八届董事会2024年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 了八届董事会 2024 年第十二次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事 长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案： | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （1）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期限的议案》 表决结果：同意：8 票， ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同金额：人民币 11,398 万元 交货期限：设备于 2026 年 3 月全部到货，以甲方通知要求为准，满足甲 方现场要求。 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行对公司未来业绩将产生 一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大幅 波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或公 司盈利不达预期。 本项目交货期较长，预计于 2026 年交货完毕。甲方将分阶段支付预付款、 投料款、到货款、验收款和质保金，公司存在跨年度确认收入的情况，款项的收 回及计入各年度的金 ...

Group 1 - The company, Shuangliang Energy (600481), has signed a procurement contract with Ningxia Electric Power Investment Yongli Energy Co., Ltd. for the supply of indirect air cooling system equipment for a coal power project [1] - The contract amount is approximately 116 million yuan, which accounts for 0.5% of the company's projected revenue for 2023 [1] - The delivery schedule is based on the contract's effective date, with the last unit expected to complete a 168-hour trial run by December 2026 [2]

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同金额：人民币 11,628 万元 交货期限：交货进度以合同签订生效为基础排定，预计满足最后一台机 组于 2026 年 12 月通过 168 小时试运行，可根据工程现场实际进度调整，具体交 货日期以甲方函件通知为准。 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对公司未来业绩将产 生一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大幅 波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或公 司盈利不达预期。 本项目 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2023]208 号文 同意，公司发行的 260,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"双良转债"，债券代码"110095"。 双良节能系统股份有限公司 公司控股股东双良集团有限公司及其一致行动人上海同盛永盈企业管理中 心（有限合伙）、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏澄利 投资咨询有限公司和缪双大先生通过原股东优先配售，合计认购"双良转债" 11,804,160 张，占可转债发行总量的 45.40%。 关于公司控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 06 日收 到控股股东及其一致行动人的通知，公司控股股东双 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 一、增资情况概述 出于双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司双良硅材 料（包头）有限公司（以下简称"硅材料公司"）实际生产经营及业务开拓的需 要，公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称"节能投资"） 对全资孙公司硅材料公司进行增资。 公司通过节能投资对硅材料公司增资 130,000 万元，由公司自有资金出资。 本次增资完成后，硅材料公司注册资本将由 200,000 万元增加至 330,000 万元。 本次增资事项已经公司八届董事会 ...

| 证券简称：双良节能 公告编号：2024-086 | | --- | | 转债简称：双良转债 | | 证券代码：600481 转债代码：110095 | 双良节能系统股份有限公司 关于收到中标结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标代理机构 中国水利电力物资西安有限公司发布的中标结果公告，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：宁夏电投永利 2×66 万千瓦煤电项目工程表凝式自然通风间接空 冷系统设备招标项目 招标人：宁夏电投永利能源有限公司 招标代理机构：中国水利电力物资西安有限公司 招标范围：表凝式自然通风间接空冷系统设备，包含散热器、自动冲洗设备、 喷雾设备等设备设施及其附件，包括设备的设计、制造、检验、包装、运输和安 装指导、调试配合、性能验收试验配合等工作。 项目地点：宁夏电投永利能源有限公司 中标金额：人民币 11,628 万元。（以最终签署的合同为准） 二、中标项目对公司的影响 1、本次项目预计中标金额为人民币 11,6 ...

证券时报e公司讯，双良节能(600481)11月20日晚间公告，于近日收到招标代理机构中煤招标有限责任 公司通知，确认公司中标中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程间冷设备采购项目，据预测，项目建成后 每年可发电约66亿千瓦时，提供约1100万吉焦的清洁高效热源。 中标金额1.14亿元，占公司2023年度经审计营业收入比重为0.49%。 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于收到中标结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标代理机构 中煤招标有限责任公司通知，确认公司中标中煤伊犁 2×66 万千瓦热电联产工程 间冷设备采购项目，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：中煤伊犁 2×66 万千瓦热电联产工程间冷设备采购 招标人：中煤伊犁能源开发有限公司 招标代理机构：中煤招标有限责任公司 中标人：双良节能系统股份有限公司 项目介绍：根据新疆日报报道，中煤伊犁 2x66 万千瓦热电联产工程是按"两 个联营"模式整体规划，集供热、供汽、供电为一体的综合能源项目。项目依托 中煤皮里青 150 万吨露天煤矿及规划的 1200 万吨井工矿，主要建设 2 台燃煤空 冷机组、Ⅱ回 55 公里升压 750 千伏线路及配套县域供热和蒸 ...

根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 aa，主体长期信用等级为 AA，评级展望为 稳定。公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110095.SH | 双良转债 | AA/稳定 | AA/稳定 | 2024/06/26 | 25.78 亿元 | 2029/08/08 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | 根据公司于 2024 年 10 月 31 日发布的《双良节能系统股份有限公司 2024 年第三季度报告》， 2024 年以来，受光伏行业供需错配的持续影响，光伏全产业链产品价格持续下行，使得单晶硅业 务毛利大幅下降及存货跌价准备大幅上升，导致公司出现经营业绩亏损。2024 年 1－9 月，公司实 现净利润-13.45 亿元，同比由盈利转为亏损，亏 ...