Group 1 - The company achieved a revenue of 10.581 billion yuan in the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 7.67% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 932 million yuan, an increase of 3.27% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 919 million yuan, showing a year-on-year growth of 12.11% [1] - The basic earnings per share were 0.1831 yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 0.3 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

为促进公司规范运作，保障独立董事依法履行职责，根据《上市公司独立董 事管理办法（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等监管规定，并结合《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的修订情况 和公司实际，公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》中的部分条 款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下 | 第一条 为了进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以 | | | 下简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，规范独立 | | 简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立 | | | | 董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， | | 董事履行职责，根据中国证监会《上市公司独立董事制度》 | | | 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 | 促进提高上市公司质量，根据《国务院办公厅关于上市公 | | | 司独立董事制度改革的意见》、根据中国证监会《上市公 | ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-039 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，深入践行"以投资者为本"的理念，促进云南驰宏锌锗股份有限公 司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者获得感，保护 投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合公司的发展战略和实际经营情况，公 司开展了"提质增效重回报"行动，现将公司 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案落实情况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案落实情况 一、聚力增储上产，经营质效稳步提升 一是通过"勘探+并购"双轮驱动，完成 19 个勘查项目立项论证，实地考察 17 个潜在项目；成功收购青海鸿鑫 100%股权，并托管金鼎锌业；以深边部找矿 勘查为重点，2024 年采矿范围内生产勘探资源量同比提升 20%，铅锌金属资源 增储 48.27 万吨，矿产资源储量持续保持净增长。 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-036 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 是否存在 | 是否继续在上市 | 离任 | 离任 | 原定任期 | 离任 | 具体职务 | 未履行完 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 公司及其控股子 | 职务 | 时间 | 到期日 | 原因 | （如适用） | 毕的公开 | 公司任职 | | | | | | | 承诺 | 董事会 | 年 | 年 | 工作 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | 喻梦 | 否 | 不适用 | 否 | 秘书 | 月 | 日 | 月 | 日 | 调动 | 8 | 25 | 2 | 7 | （一）提前离任的基本情况 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情况 （二）离任 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2025-038 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：公司本部九楼三会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025－034 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年8月14日以电子邮件的方式发出。 3.会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开。 4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人。其中以现场会议表决方式出席会 议1人：监事会主席彭捍东先生；以视频会议表决方式出席会议2人：监事刘鹏安 先生和职工监事李家方先生；以通讯表决方式出席会议1人：职工监事徐成东先 生。 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议公司2025年度中期权益分配实施的预案》； 经审议，监事会认为：公司 2025 年度中期利润分配预案符合《公司章程》 及《公 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-033 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年8月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议5人：董事罗进先生、明文良先生和姚红海先生，独立董事方自维先生和张 建民先生；以视频会议表决方式出席会议2人：独立董事王楠女士和宋枫女士； 以通讯表决方式出席会议3人：董事长杨美彦先生、董事吕奎先生和苏廷敏先生。 5.经半数以上董事共同推举，会议由董事罗进先生主持，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-035 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于 2025 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金股利 0.03 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2025 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，会议以 10 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2025 年度中期权益分配实 施的预案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 1 （二）监事会意见 2025 年 8 月 25 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，会议以 4 票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《于审议公司2025年度中期权益分配实施的预案》， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。监事会认为：公司 2025 年度中期利润 分配预案符合《公司章程》及《公司 2024 年—202 ...

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-9 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 telephone: +86 (010) 6554 228 ShineWing certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beid Donachena District Reiii 100027. P.R.China 关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 XYZH/2025BJAA16B1104 中铝财务有限责任公司 云南驰宏锌错股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了中铝财务有限责任公司(以下简称"中铝财务公司")管理当 局对中铝财务公司 2025年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险持续评 估说明。中铝财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效 性,保证风险管理政策与程序的真实性和完整 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 10.581 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 7.67% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 932 million yuan, showing a year-on-year growth of 3.27% [1] - The basic earnings per share were 0.1831 yuan [1] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders [1]