证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-039 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 468 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,137,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.0176 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨剑先生、副董事长孙尚民先 生均因公务在身不便亲自主持本次会议，经公司过半数董事推 ...

泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 泰豪科技股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 | 60%股权的议案 3 | 1 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（周五）15:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 二○二四年十一月 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 ...

大信专审字[2024]第 6-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 泰豪科技股份有限公司 鉴 证 报 告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 大信专审字[2024]第 6-00042 号 泰豪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的泰豪科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的前 期会计差错更正专项说明执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层和治理层的责任 按照企业会 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-036 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 适当的审计证据。基于上述情况，公司董事会认为 2023 年度审计报告中保留意 见所涉及的长期股权投资及投资收益的确认事项的影响已消除。 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错 更正事项。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于前期 会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-038）。 二、审议通过《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明的议案》； 公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告保留意见所涉及的事项， 积极采取措施解决、消除上述事项的影响。经与福州德塔动力设备有限公司及其 他相关各方沟通，已妥善解决会计师无法对福州德塔动力设备有限公司实施审计 的问题，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利进场对福州德塔动力设备有 限公司 2023 年 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-038 泰豪科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）本次前 期会计差错更正内容为追溯调整 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、 2023 年第三季度报告、2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年 度报告、2024 年第三季度报告，将影响公司合并资产负债表、合并利润表、合 并现金流量表及合并所有者权益变动表，不会对母公司财务报表产生影响。 本次调整对 2023 年第一季度至 2024 年第三季度报告资产总额、所有 者权益、归属于母公司所有者权益、营业收入、净利润、归属于母公司净利润 的影响金额具体如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 2024 | 年第一季度 | 2024 | 年半年度 | 2024 年第三季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

泰豪科技股份有限公司监事会 公司董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、 法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监 事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法利益，保证 公司持续、稳定、健康发展。 泰豪科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 8 日 关于《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司""泰豪科技"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。大信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了保留意见审计报告（大信审字[2024]第 6-00045 号）（以下简称"2023 年度审计报告"）。公司董事会就 2023 年度审计报告中保留意见所涉及事项的 影响已经消除作出专项说明，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并 提出如下审核意见： ...

第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 11 月 8 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 11 月 5 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》； 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-037 泰豪科技股份有限公司 公司董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、 法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监 事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法利益，保证 公司持续、稳定、健康发展。 表决结果：同意 3 ...

已消除的专项说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司""泰豪科技"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。大信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了保留意见审计报告（大信审字[2024]第 6-00045 号）（以下简称"2023 年度审计报告"）。现公司董事会就 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项影 响消除说明如下： 一、2023 年度审计报告保留意见所涉及的内容 2023 年度审计报告中已消除影响的保留意见事项为 2023 年度审计报告第二 条"形成保留意见的基础"所述保留意见事项，具体事项内容如下： 泰豪科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响 二、关于保留意见所涉及事项影响消除的说明 公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告保留意见所涉及的事项， 积极采取措施解决、消除上述事项的影响。经与福州德塔动力设备有限公司及其 他相关各方沟通，已妥善解决会计师无法对福州德塔动力设备有限公司实施审计 的问题，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利进场 ...

泰豪科技股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 6-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00041 号 泰豪科技公司按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制《关于2023年度审计报 告保留意见涉及事项影响己消除的专项说明》，保证其内容真实、 ...

泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第八 届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根 据相关规定，监事会就本次前期会计差错更正事项说明如下： 泰豪科技股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 泰豪科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 8 日 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错 更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害 公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。 ...