烽火通信科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》 第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于相关国有资产 监督管理职责主体同意、公司股东大会审议通过本次关联交易并对认购对象免于 发出要约进行批准、上交所审核通过并经中国证监会同意注册等。 一、本次权益变动基本情况 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-059 为上市公司的实际控制人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发 生变化。 二、认购对象基本情况 | 名称 | 中国信息通信科技集团有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区高新四 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-048 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 经中国证券监督管理委员 会证监许可[2019]1490 号文核准，于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张 （3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入本公司开设的募集资金 专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币 31,462,800.00 元后，募集资 金净额为人民币 3,056,887,200.0 ...

烽火通信科技股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下 简称"《注册管理办法》")等法律、法规及规范性文件及《烽火通信科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,烽火通信科技股份有限公司 〈以下简称"公司")监事会在认真审阅相关材料的基础上,就公司 2024年度向 特定对象中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科"）发行 A 股股 票(以下简称"本次发行")相关事项发表审核意见如下: 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定,我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司 向特定对象发行 A 股股票的条件和资格; 2、本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案综合考虑了公司所处的行业 及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况,符合公司发展 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-054 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象中国信息 通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科"）发行不超过 116,459,627 股（含 本数）A 股股票（以下简称"本次发行"），不超过本次发行前公司总股本的 30%。 ● 中国信科系公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次向特定对象发行股票事宜已经公司于 2024 年 10 月 11 日召开的第 九届董事会第三次临时会议审议通过，尚需经过相关国有资产监督管理职责主 体同意、公司股东大会审议通过本次关联交易并对认购对象免于发出要约进行 批准、上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-058 根据相关规定，现就本次向特定对象发行 A 股股票事项中，公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助 或者补偿的情形。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 12 日 烽火通信科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 了第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临时会议，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 ...

截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监 管措施的情形。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票，2024 年 10 月 11 日公司已召开第九届董事会第三次临时会议、第九届监事 会第一次临时会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。 根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门 和证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 烽火通信科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的 情形。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-057 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-055 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 鉴于本次发行对象中国信科已承诺其认购的本次向特定对象发行的股份自 发行结束之日起 36 个月内不转让，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条 第一款第（三）项的规定，经公司股东大会非关联股东审议并同意中国信科集团 免于发出要约后，中国信科可免于以要约收购方式增持股份。 因此，公司董事会提请股东大会审议同意中国信科可免于以要约收购方式增 持股份。本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。 特此公告 烽火通信科技股份有限公司 董事会 烽火通信科技股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购 要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 了第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临时会议，审议通过了 《关于提请股东大会批准本次向特定对象发行股票的认购对象免于发出要约的 议案》。 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-049 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次临时 会议，于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，经全体 监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司符合向特 定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司按照上市公司向特定 对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财务状况及相关事项进 行了逐项核查，认为公 ...

1、OTN 骨干网进入 400G 时代，光通信产业链迎来设备升级 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告 二〇二四年十月 烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"、"本公司"、"公司"）是 在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略实施和业务发展的需要， 进一步增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟通过向 特定对象发行股票的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 11 日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三次临时会议审议通过《关于公司与中国信息通信科技集团有限公司 签署附生效条件的股份认购协议的议案》，公司中国信息通信科技集团有限公司 （以下简称"中国信科"）签署了《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象 发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《股票认购协议》"），主要 内容如下： 一、协议主体及签订时间 甲方（发行方）：烽火通信科技股份有限公司 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-053 乙方（认购方）：中国信息通信科技集团有限公司 烽火通信科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 协议签订时间：2024 年 10 月 11 日 二、认购标的及认购方式 乙方认购甲方本次向特定对象发行人民币普通股股票数量 116,459,627 股， 股票面值为人民币 1.00 ...