price for thermal coal in the Bohai Rim was 643 CNY/ton, a weekly change of -2.13% [3][23] - **Metallurgical Coal**: Monetary policy easing has led to increased demand entering the traditional peak season. As of May 9, the price for main coking coal at Jingtang Port was 1320 CNY/ton, a weekly change of -4.35% [4][35] - **Coking Steel Industry Chain**: Downstream operations have improved, stabilizing coking coal prices. As of May 9, the average price for first-grade metallurgical coke at Tianjin Port was 1530 CNY/ton, unchanged from the previous week [5][55] - **Coal Transportation**: Weak coal prices have led to a decline in transportation demand, with the coastal coal transportation price index at 640.35 points, a weekly change of -8.06% [6][65] - **Coal-related Futures**: Tariff disputes dominate expectations, with futures prices for coking coal and coke showing fluctuations [8][70] 2. Coal Sector Market Review - The coal sector has rebounded alongside the broader market but has not outperformed major indices. The CITIC Coal Index closed at 3191.92 points, with a five-day change of +0.97% [7][72] 3. Industry News Summary - A comprehensive financial policy has been implemented to stabilize the market, with the People's Bank of China emphasizing a moderately loose monetary policy to support economic recovery [76][78] - Global thermal coal prices have seen an increase, with a reported rise of 8.8% over eight trading days [78] - The first quarter of 2025 saw a significant increase in coal production in Shanxi Province, with a year-on-year growth of 19.1% [79] 4. Important Announcements from Listed Companies - Announcements from companies such as Anyuan Coal Industry and Meijin Energy regarding management changes and stock pledges have been noted [80] 5. Next Week's Views and Investment Recommendations - The report suggests focusing on undervalued companies with strong performance support, particularly those with low non-coal business ratios such as Xinjie Energy and Zhongmei Energy [81]

Core Viewpoint - The company has undergone significant organizational changes, including the appointment of a new board and management structure, to enhance operational efficiency and adapt to strategic development needs [1][3][30]. Group 1: Management Changes - The company held its annual general meeting on May 9, 2025, where a new board of directors was elected, marking the establishment of the ninth board [1][19]. - The former general manager, Mr. Jin Jiangtao, completed his term and will no longer serve in that capacity [1]. - Ms. Yang Yinglin, the vice general manager, has been authorized to act as the general manager until a new appointment is made [1][27]. Group 2: Organizational Structure Adjustment - The company has restructured its internal organization into four departments: Comprehensive Office, Securities Affairs Department, Finance Department, and Audit and Risk Control Department [3][30]. - The Comprehensive Office will handle various functions including human resources, production operations, and strategic planning [3]. - The restructuring aims to optimize business processes and personnel allocation without significantly impacting operational activities [5][30]. Group 3: Shareholder Meeting Resolutions - The shareholder meeting approved several key resolutions, including the financial report for 2024 and the profit distribution plan [9][10]. - The meeting confirmed the election of the ninth board of directors and the establishment of various specialized committees [20][30]. - The company will proceed with the selection of a new general manager and other key positions as part of the ongoing management transition [1][27]. Group 4: New Appointments - The board appointed Ms. Jiang Lijiao as the financial director and Mr. Bi Lijun as the board secretary, both for a term of three years [28][29]. - The new board chair, Mr. Xiong Xuqing, was also elected during the first board meeting [19][20]. Group 5: Monitoring and Compliance - The company’s compliance with legal and regulatory requirements was confirmed during the shareholder meeting, ensuring that all procedures were followed correctly [13][39]. - The new supervisory board was also established, with Mr. Kuang Guangshan elected as the chairman [39].

中信证券股份有限公司 关于江西钨业控股集团有限公司 免于发出要约收购安源煤业集团股份有限公司之 2025 年第一季度持续督导意见 其中，本持续督导期为 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 3 月 31 日。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 为优化国有资产资源配置和运行效率，江西省能源集团有限公司（以下简称 "江能集团"）将其持有的全部 389,486,090 股安源煤业股份（占上市公司总股本 的 39.34%）无偿划转至江钨控股。 本次收购系为优化国有资产资源配置和运行效率而对上市公司进行的股权 控制结构调整。本次收购完成后，上市公司控股股东变更为江钨控股，上市公司 1 实际控制人仍为江西省国资委。 本次收购系在江西省国资委实际控制下的不同主体之间进行，未导致上市公 司的实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项 规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。本次收购系江钨控股通过无偿划转 方式直接取得安源煤业 389,486,090 股（占安源煤业股份总数的 39.34%）股份， 符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的 ...

安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 9 日收到公司证券事务代表饶斌先生的书面辞呈。饶斌先生因工作调整原因，申请 辞去公司证券事务代表职务。 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-036 安源煤业集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，饶斌先生的书面辞呈自送达公司 董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的人员担 任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。 饶斌先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对饶斌先生为公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 1 / 1 2025 年 5 月 10 日 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-035 附件： 职工代表监事简历 （1）欧阳顺先生简历：欧阳顺，1995 年 4 月出生，大学学历、工学学士， 政工师，中共党员。曾任宜春钽铌矿有限公司钟家市选矿厂技术干部，宜春钽铌 矿有限公司办公室文字秘书，江西钨业控股集团有限公司党委办公室（总经理办 公室）文字秘书、部门管理专员。现任安源煤业集团股份有限公司办公室高级主 管、第九届监事会职工代表监事。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会将于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对监事会进行换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业关于监事 会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-012）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国工会法》《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于 2025 年 5 月 9 日召开 职工代表会议，选举欧阳顺先生、秦志华先生（简历详见附件）担任公司第九届 监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次工会委员会职工代表会 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-039 安源煤业集团股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开了第九 届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。为适应公司战略 发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并，公司内部组织机构调整 为 4 个部门，具体如下： 1、调整后公司内部组织机构分别为：综合办公室、证券事务部、财务部、审计风 控部，其他部门根据公司未来业务开展情况灵活设置； 4、财务部负责资产管理、财务管理、会计核算管理、全面预算管理、资金管理、 税务筹划等相关工作； 5、审计风控部负责内部审计、法律事务等相关工作。 公司内控制度后续按照调整后的组织机构进行调整，并履行相应程序。 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。 特此公告。 附件：安源煤业组织结构图 安源煤业集团股份有限公司董事会 1 附 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年 年度股东大会，完成了董事会换届，新当选的董事组成了第九届董事会。公司总经理金 江涛先生任期届满，不再担任总经理职务。 根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，经公司第九届董事会第一 次会议审议通过，公司董事会同意授权副总经理阳颖霖女士代行总经理职责，自本次董 事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将根据《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。 特此公告。 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-038 安源煤业集团股份有限公司 关于授权副总经理代行总经理职责的公告 安源煤业集团股份有限公司董事会 1 2025 年 5 月 10 日 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-034 安源煤业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 403,844,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.7940 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊腊元先生主持会议。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 / 10 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 豫章股字[2025]第 001 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0791 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 86631116 二○二五年五月 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2025]第 001 号 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 钟辉成律师出席公司于 2025 年 5 月 9 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤 ...