证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-062 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日收到公司董事长崔巍先生的《关于提议江苏亨通光电股份有限公司回购公司股 份的函》，崔巍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长崔巍先生 2、提议时间：2023 年 10 月 16 日 二、提议回购股份的原因和目的 董事长崔巍先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强 公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的 合法权益， ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-061 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 监事会认为：公司本期奖励基金所确定的奖励对象符合公司《第三期员工持 股奖励方案》规定的奖励对象范围。公司实施第三期奖励基金事项有利于进一步 优化公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，有利于公司的持续健康发展， 不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《公司关 于奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度的公告》（亨通光电：2023-058 号）。 二、审议通过关于《制定<公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计提管 理办法>》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：本次制定计提管理办法有利于进一步完善公司治理结构，健全 公司长期激励约束机制，充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及科技研发 和核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性，增强责任感与使命感，有利于公 司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东 ...

江苏亨通光电股份有限公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计提管理办法 第一条 为充分调动和发挥江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员以及科技研发和核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性， 增强对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感，现根据国家相关法律法规和 有关规定制定公司 2023 年至 2027 年（第四期）奖励基金计提管理办法。 第二条 董事会负责奖励基金计提管理办法的实施，并向股东大会报告奖励基金 的计提和使用情况。 第三条 2023 年至 2027 年奖励基金的计提应以当年度净利润（归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润较低者，下同）相比 2022 年度的净利润增长率为基础。 第四条 2023 年至 2027 年奖励基金必须同时满足当年净资产收益率（指加权平 均净资产收益率，以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与扣除 前的净利润较低者作为加权平均净资产收益率的计算依据，如非特别说明，下同） 和净利润增长率的指标要求情况下，按当年度净利润乘以规定比例计提奖励基金， 且按上述规定计提奖励基金后，年度净资产收益率不得低于 6 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-060 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《选举董事》等五项议案，决 议如下： 一、审议通过关于《选举董事》的议案； 表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容请见《公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计提管理办法》。 具体内容请见《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》（亨通光电： 2023-057 号）。 独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易 ...

江苏亨通光电股份有限公司 2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案 第一章 总则 第一条 为建立江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司 "）长期激励 约束机制，充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及科技研发和核心技术 人员、业务骨干的积极性、创造性，增强责任感与使命感，确保公司持续健康 发展，现根据国家相关法律法规和有关规定并结合公司实际情况，制定公司《 2023至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案》（以下简称"本方案 "）。 第二条 本方案运用的奖励基金是指根据第二届董事会第十七次会议审议通 过的《奖励基金管理办法（草案）》及后续修订办法，公司计提的所属期为第 四个5年期（2023年至2027年，以下简称"第四期 "）的奖励基金。 第二章 奖励对象范围 第三条 奖励对象范围 奖励对象是指具备资格参与本方案的人员，具体包括： （一）公司董事（独立董事除外）； （二）2027年12月31日前在公司连续三年担任副总助理级及以上职务的高 级管理人员； （三）2027年12月31日前在公司连续三年担任国内、外市场大区总监、地 区经理，销售业绩达到优秀评定标准，且在奖励对象名单与分配额度的事项经 董事会 ...

江苏亨通光电股份有限公司监事会 关于公司奖励基金相关事项的核查意见 江苏亨通光电股份有限公司 监事会 二○二三年十月十三日 1、《奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度》所确定的奖励对象符合公 司《第三期员工持股奖励方案》规定的奖励对象范围。公司实施第三期奖励基金事项 有利于进一步优化公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，有利于公司的持续健 康发展，不会损害公司及全体股东的利益。 2、《公司2023至2027年度（第四期）奖励基金计提管理办法》及《公司2023 至2027年度（第四期）奖励基金奖励方案》有利于进一步完善公司治理结构， 健全公司长期激励约束机制，充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及科 技研发和核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性，增强责任感与使命感， 有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，监事会同意公司奖励基金相关事项，并将《公司2023至2027年度 （第四期）奖励基金计提管理办法》及《公司2023至2027年度（第四期）奖励基 金奖励方案》提交股东大会审议。 监事：虞卫兴、徐晓伟、孙建锋 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关 规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的相关 事项进行了充分审查，发表独立意见如下： 一、关于《选举董事》的议案的独立意见 公司第八届董事会第二十五次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章 程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认 为，候选人陆春良先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不 得担任董事的情形。本次董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。作为公 司的独立董事，我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司 20 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2023-059 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 29 日 至 2023 年 10 月 30 日 一、 召开会议的基本情况 投票时间为：自 2023 年 10 月 29 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-057 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会收到董事孙 义兴先生递交的辞职报告。孙义兴先生由于个人原因，申请辞去公司第八届董事 会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》，孙义兴先生辞职报告自送达董事会 之日起生效。孙义兴先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。孙义兴先生 担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对孙义兴先生在担任公 司董事期间作出的贡献表示忠心感谢。 根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通 过，提名陆春良先生为公司第八届董事会董事候选人。公司于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意 提名陆春良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-056 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的 公告 2023 年 10 月 8 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 16 亿元中的 1.5 亿元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐 机构及保荐代表人。 截至本公告日，上述用于暂时补充流动资金的 16 亿元募集资金中的剩余 8.8 亿元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专用账户，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 1 江苏亨通光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 8 日召开 第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过 16 亿元的闲 置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所 ...