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亨通光电:亨通光电关于调剂2023年度部分控股子公司担保额度的公告
2023-09-28 08:26
证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-055 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于调剂 2023 年度部分控股子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 调入方名称:国际海洋网络系统有限公司; ● 本次担保调剂金额及调剂后担保情况:本次拟调增担保金额人民币 20,000 万元,调减人民币 20,000 万元;调剂后 2023 年度公司为子公司及联营企 业提供人民币 2,063,200 万元、欧元 1,130 万元和美元 500 万元的担保; ● 本次担保额度调剂无反担保; ● 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司")第八届董事会 第十八次会议和 2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于《2023 年度为控股 子公司及联营企业提供担保》的议案,公司决定 2023 年度为子公司及联营企业 提供人民币 2,063,200 万元和欧元 1,130 万元的担保。具体内容详见上海证券交 易所网站公告,亨通光电:2022-10 ...
亨通光电:亨通光电关于证券事务代表辞职的公告
2023-09-28 08:24
江苏亨通光电股份有限公司 证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-054 号 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司")董事会于 近日收到公司证券事务代表刘河海先生提交的书面辞职报告,由于工作调动原因, 刘河海先生向公司董事会申请辞去证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之 日起生效。刘河海先生辞职后将继续在亨通光电体系内公司任职。 刘河海先生在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对刘 河海先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢! 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 董事会 1 二○二三年九月二十九日 ...
亨通光电:亨通光电关于控股股东部分股权解除质押及质押公告
2023-09-15 08:41
证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-052 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")控股股东亨通集团有限公司(以下 简称"亨通集团")持有公司股份 586,229,925 股,占公司总股本的比例 23.77%;截至本公 告披露日,亨通集团持有公司股份累计质押数量(含本次)348,556,753 股,占其持股数量的 比例为 59.46%,占公司总股本的比例为 14.13%。 一、公司股份解质情况 公司于 2023 年 9 月 15 日收到亨通集团关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下: (一)本次股份解质基本情况 2023 年 9 月 13 日,亨通集团将其质押给招商银行股份有限公司苏州分行的 1,300 万股无 限售流通股办理了质押解除手续,该股份质押解除手续已于 2023 年 9 月 14 日办理完毕。本 次股份解除质押情况具体如下: | 股东名称 | ...
亨通光电:亨通光电关于调剂2023年度部分控股子公司担保额度的公告
2023-09-15 08:41
证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-053 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于调剂 2023 年度部分控股子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司")第八届董事会 第十八次会议和 2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于《2023 年度为控股 子公司及联营企业提供担保》的议案,公司决定 2023 年度为子公司及联营企业 提供人民币 2,063,200 万元和欧元 1,130 万元的担保。具体内容详见上海证券交 易所网站公告,亨通光电:2022-109 号和 2022-119 号。 公司第八届董事会第二十一次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了关于 《新增为子公司提供担保》的议案,公司决定为海外子公司 Comverge Tecnolog ías S. de R.L. de C.V. 提供金额为美元 500 万元的担保。具体内容详见上海证券 交易所网站公告,亨通光电:2023-019 号和 2023-030 号。 二、担保额度 ...
亨通光电:亨通光电第八届董事会第二十四次会议决议公告
2023-09-11 08:28
证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-050 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议 于 2023 年 9 月 8 日以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于 2023 年 9 月 3 日 以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》 及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名,实际出席会议的董事 12 名。 会议由董事长崔巍先生主持,会议审议了关于《开展与日常生产经营业务相关的 商品期货套期保值业务可行性分析报告》等二项议案,决议如下: 一、审议通过关于《开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务 可行性分析报告》的议案; 表决结果:同意票 12 票,否决票 0 票,弃权票 0 票。 公司为规避原材料价格波动风险,降低其对公司正常经营的影响,开展与日 常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务。对于上述商品期货套 ...
