股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-022 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）13:00-14:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 ● 投资者可于 2025 年 6 月 23 日（星期一）至 6 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（https: ...

Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. The Shareholders' Meeting of 2024 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 27 日 2024 年年度股东大会 二零二五年六月二十七日 北 京 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 27 日 会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2024 年度董事会报告 3 | | | 2024 年度监事会报告 8 | | | 2024 年年度报告及摘要 10 | | | 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 11 | | | 2024 年度利润分配方案 20 | | | 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 21 | | | 2025 年度日常关联交易的议案 27 | | | 2024 年度独立董事述职报告 37 | | | 关于与集团财务公司 2025 52 | 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案 | | 55 | 关于向北京农商银行申请综合授信额 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Sanyuan Foods is launching a new tea beverage store under the brand "Beijing Milk Company" to engage with younger consumers and adapt to market changes [1][6][11] - The new store emphasizes fresh milk and beverages, with a menu featuring "24h direct supply from the farm" and a range of products including tea drinks and fresh milk [5][12] - Sanyuan Foods plans to open 5-6 new self-operated stores in Beijing this year, focusing on differentiated layouts based on community, business districts, and tourist attractions [5][11] Group 2 - The tea beverage market is highly competitive, and Sanyuan Foods needs to leverage its strengths and adopt a differentiated approach to establish a foothold in the new consumer market [1][10] - The store's design and branding evoke nostalgia, aiming to connect with consumers' memories while appealing to modern tastes [3][6] - Sanyuan Foods is utilizing smart technology in its operations, such as robot-made coffee and self-service ice cream, to attract younger customers [5][12] Group 3 - The company recognizes the need to innovate and adapt to the rapidly changing preferences of young consumers, as traditional retail models are losing relevance [7][11] - Sanyuan Foods aims to maintain its core identity while exploring new business opportunities, emphasizing the importance of fresh milk supply and unique product offerings [10][12] - The brand's historical significance and established reputation provide a solid foundation for its new ventures, but it must remain responsive to market trends and consumer demands [9][12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第四十二次会议，本次会议的通知于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 8 人，参加会议 8 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-020 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 表决结果：5 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 以上第一至二项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-021 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 报告 议案 放等预计业务的关联交易议案 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司" ）董事会， 现提名蒋林树、倪静、郑登津为公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京三元食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会， 现提名蒋林树、倪静、郑登津为公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京三元食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 1 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-021 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-020 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第四十二次会议，本次会议的通知于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 8 人，参加会议 8 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，公司将不再设监事会或者监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并设职工董事 1 名。 同时，公司将对《公司章程》 ...

Core Insights - The article discusses the launch of "Good Night Milk" by Hema, which claims to contain "10+ times native melatonin," targeting consumers with sleep anxiety [1][3][9] - The product has gained significant traction, with over 3,200 orders within a week of its launch [3] - The milk is produced by Beijing Sanyuan, which has patented methods to enhance melatonin content in milk [4][5] Product Details - "Good Night Milk" is designed for consumption before sleep, leveraging the idea that milk can aid in sleep [1][3] - The product contains 12,500 pg of melatonin per 250 ml, achieved through specific light exposure and dietary adjustments for dairy cows [4][5] - In comparison, a well-known melatonin supplement contains 2.25 mg (2.25 billion pg) per tablet, indicating that consumers would need to drink 80,000 to 240,000 bottles of "Good Night Milk" to meet the recommended daily dosage [8] Market Trends - The sleep economy is gaining attention, with 48.5% of adults reporting sleep issues, indicating a significant market opportunity [9] - Other brands have also introduced sleep-related products, such as Mengniu's "Good Night" milk and Guangming's "Comfort Sleep Milk," which incorporate various sleep-enhancing ingredients [11][15] - The effectiveness of these sleep-aiding products remains uncertain, as scientific evidence supporting their claims is limited [17]