浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划调整受让价格的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 对于本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定发表法律意见。 2、本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的、与本次 员工持股计划相关的事实发表法律意见，并不对有关会计、审计、财务等专业事 项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用有关的数据或结论时，并不意味着 本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划调整受让价格的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1232 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年员工持股计划（以 下简称" ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-097 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-093 | 关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于2024年6月23日召开第九届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币3.5亿元且不超过人民币7亿 元（均含本数）；回购价格为不超过人民币1.70元/股（含本数）；回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月，具体内容详见公司于2024年6月24 日在上海证券交易所网站（www.ss ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-095 | 山鹰国际控股股份公司 关于董事会提议向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转 债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换债券基本概况 （一）"山鹰转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-096 | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席 了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： 同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换 公 ...

浙江天册律师事务所 关于 差异化分红事项之 专项法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 编号：TCYJS2024H1085 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称"《监管指引》"） 等法律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就公司本次2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简 称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 第一部分 声明事项 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-092 山鹰国际控股股份公司 关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告 前一个交易日（即 2024 年 7 月 29 日）至权益分派股权登记日（即 2024 年 8 月 2 日）期间，"山鹰转债"和"鹰 19 转债"将停止转股，2024 年 8 月 5 日起恢复转 股 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110047 | 山鹰转债 | | 可转债转股复 牌 | | | 2024/8/2 | 2024/8/5 | | 110063 | 鹰 19 | 转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2024/8/2 | 2024/8/5 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-091 山鹰国际控股股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.011 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/2 | － | 2024/8/5 | 2024/8/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回 购专用证券账户中的股份不参与利润分配。 3. 差异 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-090 山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 亿元 3.5 亿元~7 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 126,537,861 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.83% | | 累计已回购金额 | 184,213,166.32 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.54 元/股 1.36 | 一、 回购股份的基本情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 ...

（一）"山鹰转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-089 | 山鹰国际控股股份公司 关于"山鹰转债"和"鹰 19 转债"预计满足转股价 格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 二、" ...