国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （管亚梅） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年度工 作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原 则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策，在公司董事会审议的重大事项时充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，江苏大学会计学专业毕业，博 士研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，自 2022 年 2 月 16 日起担任公 司第九届董事会独立董事，兼任安徽华茂纺织股份有限公司、南京威尔药业集团 股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-006 国睿科技股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司、南京恩 瑞特实业有限公司、南京国睿微波器件有限公司及南京国睿信维软件有限公司 一、 委托贷款概述 委托贷款金额：不超过48,500万元 委托贷款期限：一年 贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行 （一）南京国睿防务系统有限公司 国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币 10,000 万元。注册地址： 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 A 区 14 楼 1401 室。该公司主营业 务为防务系统的研发、销售、服务。 （一）委托贷款基本情况 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司 向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）、南京恩瑞特实 业有限公司（以下简称恩瑞特）、南京国睿微波器件有限公司（以下简称 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于国睿科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002501 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ___ 报告编码:京244YG 关于国睿科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 录 í 专项说明 1-2 11 1 国睿科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (10) 5835 0011 传言: 86 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002501 号 国睿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了国睿科 技股份有限公司(以下简称国睿科技公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-002 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 3.本次会议由董事长李浪平先生召集，于 2024 年 4 月 23 日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 4 号会议室召开，会议由董事长李浪平先 生主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事和高级管 理人员列席会议。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议。 《公司2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 ...

国睿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-008 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000080 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 十章在海淀区西四五中路16号牌7号榜12 86 (10) 5835 0011 传] 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000080 号 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 内部控制审计报告 r 1-2 国睿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了国睿科技股份有限公司(以下简称国睿科技公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

委托单位：国睿科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）5835 0011 关于国睿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 1、 | 专项审计报告 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 2、 | 附表 | 3-11 | 页 | 关于国睿科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | 年期初 2023 | 2023 年度占 | 2023 年 度占用 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 用累计发生 | 资金的 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | 占用性质 | | 占用 | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | | 金额(不含 | | | | | | | | | | ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李东） （一）个人履历情况 李东，男，1961 年 3 月生，中共党员，中国人民大学工商管理专业毕业， 博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院教授，自 2023 年 5 月 18 日起担任 公司第九届董事会独立董事，兼任南京中央商场股份有限公司、苏美达股份有限 公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系,不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况，亦不 存在影响独立客观判断的其他情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 李东 | 6 | 6 | 0 | 0 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was RMB 562,028,382.63, representing a decrease of 1.82% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 115,520,447.75, an increase of 2.70% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 111,578,480.46, showing a slight increase of 0.46%[4] - The basic and diluted earnings per share were both RMB 0.09, unchanged from the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was approximately ¥130.08 million, slightly down from ¥131.34 million in Q1 2023, indicating a decrease of 1.0%[51] - The total comprehensive income attributable to the parent company was approximately 115.52 million, compared to 112.48 million in the same period last year, indicating a growth of about 2.7%[52] - The net profit for Q1 2024 was approximately 115.78 million, compared to 112.19 million in Q1 2023, reflecting a growth of about 3.4%[52] - The operating profit for Q1 2024 was 17,939,448.46, a significant improvement from the operating loss of -6,851,367.43 in Q1 2023[67] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -288,488,222.42, indicating a significant cash outflow[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 4,474,250.63, a significant decline from negative CNY 25,685,315.25 in Q1 2023[39] - The total cash inflow from operating activities decreased to approximately 378.97 million from 552.91 million year-over-year, a decline of about 31.3%[54] - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -288.49 million, slightly improved from -297.26 million in the previous year[54] - The company incurred credit impairment losses of -890,484.84 in Q1 2024, compared to -293,329.13 in Q1 2023, indicating an increase in credit risk[67] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 8,987,230,255.08, reflecting a slight increase of 0.17% from the end of the previous year[17] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 4,734,437,874.46, compared to CNY 4,720,242,537.64 as of December 31, 2023, reflecting a slight increase[32] - The total liabilities decreased from CNY 70,403,646.28 to CNY 64,769,019.65, indicating a reduction in financial obligations[35] - Total liabilities decreased to approximately ¥3.30 billion as of March 31, 2024, down from ¥3.40 billion at the end of 2023, reflecting a reduction of 2.9%[48] - The company reported a total equity of CNY 4,669,668,854.81 as of March 31, 2024, up from CNY 4,649,838,891.36 at the end of the previous year[35] - Shareholders' equity increased to approximately ¥5.69 billion as of March 31, 2024, compared to ¥5.57 billion at the end of 2023, indicating a growth of 2.1%[48] Shareholder Information - The company reported a total of 34,690 common shareholders at the end of the reporting period[18] - The top three shareholders held a combined 65.18% of the company's shares, indicating significant ownership concentration[18] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were approximately ¥434.57 million, down 2.4% from ¥445.41 million in Q1 2023[51] - Research and development expenses increased significantly to ¥40.31 million in Q1 2024, compared to ¥24.51 million in Q1 2023, reflecting a growth of 64.3%[51] - The financial expenses for Q1 2024 were -2,346,171.48, compared to -605,060.91 in Q1 2023, reflecting a decrease in financial costs[67] - The company’s tax expenses for Q1 2024 were -1,885,514.99, compared to -1,184,835.71 in Q1 2023, showing an increase in tax liabilities[67] Management and Governance - The management team includes Li Langping as the company leader, Zhu Ming as the head of accounting, and Wang Zhiquan as the head of the accounting institution[68] - The company has not adopted new accounting standards for the first quarter of 2024[70]

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （明新国） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年度工 作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原 则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策，在公司董事会审议的重大事项时充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业， 博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，自 2022 年 2 月 16 日起担任公司第九届董事会独立董事，兼任奇精机械股份有限公司、上海威 派格智慧水务股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上 ...