证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-014 ● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限 公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称"士兰集成"、"士兰集昕"、 "美卡乐"）。士兰集成、士兰集昕和美卡乐均为本公司之控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，公司在年度预计担保金额内为士兰集成提供担保金额 1.1 亿元， 为士兰集昕提供担保金额3.505亿元；为美卡乐提供担保金额为人民币0.42亿元。 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 最高额保 | 2024 | 年 | 1 | 杭州士兰微 电子股份有 | 杭州美卡乐 光电有限公 | 中国银行股份 有限公司杭州 | 担保的最高本金余 额为人民币0.42亿 | 连带责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-012 杭州士兰微电子股份有限公司 及支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行 费用的自筹资金的金额合计为 52,036.79 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进 行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 248,000,000 股，发行价为每股人民币 20.00 元， 共计募集资金 4,960,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 40,566,037.73 元后的募 集资金为 4,919,433,962.27 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露 费、印花税以及证券登记费 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-011 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次 会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 27 日 以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事 会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的议案》并出具审核意见 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置 换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策程序和内容均符合中 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州士 兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对士兰微本次使 用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《杭州士兰微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第八届董事会第十四次会 议审议调整，本次向特定对象发行股票的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | | | - ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州士 兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对士兰微本次使 用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 248,000,000 股，发行价为每股人民币 20.00 元， 共计募集资金 4,960,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 40,566,037 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-008 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 712,467,695 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 42.8147 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州士兰微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州士兰微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-009 杭州士兰微电子股份有限公司 关于子公司士兰明镓增资完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资概述 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第十次会议和 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》， 同意公司与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称"大基金二 期"）、厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海创发展基金"）以 货币方式共同出资 12 亿元认缴厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称 "士兰明镓"）新增注册资本 1,190,012,891.96 元，其中：本公司以向特定对象发 行股份所募集的资金出资 7.50 亿元，对应认缴士兰明镓新增注册资本 743,758,057.47 元；大基金二期以自有资金出资 3.50 亿元，对应认缴士兰明镓新 增注册资本 34 ...

600460 士兰微 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 / 7 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1202 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 248,000,000 股，募集资金总额为人民币 4,960,000,000.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出 具了《验资报告》（天健验[2023]603 号）。本次新增股份已于 2023 年 12 月 1 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司原注册资本为 1,416,071,845 元，本次变更后的注册资本为 1,664,071,845 元。 同时，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 600460 士 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-006 杭州士兰微电子股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1202 号），公司本次向特定 对象发行股票数量 248,000,000 股，每股发行价格为人民币 20.00 元，募集资金 总额为人民币 4,960,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 46,938,949.76 元后，实际募集资金净额为人民币 4,913,061,050.24 元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》 （天健验[2023]603 号）。截至 2023 年 11 月 14 日止，公司募集资金专户已收到 扣除保荐承销等费用后的募集资金人民币 4,919,433,962.27 元。 截至 2024 年 1 月 1 ...