目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5309 号 杭州士兰微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称士兰微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是士兰 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 2 页 共 2 页 我们认为，士兰微公司于 2024 年 12 月 31 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州士 兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"或"公司"）2018 年度非公开发行 股票和 2023 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对士兰微 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 2018 年非公开发行股票募集资金 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 1）根据公司 2018 年 1 月 23 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的 《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次向特定 对象发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项 目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下： 1 2 2）根据公司 2019 年 11 月 8 日第七届董事会第五次会议和 2019 年 11 月 25 ...

本人程博,2019年 6 月至 2024年 5 月担任杭州士兰微电子股份有限公司(以 下简称"公司"）独立董事。本人在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公 司章程》等有关规定,始终保持独立性,忠实、勤勉地履行独立董事职责。现将 本人 2024 年度的履职情况报告如下〈报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 29 日）： 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(程博) (已离任) (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程博:男,中国国籍,1975年 4 月出生,会计学博士,高级会计师。2010 年 8 月至 2021年 6 月就职于浙江农林大学,任会计学教授。2021 年 7 月至今任 南京审计大学会计学教授、博士生导师。2019年 6 月至 2024 年 5 月担任公司独 立董事。现兼任上海新朋实业股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司 和协鑫集成科技股份有限公司独立董事。主要研究方向为资本市场会计与 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何乐年） 本人何乐年，作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性， 忠实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，公司共召开董事会 14 次，本人应参加会议 14 次，亲自出席会议 14 次，其中以通讯方式参加会议 14 次；公司共召开股东大会 6 次，本人亲自出 席 6 次。 报告期内，本人认真、细致地审阅了提交董事会审议的各项议案，并结合自 身专业知识积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。 2024 年度本人对董事会的各项议案均投出同意票，没有出现反对票和弃权票。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人作为公司董事会提名与薪酬委员会委员并担任召集人，2024 年共召集 4 ...

杭州士兰微电子股份有限公司董事会 关于对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，杭州士兰微电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会对公司在任独立董事 何乐年先生、宋春跃先生、张洪胜先生和邱保印先生的独立性情况进行了评估并 出具如下专项意见： 1/2 经逐项核查，公司在任独立董事均不存在影响独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 公司按照独立性规定，对在任独立董事何乐年先生、宋春跃先生、张洪胜先 生和邱保印先生的独立性情况分别进行了逐项核查，具体情况如下： 2/2 | 序号 | 自查事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | □是 | √否 | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 是否属于直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | | √否 | | ...

杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邱保印） 本人邱保印，2024 年 5 月起担任杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定， 始终保持独立性，忠实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下（报告期为 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日）： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邱保印：男，中国国籍，1982 年 11 月出生，会计学博士。2018 年 5 月至 2020 年 5 月在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作。2020 年 5 月至今在杭州 电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学副教授，硕士生导师。 2024 年 5 月起任公司独立董事。现兼任浙江鼎力机械股份有限公司、浙江康恩 贝制药股份有限公司独立董事。主要研究方向为公司治理与财务管理、社会信任 与制度治理 ...

