四川两昌电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (刘洛尘) 作为四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求,认 真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公司 董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情况 总结如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 刘涤尘,男,汉族,1953年9月生,中共党员,博士, 二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教 授。现任武汉大学教授、博导,本公司独立董事,薪酬与考 核委员会主任委员,审计委员会委员、战略委员会委员。 (二) 独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开7次董事会和3次股东大会会议。 2 生产 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-010 四川西昌电力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响 公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第 五十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、张敏、王戈、 唐勇、刘毅、田学农回避了本项议案的表决，7 名非关联董事全部同意本议案。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审 议并获全票通过。本议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股 东国网四川省电力 ...

2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人 3、赔偿限额：暂估不超过人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同 为准） 4、保费费用：暂估人民币 99800 元（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-014 四川西昌电力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 八届董事会第五十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为保 障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和 管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律 法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员 购买董监事及高级管理人员责任险。现将具体情况公告如下： 一、董监 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-018 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十一次 会议于2024年4月23日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于4月12日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主 持，应出席董事13名，实际出席董事13名，分别是：林明星、瓦西亚夫、代义、 张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农、刘涤尘、彭超、穆良平、何云、何真。部分 监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经会议审议，通过如下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-008 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度总经理工作报告 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 三、2023 年度独立董事 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-012 四川西昌电力股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：按照国 家财务部、国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及相关规定，公司原审计机构 信永中和会计师事务所已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长 年限。公司拟变更会计师事务所符合相关要求。公司原聘任会计师事务所已明 确知悉本次拟变更会计师事务所事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | --- | --- | --- | | | 业务收入总额 38 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-015 四川西昌电力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事 宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称 "本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜具体包括以下内容： 一、本次发行具体内容 （一）确认公司是否符 ...

一、资产减值损失计提概况 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-017 四川西昌电力股份有限公司 2023 年度，公司计提资产减值损失 867.50 万元，其中计提长期股权投资 减值准备 526.48 万元，计提固定资产减值准备 341.02 万元。 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了 《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下： （二）计提固定资产减值准备 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策，在资产负 债表日，对存在减值的迹象的固定资产，进行减值测试，估计资产的可收回金 额。可收回金额低于账面价值的，应当按照可收回金额低于账面价值的差额， 计提固定资产减值准备，确认减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处 1 置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经过 测试与评估，计提固定资产减值准备 341.02 万 ...

2、 附表 委托单位：四川西昌电力股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所 联系电话：+86（010）65542288 关于四川西昌电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0024 四川西昌电力股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川西昌电力股份有限公司（以下简称 西昌电力公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA7B0238 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 西昌电力公司编制了本专项说明所附的西昌电力公司 2023 ...

四川西昌电力股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所 履职情况评估报告 四川西昌电力股份有限公司（以下简称：公司）聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中 和）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（以下简称：选聘办法），公司对信 永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 本次年报审计为信永中和对公司的第 15 次年报审计服 务，对行业了解、主要业务结构与模式沟通等方面，信永中 和在审计过程中，跟公司管理层、治理层沟通反馈及时，且 重要事项与所内复核、质控部门积极反馈沟通，保证了审计 时效。 三、服务质量 信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情 况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工 作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成 本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、 关联方交易等审计内容全覆盖，审计服务质量符合公司要 求。 四、其他 2023 年度审计过程中，信永中和遵守承诺，不存在违反 保密要求行为，违反廉洁要求行为 ...