亨通光电:亨通光电关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
2023-09-11 08:28
二、外汇期货套期保值业务的主要内容 江苏亨通光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 江苏亨通光电股份有限公司及子公司(以下简称"公司")为降低汇率波动 对公司经营业绩的影响,公司开展外汇套期保值交易业务。对于上述外汇套期保 值业务,公司编制了可行性分析报告,具体如下: 一、外汇套期保值业务的目的与必要性 随着公司国际化战略的不断深入推进,近几年公司海外业务销售收入实现快 速增长,同时,公司通过海外并购以及新建产业基地,以不同货币计价的海外资 产也在快速增长,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司经营业绩产生 一定的影响,为此,公司开展外汇套期保值业务,可以积极应对汇率市场变动带 来的风险。 (一)套期保值业务的计划额度 公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第十八次会议及 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第六次临时股东大会,审议通过关于《公司 2023 年度开 展外汇套期保值业务》的议案,决定开展外汇套期保值业务。公司(含控股子公 司)2023 年度预计的外汇套期保值业务额度为 6 亿美元(或等值货币),董事会 授权公司外汇业务管理部门在 6 亿美 ...
亨通光电:亨通光电关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告
2023-09-11 08:26
江苏亨通光电股份有限公司 关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值 业务可行性分析报告 江苏亨通光电股份有限公司及子公司(以下简称"公司")为规避原材料价 格波动风险,降低其对公司正常经营的影响,开展与日常生产经营业务相关的商 品期货套期保值业务。对于上述商品期货套期保值业务,公司编制了可行性分析 报告,具体如下: 一、商品期货套期保值业务的目的及必要性 铜、铝是公司产品的主要原材料,铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、 镀铬钢带、冷轧钢板、精对苯二甲酸(PTA)等是公司主要辅材料,上述产品与 公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。 为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期 货、期权等市场的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动, 公司开展铜、铝、铅、锡、螺纹钢及精对苯二甲酸的商品期货套期保值业务。 二、商品期货套期保值业务的主要内容 (一)套期保值业务的计划额度 公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第十八次会议及 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第六次临时股东大会,审议通过关于《公司 2023 年度与 日常经营生产业务 ...
亨通光电:独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
2023-09-11 08:26
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的 前提下,开展外汇套期保值业务,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力。同 时,公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并明确风险应对措施,交易业务 风险可控。 公司编制了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》,就开展的外汇 套期保值业务进行了相关风险和可行性分析,不存在损害公司及全体股东,特别 江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法 律法规和规范性文件的有关规定,我们作为江苏亨通光电股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,对公司第八届董事会第 二十四次会议审议的相关事项进行了充分审查,发表独立意见如下: 一、关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分 析报告的独立意见 公司已就期货套期保值交易行为建立了健全的组织机构,制定了较为完整的 ...
亨通光电:亨通光电第八届监事会第二十二次会议决议公告
2023-09-11 08:26
证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-051 号 江苏亨通光电股份有限公司 公司为降低汇率波动对公司经营业绩的影响,开展外汇套期保值交易业务。 同意《公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十二次会议 于 2023 年 9 月 8 日以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于 2023 年 9 月 3 日 以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》 及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。 会议由监事会主席虞卫兴先生主持,审议了关于《开展与日常生产经营业务相关 的商品期货套期保值业务可行性分析报告》等二项议案,相关决议如下: 一、审议通过关于《开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务 可行性分析报告》的议案; 公司为规避原材料价格波动风险,降低其对公司正常经营的影响,开展与日 常生产经营业务相关的商品期货套期保 ...
亨通光电:亨通光电关于参加2023年苏州辖区上市公司集体接待日暨2023年半年度业绩说明会的提示性公告
2023-09-07 10:01
证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-049 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨 2023 年半年度业绩说明会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 9 月 15 日(星期五)14:00-16:30,其中网络文 字互动交流时间为 15:00-16:30; 会议召开地点:"全景路演天下"(https://rs.p5w.net); 会议召开方式:网络远程的方式; 会议问题征集:投资者可在会议开始前将需要了解的情况和关注的问题 通过扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提前留言提问,公司将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 25 日披 露了《2023 年半年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的发展战 略、 ...