证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-038 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络图文互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮 箱 zgp@ls.com.cn、公司投资者热线电话 0596-2072091 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司 2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告。为便于广 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-036 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次董事会 会议通知于 2024 年 9 月 10 日发出，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人；本次会议由 董事陈晋辉先生主持，公司监事、高管人员列席会议，会议程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》； 同意选举陈晋辉先生为公司第九届董事会董事长（相关简历附后）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》； 1、审计委员会: 选举沈维涛先生、陈晋辉先生、唐炎钊先生为董事会审计 委员会委员，其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。 2、提名委员 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-037 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 监 事 会 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次监事会 会议通知于 2024 年 9 月 10 日发出，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场结合视频方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，其 中监事吉璆梅女士通过视频方式参会，本次会议由监事陈纪鹏先生主持，会议程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》；同意选举陈纪鹏先生为公 司第九届监事会主席（个人简历附后）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 2024 年 9 月 13 日 1 附 1：陈纪鹏先生个人简历： 陈纪鹏，男，汉族，福建平和人，1968 年 9 月出生，1 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-035 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司碧湖总部 16 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,246,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.1074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董 事长陈晋辉主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-03 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-03 号 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、刘浩然律师对公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | | 程 4 | | | | | 二〇二四年第二次临时股东大会表决方法 5 | | 会议资料一 | | | 关于第八届董事会工作报告 7 | | 会议资料二 | | | 关于选举董事的议案 15 | | 会议资料三 | | | 关于选举独立董事的议案 21 | | 会议资料四 | | | 关于选举监事的议案 24 | 二〇二四年第二次临时股东大会资料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会，现提名 唐炎钊为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-031 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日通知召开八届二十八次董事会会议，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决 方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》； 该议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意将该议案提 交公司董事会审议。 具体详见公司刊登在 2024 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2024 年半年度报告》和《龙溪股份 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司第八 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-033 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外公开转让资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司（以下简称"龙玛公司"）拟对外公 开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值共计 3,281.79 万元，转 让价格不低于后续第三方评估结果。 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易已经公司八届二十八次董事会审议通过，属于公司董事会决策权 限范畴，无须提交股东大会审议批准。 本次交易价格取决于资产评估值及公开市场摘牌结果，其对公司主要财务 指标的影响尚存在不确定性，后续公司将按照《企业会计准则》及会计政策的相 关规定，对交易进行相应的财务会计处理，具体影响情况以公司会计处理结果为 准。 一、交易概述 综合考虑华安县经济开发区产业规划调整、龙玛公司经营现状及闲置资产盘 活等因素，龙玛公司拟 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈维涛，已充分了解并同意由提名人福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司董事会提名为福建龙溪轴承（集团）股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙溪轴承 （集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...