证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-034 江苏长电科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关 于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见， 保荐机构对此事项出具了同意的专项核查意见。具体内容详见刊登于《上海证券 报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长 电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （2023-029 号）等公告。 公司在将闲置募集资金暂时补充流动资 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (潘青 已离任) 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等的规 定，在 2023 年度任期内，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使 职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议， 切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 潘青，男，北京外国语大学本科毕业、美国波士顿东北大学获 MBA 及会计 学硕士双学位；拥有美国、中国、香港三地注册会计师执业执照。现任诺亚控股 有限公司 CFO。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人；歌斐资产管理有限公 司管理合伙人兼 CFO。任公司第七届董事会独立董事，任职期至 2023 年 2 月。 （二）独立性说明 作为公司第七届董事会独立董事，本人具备法规要求的独立董事任职资格及 独 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-033 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路 78 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-027 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 17 日、2024 年 3 月 24 日以通讯方式发出通知和调整通知，于 2024 年 4 月 17 日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人，公司监事及高管人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》（详见 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李建新) 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职 守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参 加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李建新，女，硕士研究生，高级会计师、研究员；国际内审协会会员、中国 注册会计师协会资深会员。现任公司独立董事。历任中国地质大学管理干部学院 教研室副主任、地质矿产部审计局副局级审计员、国家审计署农业审计司副司长、 社会保障审计局局长、教育审计局局长、审计署驻长沙特派员、党组书记，审计 署社会保障审计司司长、新闻报刊审计局局长，中国航天科 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 Tieer Gu（顾铁） 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职 守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 Tieer Gu（顾铁），男，博士学位。现任公司独立董事、上海奕瑞光电子科 技股份有限公司董事长及总经理。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经 理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通 用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。自 2 023 年 3 月至今任公司第八届董事会独立董事 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-028 江苏长电科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 17 日、 2024 年 3 月 25 日以通讯方式发出会议通知和调整通知，于 2024 年 4 月 17 日以 现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监 事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格 ...

| | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 江苏长电科技股份有限公司 | | | | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3 –12 | 江苏长电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 目 录 安永华明（2024）专字第70019231_B01号 江苏长电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏长电科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的江苏长电科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司 董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号—业务办理》、《江苏长电科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权等相关规 定，并结合江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度报 告披露计划，对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次股票期权"）限 制行权期间（以下简称"本次限制行权期"）公告如下： 一、本次股票期权第一个行权期（期权代码：1000000127）实际开始行权日 为 2023 年 5 月 19 日，实际可行权期间为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日（根据相关规定限制行权期间除外）。 二、因公司 2024 年第一季度报告披露计划，本次限制行权期为 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 24 日，在此期间全部激励对象将限制行权。如遇 2024 年第一季度报告披露时间调整则相应调整限制行权时间，以满足窗口期披露要求。 另外，公司 2023 年年度报告的披露时间变更为 2024 年 4 月 19 日，限制行 权期至 2024 年 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-025 江苏长电科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次行权股票数量：江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的股票期权第一个行权期 可行权股票数量为 9,887,562 份，实际可行权期间为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日（根据相关规定限制行权期间除外）。2024 年第一季度，共行权并 完成股份登记 207,759 股，占可行权股票期权数量 2.10%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份登记 9,482,735 股，占可行权股票期权数量的 95.91%。 6、2022 年 6 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成股票期权的登记工作。 7、2023 年 4 月 25 日，公司第八届 ...