江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和江苏长电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，作为公司第八届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司控制权发生变更，于 2024 年 11 月 29 日完成第八届董事会 改组工作，经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，调整后的第八届董事 会审计委员会由独立董事李建新、石瑛和董事陈荣组成，召集人由具备注册会计 师、高级会计师资格的独立董事李建新担任。 调整前的公司第八届董事会审计委员会由独立董事李建新、石瑛、Tieer Gu （顾铁）和董事张春生、彭进组成，召集人由具备注册会计师、高级会计师资格 的独立董事李建新担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职 责，分别 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-014 江苏长电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长电科技"）根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将公司2024年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开 发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资 金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为 4,965,994,447.84元。募集资金于2021年4月15日到账 ...

证券简称：长电科技 证券代码：600584 公告编号：临 2025-017 江苏长电科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的合理变 更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司本期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更是公司根据财政部于 2024 年颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释 18 号》"），对公司现 行的部分会计政策进行的合理变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、 本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释 18 号》的相关规定 执行。 除上述会计政策变更外，其他未 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑建彪，已充分了解并同意由提名人江苏长电科技股份有限公司董事会 提名为江苏长电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏长电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理及其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

江苏长电科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏长电科技股份有限公司章程》 《江苏长电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《工作细 则》）等规定和要求，江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏长电科技股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-61418888 关于江苏长电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于江苏长电科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 Deloitte. 德勒 球菲律 200002 关于江苏长电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00495 号 江苏长电科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏长电科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负微表,2024年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年4月18日签发了德师报(审)字(25)第 P04370 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委 ...

江苏长电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00976 号 江苏长电科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏长电科技股份有限公司(以下简称"长电科技")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、 准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是长电科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 审核报告 - 续 德师报(核)字(25)第 E00976 号 三、审核意见 我们认为,长电科技的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-009 江苏长电科技股份有限公司 2025 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：星科金朋半导体（江阴）有限公司、长电微电子（江阴）有 限公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（JSCK）、STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）、长电科技管理有限公司、 长电科技汽车电子(上海)有限公司、STATS CHIPPAC MANAGEMENT PTE. LTD. （SCPM）等。 2、对外担保累计金额：截至 2024 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司融资及其 他业务累计担保余额为人民币 94.10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.07%， 无其他对外担保。 3、反担保情况：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 5、特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，长电微电子（江阴）有限公司和 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室（江阴市长山路78号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-019 江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-008 江苏长电科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 8 日以 通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场会议的方式召开，本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议 的召集和召开符合《证券法》《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 公司监事会根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，对公司 2024 年年度报告进行了认真的 ...