《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董 事在公司经营、投资等重大决策中的作用，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 瞿霞，女，1981 年出生，美国宾夕法尼亚大学法律硕士、北京大学法律硕 士、清华大学 x—lab 区块链加速营导师、北京市律协国际投资与贸易法律专业 委员会委员。历任北京大成律师事务所律师助理、律师、合伙人，2018 年 2 月至 今任北京大成律师事务所高级合伙人。曾任中国联合网络通信集团有限公司、物 美控股集团有限公司、北京万通地产股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司、 北京首都开发股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司、鹏博士电信传媒集团 股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、可口可乐公司、登士柏西诺德公司、加 拿大 British Columbia 省政府等公司或机构的常年或专项法律顾问。2018 年 12 月 至 2024 年 10 月任公司独立董事。 （二）独立 ...

河南中孚实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人彭雪峰作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发 挥独立董事在公司经营、投资等重大决策中的作用，现将 2024 年履职情况报告 如下： 一、基本情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，本人亲自出席公司召开的 2 次董事会会议、1 次股东大会 会议，没有委托出席或缺席的情况发生。 2、出席董事会专门委员会会议情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 彭雪峰，男，1962 年出生，北京大学国际金融法专业法学博士，第十二届全 国政协常委，第十一届全国人大代表，第五届中华全国律师协会副会长，第六届、 第七届北京市律师协会副会长。北京大成律师事务所创始人、终 ...

河南中孚实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人文献军作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董事在公 司经营、投资等重大决策中的作用，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 文献军，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级 工程师。中国国际工程咨询公司冶金建材专家组副组长，国务院关税税则委员会 专家咨询委员会专家，商务部市场运行调控专家，海关总署协调制度商品归类技 术委员会顾问组顾问委员。曾任中国有色金属工业协会副会长、中国有色金属加 工工业协会理事长、公司及宁夏东方钽业股份有限公司、浙江栋梁新材股份有限 公司、焦作万方铝业股份有限公司、中亿丰罗 ...

河南中孚实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年，本人刘红霞作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董事在公 司经营、投资等重大决策中的作用，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘红霞，女，中央财经大学会计系博士研究生毕业，博士学位；2007 年 5 月 完成南开大学公司治理中心博士后研究工作出站；2007-2008 年期间在澳大利亚 维多利亚大学做访问学者，2019 年在英国卡迪夫大学做访问学者。现任中央财 经大学二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾在北京中州会计师 事务所从事审计工作 ...

关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况之用。 附件： 河南中孚实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 [2025]京会兴专字第 00060003 号 河南中孚实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南中孚实业股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 15 日签发了"[2025]京会兴审字第 00060022"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金 ...

河南中孚实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）2024 年度财务 报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度公司财务决算情况报告如 下： 一、主要经济指标完成情况 （一）营业收入 2024 年公司实现营业收入 2,276,126.77 万元，较上年同期的 1,879,286.61 万 元增加 21.12%。 （二）利润总额 2024 年，公司实现利润 90,293.94 万元较上年同期 185,937.57 万元下降 51.44%。 （三）净利润 2024 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 70,368.55 万元，较上年同 期 115,920.63 万元下降 39.30%。 （四）2024 年末，公司基本每股收益 0.18 元，稀释每股收益 0.18 元。 （五）资产、负债和所有者权益 报告期末，公司总资产为 2,411,644.68 万元，其中：流动资产 637,995.85 万 元，固定资产及在建工程 1,458,272.21 万元，无形资产 2 ...

河南中孚实业股份有限公司 2024 年 环境、社会与公司治理报告 1 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参照全球报告倡议组织《可持续发展 报告标准》（GRI Standards）、可持续性会计准则委员会（SASB）《可持续会计 准则（金属矿业）》和中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS- CSR5.0）》进行编写。报告编制遵循重要性、量化、平衡、一致性原则。 重要性：本公司 ESG 事宜重要性由董事会厘定，利益相关方沟通及实质性议题识 别的过程及实质性议题矩阵均在本报告中进行披露。 | | | 报告说明 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 走进中孚 | | 6 | | | | 企业概况 | 6 | | | | 企业文化 | 6 | | ESG | 亮点绩效 | | 9 | | | 专题：立足"三化"，成就未来 | | 10 | | 二、 | 治理之道 | | 15 | | （一） | 公司治理 | | 15 | | （二） | 风险控制 | | 20 | | （三） | 合 ...

专项说明 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00060003 号 河南中孚实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南中孚实业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 15 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00060022 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2025-020 河南中孚实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）执行《企业会计 准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"）、《企业会计 准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"解释第18号"），对公司财务 状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2023年10月发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第17号"），解释第17号自2024年1月1日起执行。本公司 于2024年1月1日起执行解释17号"关于售后租回交易的会计处理相关规定"、 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的规 定。 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"解释第18号"），解释第18号自2024年1 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-018 河南中孚实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、 山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、 苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要 城市设立了 29 家分所。 2、人员信息 北京兴华首席合伙人为张恩军先生，现拥有员工 2000 余名，其中：合伙人 95 名、注册会计师 453 名，从事过证券服务业务的注册会计师 185 人。 3、业务规模 ● 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、概况 经河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议、第十一届监事会第五次会议审议通过，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）为公司 2025 年度财务审计机构及内 控审计机构。该事项尚 ...