保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变 电气"）的独立董事，2024年任职期内，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张庆元，男，1973年10月出生。现任南开大学金融学院副教授， 金融学专业硕士生导师，发展中心副主任。2020年8月至今任保变电 气独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独 立 ...

关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 国富专字[2025]11540023号 目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 3 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 通讯地址： 北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号三层 301-312 电话：010- 81921786 邮政编码：100038 关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 国富专字[2025]11540023 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东： 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计保变电气公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没 有发现不一致。 为了更好地理解保变电气公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仪供保定天威保变电气股份有限公司 2024年度年报披露之目的 使用,不得用作任何其他目的。 北京国富 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025年4月9日 2 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-018 保定天威保变电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更前后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 本次会计政策变更是保定天威保变电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》相关规定进行的会计政策变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次政策变更的原因 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》规定，根据 《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三 条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应 当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0520 | -0.1120 | 146.43 | 0.0160 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.28 | -100 | 0.4 | | 每股公积金(元) | 2.16 | 2.16 | 0 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | -3.02 | -3.07 | 1.63 | -2.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 47.4 | 34.62 | 36.92 | 34.46 | | 净利润(亿元) | 0.96 | -2.06 | 146.6 | 0.3 | | 净资产收益率(%) | 17.40 | -32.92 | 152.86 | 4.05 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 110317.8万股，累计占流通股比： 59.89%，较上 ...

河北王笑娟律师事务所 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （以下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、 审议事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式。 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-013 保定天威保变电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,078,558,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 58.57 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资 者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-012 保定天威保变电气股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟 于 2025 年 3 月 7 日 9:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证 券交易所的公告《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资 者能够及时参会并投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司 （以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信 息通过智能短信等形 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解保定天威保变电气股份有限公司 （以下简称"保变电气"或"公司"）在西电集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）之间开展金融业务的风险（以下简称"关联方金 融业务风险"），维护资金安全，根据《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业 集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置预案 （以下简称"本预案"）。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组，由公司董 事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务负责人、董事会秘 书、财务部门负责人等，领导小组组长为领导小组风险预防处置第一 责任人。领导小组负责组织开展对关联方金融业务风险的防范和处置 工作，对关联方金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎 报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。关联方金融业务 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司开展金融服务 业务的风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的 通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等规则要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保 变电气"或"公司"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 取得并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限 公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电 气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%），中国西电集团 有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-006 保定天威保变电气股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"合 变公司"）；保定保菱变压器有限公司（以下简称"保菱公司"）；保变 股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称"印度公司"）。 ●2025年度非融资性保函担保预计金额及已实际为其提供的非融 资性保函担保余额：公司拟定 2025 年度向子公司提供非融资性保函 担保总额不超过人民币 13,290 万元。截至本公告日，本公司累计非 融资性保函担保 1,163.29 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 50,716.46 万元的 2.29%；全部为对全资子公司和控股子公司提供的担 保。 ●本次非融资性保函担保是否有反担保：对印度公司担保有反担 保，对合变公司、保菱公司担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序 保定天威保变电气股份有限公司 ...