国睿科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董监高买卖或持有本公司股份及其衍生品种的 管理。 本规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董监高在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件以及关于利益冲突、内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、 ...

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位 | | 名称及人员姓名 时 间 2024 年 7 月 16 日—7 月 19 日 地 点 国睿科技会议室 上市公司 接待人员姓名 投关主管陈赢 | --- | |---------------------------------------------------------| | 主要问题交流 | | 1、公司主营业务情况介绍。 | | 公司积极响应国家战略需求,坚持战略引领,聚焦主责主 | | 业,着力发展雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智 | | 慧轨交三大业务。 | | 雷达装备及相关系统板块是公司第一核心板块,包括防务 | | 雷达、空管雷达、气象雷达及相关系统,微波器件和特种电源。 | | 工业软件及智能制造板块围绕"数 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-012 国睿科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1450 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,241,857,840 股为基数，每股派发现金红利 0.1450 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call was conducted by Zheshang Securities Research Institute, targeting institutional investors and invited third-party guests [1] Core Points and Arguments - The content of the call represents personal opinions and does not constitute specific investment advice regarding securities at particular price points or market performance [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call emphasizes the importance of understanding that the information shared is subjective and should be interpreted with caution [1]

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-011 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 7,826,077 股。 本次股票上市流通总数为 7,826,077 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 19 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发 行股份购买资产中部分限售股上市流通。 国睿科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之部分限售股解禁上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）核准情况 2020 年 1 月，国睿科技股份有限公司（以下简称"国睿科技"或"公司"） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）核发的《关于核准国睿科 技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许 ...

中信建投证券股份有限公司 关于国睿科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"、"独立财务顾问")作为 国春科技股份有限公司(以下简称"国睿科技"、"公司")发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,就国 容科技部分限售股解禁上市流通的事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产中部分限售股上市流通。 2020 年 7 月 24 日,公司完成本次发行募集配套资金新增股份在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续,发行股份 38,387,715 股后,公 司股份总数增至 1,241,857,840 股。该 38,387,715 股限售股已于 2021 年 1 月 25 目解除限售并上市流通。 2023年6月19日 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-06 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 海通证券、华夏基金、长江证券、招商基金 名称及人员姓名 时 间 2024年5月27日-5月 31日 地 点 4号会议室 上市公司 投关主管陈赢 接待人员姓名 主要问题交流 1、公司主营业务经营情况？ 公司聚焦主业，着力发展雷达装备及相关系统、工业软件 及智能制造、智慧轨交。雷达装备及相关系统板块主要产品包 括防务雷达、空管雷达、气象雷达、反无雷达及相关系统等。 工业软件及智能制板块围绕产品全生命周期主线打造丰富的 工业软件产品组合，为用户提供智慧企业整体解决方案。智慧 轨交板块以信号系统为核心，同时推进轨道交通产品信息化、 智能化应用。2023年，公司主营业务收入32.34 亿元。其中， 雷达装备及相关系统收入 22.27亿元、工业软件及智能制收入 4.53亿元、智慧轨交营业 5.54亿元。 投资者关系活动 2、公司军用雷达业务开展情况？ ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 华安证券、泰康基金、招商证券、开源证券、兴业证券、东北 证券、永赢基金、古曲基金、中金资管、百年保险资管、德邦 参与单位 基金、太平基金、瑞华投资、国金证券、瓦诺兰投资、浙商证 名称及人员姓名 券、誉华资产、万点投资、国寿安保基金、东兴基金、世域投 资、国新投资、混沌投资 时 间 2024年5月14日-5月 17日 地 点 4号会议室 上市公司 董事会秘书王凯、投关主管陈赢 接待人员姓名 一、经营情况介绍 公司聚焦雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智 慧轨交三大板块，加强市场拓展，坚持创新驱动，积极提升管 理效能，全面推动三大业务板块协同发展。2023 年，实现营 业收入 32.82 亿元，同比增长 1.77%；实现归属于上市公司股 东的净利润5.99亿元，同比增长 9.1%；综合毛利率 34.71%， 同比增加4.47个百分点。 在雷达装备及相关系统板块，公司国际化业务稳步 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-010 国睿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 815,587,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6747 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 802,979,168 | 98.4541 | 1,308,000 | 0.1603 | 11,300,000 | 1.3856 | 2、 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司2023年年度股东大会的 致：国睿科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受国睿科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称本次股 东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...