本人宋春跃，作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性， 忠实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋春跃） 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋春跃：男，中国国籍，1971 年 3 月出生，工学博士。2003 年 3 月至今在 浙江大学从事教研工作。现任浙江大学控制科学与工程学院教授、博士生导师。 2022 年 8 月起担任公司独立董事。主要研究方向为智能决策、最优控制、数据 建模、动态调度、非线性控制系统、状态估计及随机控制等及新能源汽车的智能 决策、智能交通、流程工业的智能监控与调度、优化控制等。 （二）独立性自查情况 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张洪胜） 本人张洪胜，作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性， 忠实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人认真、细致地审阅了提交董事会审议的各项议案，并结合自 身专业知识积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。 2024 年度本人对董事会的各项议案均投出同意票，没有出现反对票和弃权票。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张洪胜：男，中国国籍，1988 年 9 月出生，经济学博士。2017 年 7 月至今 在浙江大学从事教研工作。现任浙江大学经济学院国际经济学系副主任、副教授、 博士生导师，同时担任浙江大学中国数字贸易研究院副院长，中国信息经济学会 常务理事、数字化改革专委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥11,220,869,038.95, representing a 20.14% increase compared to ¥9,339,537,962.75 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥219,867,848.47 in 2024, a significant recovery from a loss of ¥35,785,761.01 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 327.34% to ¥251,700,319.34 from ¥58,899,236.58 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities improved by 39.68% to ¥442,537,726.10 compared to ¥316,832,150.73 in 2023[24]. - The total assets of the company increased by 3.72% to ¥24,796,971,085.75 at the end of 2024, up from ¥23,907,585,687.76 in 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.13, recovering from a loss of ¥0.02 in 2023[25]. - The weighted average return on equity increased to 1.81% in 2024, up from -0.47% in 2023, marking an increase of 2.28 percentage points[25]. - The company reported a significant increase in quarterly revenue, with Q4 2024 revenue reaching ¥3,057,614,872.39[28]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.61% to ¥12,214,785,178.19 at the end of 2024, compared to ¥12,021,606,274.69 in 2023[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.04 CNY per share (including tax), totaling approximately 66.56 million CNY based on a total share capital of 1,664,071,845 shares as of December 31, 2024[6]. - The company has committed to maintaining the total distribution amount unchanged, with adjustments to per-share distribution ratios if share capital changes occur before the dividend distribution date[6]. - The proposed cash dividend for 2024 is 0.04 RMB per share, totaling 66,562,873.80 RMB (including tax)[168]. - The cash dividend amount represents 30.27% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company[171]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, advising investors to be cautious[7]. - The report includes a detailed description of risk factors and countermeasures related to the company's future development[8]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the report's authenticity and completeness[8]. - The company is facing potential risks from U.S. tariff policies that may impact global trade and semiconductor demand[127]. - The company is positioned to benefit from increased domestic demand for local chips due to rising import tariffs on foreign semiconductor products[127]. Research and Development - The company reported a 19.76% increase in R&D expenses, amounting to CNY 1,034.48 million, reflecting its commitment to innovation and product development[67]. - The company has a robust R&D team of over 700 personnel in integrated circuit design and more than 3,600 in process, packaging, and testing technology, ensuring sustained technological advancement[62]. - The company plans to increase R&D expenditure to approximately 1.3 billion yuan in 2025, representing a 20% increase compared to 2024[132]. - The company achieved a total R&D expenditure of approximately 1.084 billion yuan in 2024, which accounted for 102.65% of the annual plan[132]. - The company emphasizes the importance of new product development, particularly in integrated circuits, power semiconductors, MEMS sensors, optoelectronic devices, and third-generation compound semiconductors[129]. Market Expansion - The company aims to enhance its product matrix by continuously launching new product categories and expanding into automotive and industrial markets[41]. - The company plans to expand its market presence in high-end sectors such as automotive, new energy, and industrial applications[121]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[142]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[144]. Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive internal control management system, which is regularly evaluated and audited by external accounting firms[178]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, directly accountable to the board of directors[176]. - The company has conducted environmental impact assessments for construction projects and obtained necessary environmental permits[190]. - The company has implemented an online monitoring system for wastewater pollutants, with real-time data uploaded to regulatory platforms[192]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[193]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report's accuracy[4]. - The company has maintained a robust governance structure, holding 6 shareholder meetings and 14 board meetings in 2024, ensuring compliance with regulations[136]. - The company has a credit limit of approximately 10 billion yuan from various financial institutions as of the end of 2024[133]. - The total compensation for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 21.7796 million[150]. Strategic Investments - The company invested ¥48.64 million in environmental protection during the reporting period[181]. - The company has completed 75% of the investment in the Chengdu Jijia power module project, with a total investment of 300 million yuan[98]. - The company invested 1.06 billion yuan in Silan Jihong, with a paid-in capital of 318 million yuan during the reporting period, holding a 25.18% stake[97]. - The company plans to use part of the idle raised funds to temporarily supplement working capital[153].

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司及相关控股子公司（以下合称"公司"）与关联方厦门士兰集科微 电子有限公司（以下简称"士兰集科"）的日常关联交易尚须获得股东大会的批 准。 公司与关联方杭州友旺电子有限公司（以下简称"友旺电子"）、杭州士腾科 技有限公司（以下简称"士腾科技"）的日常关联交易无须提交股东大会审议。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-012 杭州士兰微电子股份有限公司 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称"本公司"）第八届董事会第 三十二次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于与友旺电子日常 关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》和《关于与士兰集科 日常关联交易的议案》。 在审议与友旺 ...