证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-101 山鹰国际控股股份公司 关于向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转债"转股价格 暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110047 | 山鹰转债 | | 可转债转股停 牌 | 2024/8/16 | 全天 | 2024/8/16 | 2024/8/19 | | 110063 | 鹰 19 | 转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/8/16 | 全天 | 2024/8/16 | 2024/8/19 | 一、转股价格调整依据 （一）转股价格修正条款 调整前转股价格："山鹰转债"为 2.31 元/股，"鹰 19 转债"为 2.31 元/股 调整后转股价格："山鹰转债"为 2.25 元/股，"鹰 19 转债"为 2.25 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》，本次员工 持股计划股票来源为公司已回购的本公司股票，参加本次持股计划总人数不超过 1,600 人，拟募集资金总额不超过 100,560,956 元，持有人的最终人数及认购份 额以实际出资为准。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2024 年员工持股计划实际参与认购员工人数为 499 人，缴纳认购资金总额为人民币 3,150.87 万元。其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员（孔峻、 陈学萍、江玉林）出资额为人民币 18.85 万元，占比 0.60%；其他员工出资额为 人民币 3,132.01 万元，占比 99.40%。实际认购份额未超过股东大会审议通过的 拟认购份额上限。 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债 ...

山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月 第 1 页 共 7 页 山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一、关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案 | . | 4 | | 议案二、关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案 | | 6 | 第 2 页 共 7 页 山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 1、《关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案》 2、《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理 ...

重要内容提示： 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第 七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 年度公司及合并 报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中，为全 资子公司吉林山鹰提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保额度。具体情况详 见公司于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-098 易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 2 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 126,537,861 股，占公司总股本（截至 2024 年 6 月 30 日）的 2.83%，回购成交的 最高价为 1.54 元/股，最低价为 1.36 元/股，支付的资金总额为 184,213,166.32 元（不含交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 亿元 3.5 亿元~7 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 126,537,861 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.83% | | 累计已回购金额 | 184,213,166.32 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.54 元/股 1.36 | ...

| 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整 2024 年 员工持股计划受让价格的公告 根据公司《2024年员工持股计划》，在董事会决议公告日至本员工持股计划受让 回购股份日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，受 让价格将作相应调整。 公司于2024年6月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配 方案》，同意公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股 份的余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司向全体股东（山鹰国际控股 股份公司回购账户除外）每10股派送现金红利0.11元（含税）。如在本公告披露之日 起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回 购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公 ...

浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划调整受让价格的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 对于本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定发表法律意见。 2、本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的、与本次 员工持股计划相关的事实发表法律意见，并不对有关会计、审计、财务等专业事 项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用有关的数据或结论时，并不意味着 本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划调整受让价格的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1232 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年员工持股计划（以 下简称" ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-097 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-093 | 关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于2024年6月23日召开第九届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币3.5亿元且不超过人民币7亿 元（均含本数）；回购价格为不超过人民币1.70元/股（含本数）；回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月，具体内容详见公司于2024年6月24 日在上海证券交易所网站（www.ss ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-095 | 山鹰国际控股股份公司 关于董事会提议向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转 债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换债券基本概况 （一）"山鹰转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0 ...