海南机场设施股份有限公司 公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握 公司经营情况，对股东大会决策事项的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司 的健康、稳定发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 67.62 亿元，同比增长 43.84%；归属于母公司股 东的净利润 9.53 亿元，同比减少 48.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 4.67 亿元，同比大幅扭亏为盈。 2023 年，是海南机场发展史上极为重要的一年。这一年，海南机场迎来回 归国资体系后第一次党代会的胜利召开，描绘出加快建设专业化、现代化、市 场化机场集团的宏伟蓝图。面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，海南机场 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足服务中国特色自由贸易港 建设发展 ...

海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《海南机场 设施股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023 年度 公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为海南机场设施股份有 限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）审计委员会成员，现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事欧阳凌先生、唐跃军先生和董事杨 小滨先生组成，由独立董事欧阳凌先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： 2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报 ...

报告期内，监事会共召开会议 8 次，相关情况如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | | --- | --- | --- | | 第九届监事会第二十四 | 1.《关于选举第十届监事会监事的议案》 | | | | 2.《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉 | | | 次会议 | 的议案》 | | | 第十届监事会第一次会 | 《关于选举第十届监事会监事长的议案》 | | | 议 | | | | 第十届监事会第二次会 | 《关于全资子公司签署<洲际项目 B 座（13-18 层）购买协议 | | | 议 | 之补充协议>暨构成关联交易的议案》 | | | | 1.《公司 年度监事会工作报告》 | 2022 | | | 2.《公司 年年度财务决算报告》 | 2022 | | | 3.《公司 年年度财务预算报告》 | 2023 | | | 4.《公司 年度利润分配预案》 | 2022 | | 第十届监事会第三次会 | 5.《公司 年年度报告及摘要》 | 2022 | | 议 | 6.《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》 | | | | 7.《关于<2022 年度内部控制评价报 ...

海南机场设施股份有限公司 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南机场设施 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林光明、欧阳 凌、唐跃军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林光明、欧阳凌、唐跃军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 海南机场设施股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 海南机场设施股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人欧阳凌,于 202 ...

海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （五）首席合伙人：石文先 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年9月11日召开的第十届董事会第六次会议、2023年9月27日召开 2023年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 中审众环按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 根 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-017 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持， 应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 四、《公司 2024 年度财务预算报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2023 年度独立董事述职报告》 该议 ...

《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》的审核意见 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会审计委员会第七次会议对关联交易事项的 书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》以及《海南机场设施股份有限公司章程》《董 事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，海南机场设施股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会就公司第十届董事会第十一次会议审议的关联 交易事项发表如下审核意见： 委员：欧阳凌、唐跃军、林光明 2024 年 4 月 17 日 1、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的业务活动，有利于保证公 司的生产运营稳定和持续发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守平等互 利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形， 不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持 续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。 2、上述关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避 ...

海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（欧阳凌） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 欧阳凌，中国国籍，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注 册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司审计委员会、薪酬与考核委员会中担 任委员，并于审计委员会担任主任委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务， ...

（一）出席会议及表决情况 海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐跃军） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 唐跃军，中国国籍，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 上 海 昊 海 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 （HK.06826/SH.688366）独立监事，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人 亦在公司战略 ...