证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-050 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年10月26日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通 知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-053 江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中天科技光纤有限公司、中天科技海缆股份有限公司、 中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有 限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天科技装备电缆有限 公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、 江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、江东 电子材料有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆 有限公司、中天电气技术有限公司、中天大丰海缆有限公司、江东科技有限公司、 中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天 科技印尼贸易有限公司。 本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额 合计为人民币4,364,157万元（ ...

江苏中天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《江苏中天科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董 事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 ...

江苏中天科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提 出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-049 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励； 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，即至 2024 年 10 月 25 日止； 拟回购股份的价格：不超过人民币 21.85 元/股（含），该回购价格不超过公 司董事会通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：经询问公司控股股东、实际控制人、公司董事、 监事及高级管理人员、持股 5%以上的股东，截至 2023 年 10 月 26 日，目前上述主 体在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划， 公司将按 ...

江苏中天科技股份有限公司独立董事 关于第八届第十五次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技股份"或"公 司")的独立董事,认真审阅了第八届董事会第十五次会议相关资料,现就有关 《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》发表如下意见; 独立董事签字: 吴大卫 s 沈 洁 2023 年 10 月 26 日 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 回购股份》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 的要求。 2、本次回购将有效统一公司、员工、股东利益,增加公司股份的投资价值, 保护全体股东的利益,有利于提升投资者对公司的投资信心,稳定公司股价,具 有必要性。 3、公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元,不超过人民币 10,000 万元,拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金,不会对公司的经营、财务和 未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后,不会导致 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-048 1、交易价款支付情况 根据双方签订的《股权转让协议》，约定于《股权转让协议》生效之日起三 个月内以现金支付的方式向出让方支付本次股权交易合同价款。公司于 2023 年 7 月 19 日和 2023 年 8 月 9 日，分别向中天科技集团支付 18,000.00 万元和 16,012.00 万元股权转让款，已完成向中天科技集团支付全部转让价款 34,012.00 万元。 2、交易标的交割情况 近日，如东和风风电完成工商变更，交易对手方中天科技集团持有的如东和 风风电 20%的股权已转让登记至公司名下，并由公司委派董事和监事参与如东 和风风电的经营管理，本次股权收购事宜已全部完成。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 江苏中天科技股份有限公司 关于收购如东和风海上风力发电有限公司20%股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2023 年 6 月 27 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-047 江苏中天科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中天科技股有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日收到公司实际控制人、董事长薛济萍先生《关于提议江苏中天科技股 份有限公司回购公司股份的函》。薛济萍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长薛济萍先生。 2、提议时间：2023 年 10 月 16 日。 二、提议人提议回购股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 20,142,910,598, representing a year-on-year increase of 0.51% compared to CNY 20,041,603,959 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 1,954,484,440, marking a 7.15% increase from CNY 1,824,085,376 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,463,765,370, which is a decrease of 18.41% compared to CNY 1,794,113,256 in the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -921,970,929, compared to CNY -259,261,090 in the previous year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.573, up 7.3% from CNY 0.534 in the same period last year[16]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.573, showing a similar increase of 7.3%[16]. - The weighted average return on net assets was 6.29%, slightly down from 6.54% in the previous year[16]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses to 4.71% from 6.44% in the previous year[16]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 31,883,476,859, a rise of 6.29% from CNY 29,996,816,934 at the end of the previous year[15]. - Total assets reached CNY 51,060,771,308, reflecting a 4.91% increase from CNY 48,670,173,510 at the end of the previous year[15]. - Total liabilities decreased to CNY 6,883,078,511.45 from CNY 7,248,707,615.86, a reduction of about 5.1%[133]. - The company's total liabilities decreased by 36.62% to CNY 830,228,122.80, primarily due to a reduction in long-term borrowings due within one year[83]. Investment and R&D - The company has planned and laid out nearly 500 projects in R&D, digitalization, and green initiatives to inject new energy into sustainable development[40]. - Research and development expenses were approximately ¥787.36 million, reflecting a marginal increase of 0.52% compared to ¥783.30 million in the previous year[81]. - The company applied for 94 communication-related patents and was granted 75 patents during the reporting period, reinforcing its position in technological innovation[71]. - The company reported investment income of CNY 905,751,294.43 for the first half of 2023, a substantial increase from CNY 394,378,145.77 in the previous year[138]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on the dual circulation strategy and innovation in response to new customer demands under the "dual carbon" context, enhancing core competitiveness through technological innovation[18]. - The energy network business is aligned with the "3060" low-carbon goal, emphasizing the development of offshore wind power and renewable energy solutions, aiming for high-quality industry growth[19]. - The company is transitioning from a "product supplier" to a "system integration service provider" in the energy network sector, enhancing its market position and service capabilities[19]. - The company aims to provide customized "new energy +" solutions, integrating solar, storage, and hydrogen technologies for diversified development[19]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has established a dual-carbon control system focusing on energy conservation and emission reduction technologies[43]. - The company completed 148 out of 399 energy-saving and emission reduction projects in the first half of 2023, achieving a quantified reduction of 5,910 tons of CO2[105]. - The company generated a total of 278 million kWh from its self-owned photovoltaic power station, resulting in a CO2 reduction equivalent to 278,000 tons and standard coal savings of 91,000 tons[105]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system, which was audited and certified by the China Quality Certification Center for ISO 14001[103]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a significant lawsuit regarding a contract dispute with Jiangsu Hong International Group, with the amount involved being 500 million RMB[107]. - The company has not incurred any contingent liabilities related to the ongoing litigation, which is currently in a suspended state[107]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[102]. Shareholder and Capital Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 273,235[119]. - The largest shareholder, Zhongtian Technology Group Co., Ltd., held 22.68% of the shares[120]. - The company did not report any changes in share capital structure during the reporting period[119]. - The company has maintained a stable capital structure with no new equity financing reported in the first half of 2023[149]. Operational Challenges and Risks - The company faces market risks due to high competition in the low and medium voltage cable sector, which is characterized by a large number of players and low market concentration[88]. - Major raw materials include copper, lead, aluminum, and lithium carbonate, with their price fluctuations significantly impacting production costs and profitability[90]. - The company implements hedging strategies for key raw materials to mitigate the impact of price volatility[91].

●会议召开时间：2023 年 09 月 13 日（星期三）下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 09 月 06 日（星期三）至 09 月 12 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zttirm@chinaztt.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 30 日发布了 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-046 江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...