一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-030 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-024 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议， 于 2024 年 8 月 22 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议的《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》《关于补选公司第九届董事会董事的议案》已经公司 2024 年第 三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长曾军先生主持。会议经 过审议，通过了以下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2024 年半年度报 告》全文及摘要。公司《 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 陈建华先生的书面辞职报告，陈建华先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董 事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务，辞职后陈建华先生不再担任公 司及公司下属子公司任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对陈建华先生在任职公司 董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 2024 年 8 月 22 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，公司董事会提名胡泊先生（简历附 后）为公司第九届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满为止。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 24 日 附：董事候选人简历 证券代码：600498 证券 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-026 烽火通信科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 5、2021 年 11 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议及第八届监 事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单的议案》《关于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授 予限制性股票的议案》。前述相关公告于 2021 年 11 月 12 日在公司指定信息披露 媒体及上海证券交易所网站进行了披露。 在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，26 名激励对象因个人原因 自愿放弃其全部获授的限制性股票。由此，公司实际向 1,773 名激励对象授予限 制性股票 5,628.30 万股，登记手续于 2021 年 12 月 13 日办理完成。前述相关公 告于 2021 年 12 月 15 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了 披露。 6、公司于 2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会 第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 ...

国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为烽火 通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）2019年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公 司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，对烽火通信可转换公司 债券（以下简称"烽火转债"）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、烽火转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有 限公司在扣除 保荐 及承销费用人 民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，"烽火转债"回售条款生效，烽火通信科技 股份有限公司（ 以下简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： （一）回售条款 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110062 | 烽火转债 | 可转债转股停牌 | 2024/8/30 | | 2024/9/5 | 2024/9/6 | 公司股票自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 22 日连续三十个交易日的收盘 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-020 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘公司董事会秘 书的议案》：同意聘任杨勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满；符宇航女士不再担任公司董事会秘书。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次临时 会议，于 2024 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及 上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于改聘董事会秘书及证券 事务代表的公告》（公告编号：2024-022）。 本次会议经审议通过了以下决议： 特此公告。 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于不向下修正"烽火 转债"转股价格的议案》：公司股价已触发"烽火转债"转股价 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-021 烽火通信科技股份有限公司 关于不向下修正"烽火转债"转股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股价已触 发"烽火转债"转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第一次临时会议审 议通过，董事会决定本次不向下修正"烽火转债"转股价格，且自本次董事会决 议公告日起未来三个月内，如再次触发"烽火转债"转股价格向下修正条款，亦 不提出向下修正方案。三个月期满之后，如再次触发"烽火转债"转股价格向下 修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"烽火转债"转股价格的向 下修正权利。 2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，以 11 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于不向下修正"烽火转债"转股价格的议案》。 现将相关情况公告如下： 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 自 2020 年 6 月 8 日，"烽火转债"可转 ...

符宇航女士、董强华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司及公司董事会对符宇航女士、董强华先生在任职期间为 公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了 《关于改聘公司董事会秘书的议案》《关于改聘公司证券事务代表的议案》，具体 情况公告如下： 一、 聘任董事会秘书的情况 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-022 烽火通信科技股份有限公司 关于改聘董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书符宇航女士、证券事务代表董强华先生提交的辞职报告，符宇航女士、董强 华先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书、证券事务代表工作。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，符宇航女士、董强华先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 杨勇 男，1976 年 3 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-019 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 一、"烽火转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 30,883,500 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 308,835 万元，存 续期限为自发行之日起 6 年；债券利率第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海证券交易所"[2019]296 号"自律监管决定书同意，公司 308,835 万 元可转换公司债券于 2019 年 12 月 25 日起在上海证券交易所挂牌 ...