中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 28 日 14:00 网络投票时间：2024 年 10 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 一、关于公司收购河南中孚铝业有限公司 | 24%股权暨关联交易的议案 5 | | 二、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 13 | | 三、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 14 | | 四、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | 15 | | 附件 1：第十一届董事会非独立董事候选人简历 | 16 | | 附件 2：第十一届董事会独立董事候选人简历 | 18 | | 附 ...

重要内容提示： 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-064 河南中孚实业股份有限公司 投资者可于 2024 年 10 月 22 日（星期二）至 10 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhqb@zfsy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:00-11:00 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00- 11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

期货市场套期保值功能是构成现代企业商业模式不可或缺的必备要素，一个 成功的企业商业模式是纵向一体化的现货业务和期货套保的结合体，是价值链所 形成的业务链条中的重要组成部分（点价－成本－销售），是采购和销售的重要 渠道，是利润获取的重要路径，是风险对冲和规避的必须市场。 因此，企业为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利 影响，公司计划开展氧化铝商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险， 增强公司经营业绩的稳定性和可持续性，中孚实业决定采取相应的期货套期保值 工具来尽可能锁定成本和利润。 2、期货套期保值功能是企业经营管理的创新工具 ①管理敞口风险 在企业经营过程中会形成不同的价格风险，根据具体情况企业会逐渐形成产 品保值、原料保值、库存保值等策略，以最大范围的管控价格变动风险。 河南中孚实业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 1、企业现实需求 国内外经济形势复杂多变，市场竞争日趋激烈，企业作为市场竞争的主体， 面临着越来越大的各种经营风险。中孚实业当前面临的主要经营风险之一是原材 料价格风险，尤其是氧化铝价格波动极大的影响公司的盈利能力。 1 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-061 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年10月28日 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

河南中孚实业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南中孚实业股份有限公司董事会，现提名彭雪峰先 生为河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与河南中孚实业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

河南中孚实业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 提名人河南中孚实业股份有限公司董事会，现提名刘红霞女 士为河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与河南中孚实业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

河南中孚实业股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-063 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司进行了监事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工监事2名， 职工监事1名。2024年10月10日，经公司职工代表大会审议通过，选举刘海港先 生（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工监事，与公司2024年第三次临时 股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会，行使监事权 利，履行监事义务。监事任期自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起计算， 任期三年。 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 11 日 1 附件：职工代表监事简历 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-057 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议 于2024年10月11日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月30 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事9 名，实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经与会董事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》； 公司董事会同意提名崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、钱宇先生、郭 庆峰先生、曹景彪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，具体内容详见 公司于2024年10月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站的临2024-058号公告。 本议案在提交公司董事会审议前已 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-060 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度开展氧化铝 套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展氧化铝套期保值业务。 交易保证金金额：公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额上限不 超过人民币 10,000 万元或等值其他外币金额（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）。期限内任一时 点的交易保证金金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议 额度。上述额度在有效期内可滚动循环使用。 交易目的：降低氧化铝价格波动给公司电解铝业务带来的经营风险并提 升业绩稳定性。 交易场所：公司及子公司拟根据生产经营计划择机在境内经监管机构批 准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展商品 套期保值业务。 交易工具：期货交易所标准化的期货、期权合约。 履行的审 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202401760 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-B00252 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第B00291号 | | | 报告名称: | 河南中孚实业股份有限公司拟股权收购所涉及的河 南中孚铝业有限公司股东全部权益价值资产评估报 | | | | 告 | | | 评估结论: | 5,805,300,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年10月09日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 程伟 会员编号:42040003 | | | | 程倩 (资产评估师) 会员编号:42200039 | .. | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024 ...