江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 Tieer Gu（顾铁） 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等规 定，在 2024 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使 职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议， 切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 Tieer Gu（顾铁），男，博士学位。现任公司独立董事、奕瑞电子科技集团 股份有限公司董事长及总经理。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理， 通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全 球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。自 2023 年 3 月至 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-016 江苏长电科技股份有限公司 经审查，公司第八届董事会非独立董事候选人彭庆先生符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会 同意将彭庆先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于董事即将退休离任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名彭庆先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将本议案提交公司股东 关于董事即将退休离任暨提名非独立董事候选人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事即将退休离任情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事罗宏伟先生将在 2025 年 5 月达退休年龄并办理退休手续，拟在公司股东大会完成非独立董事选举后卸 任，不再担任公司董事及 ...

江苏长电科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度财务报表审计 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对德勤华永在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为德勤华永在资质等方面合规有效，质量管理体系全面完整，为公司 提供年审服务的团队遵守职业道德，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意 见；公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责。 具体情况如下。 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 2 22 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-010 江苏长电科技股份有限公司 关于与华润集团关联企业开展业务合作暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务经营发展的需 要，增加银企合作广度，拓宽融资渠道，2025年度公司拟与中国华润有限公司（以 下简称"华润集团"）下属银行、租赁等金融板块公司开展业务合作。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，无需公司股东大 会批准。 截至本次关联交易披露日止，除本次交易外，过去12个月内公司未与华 润集团下属银行、租赁等金融板块公司发生其他重大关联交易；未与其他关联人 发生与本次交易类别相关的重大关联交易。 一、与珠海华润银行股份有限公司开展授信及存款业务 （一）本次关联交易概述 公司拟向珠海华润银行股份有限公司（以下简称"华润银行"）申请综合授 信不超过人民币 9 亿元，包括票 ...

1 长电科技 2024 年度 ESG 报告 CEO 致辞 关于本报告 本报告是江苏长电科技股份有限公司面向社会公开发布的第三份环境、社会及治理（ESG）报告（以 下简称"本报告"）。本报告基于客观、公开、透明的原则，向利益相关方披露 2024 年度长电科 技在可持续发展方面的理念、管理实践和关键绩效。 报告范围 组织范围：本报告范围详情请见附录"报告边界说明"。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。本报告为年 度报告。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"江苏长电科技股份有限公司"也以"长电科技""公司""集团""我 们"表示。 编制依据 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》，《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023）；参考全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续 发展报告标准》（GRI Standards），《欧盟可持续发展报告标准》（European Sustainability Rep ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长电科技股份有限公司董事会，现提名郑建彪为江苏长电科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏长电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏长 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

江苏长电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，公司独立董事分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查报告提交董事会。自查结果显示，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，均能够独立履行职责。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查，公司在任独立董事石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁） 先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认公司在任独立董事在报告期内 未在公司担任除独立董事及董事会下设委员会委员以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司在任独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上 ...

公司代码：600584 公司简称：长电科技 江苏长电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏长电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-015 江苏长电科技股份有限公司 关于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人 和调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事即将任期届满情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事石瑛女士、李建 新女士自 2019 年 5 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年，因此石瑛女士、李建新女士将在公司股东大会完成独立董事选 举后卸任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公 司其他任何职务。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名郑建彪先生、 董斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将本议案提 交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-018 江苏长电科技股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为降低外汇、利率波动风险，董事会同意公司及控股子公司根据实际业务情况， 开展与生产运营收支直接相关的衍生品交易业务，具体情况如下： 一、衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 公司及控股子公司拟开展与生产运营收支直接相关的衍生品交易等业务，以降低 外汇、利率波动风险，尽可能维持"汇率中性"。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的衍生品交易业务额 度不超过 5.8 亿美元，可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用；任一时点的交易 金额不超过上述额度。 （三）资金来源 二、审议程序 本事项经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，无 须提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。 三、风险分析 公司及控股子公司进行衍生品交易业务遵循"外汇风险中性"的管理理念，以具 体业务为依托防范汇率风险，不 ...