证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-058 河南中孚实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司正在按程序进行董事会、 监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 10 月 11 日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案》。公司董事会同意提名崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、 钱宇先生、郭庆峰先生、曹景彪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人； 同意提名彭雪峰先生、文献军先生、刘红霞女士为公司第十一届董事会独立董事 候选人 ...

河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十次会议 于 2024 年 10 月 11 日召开。会议以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与 会监事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》； 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工监事2 名，职工监事1名。公司监事会同意提名杨新旭先生、张晓晨先生为公司第十一 届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公司于2024年10月12日披露在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2024-058号公告。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚须提交公司股 东大会审议，并采取累积投票方式进行表决。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-062 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

河南中孚实业股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 独立董事提名人和候选人声明公告 河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南中孚实业股份有限公司董事会，现提名文献军先 生为河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与河南中孚实业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中孚实 业"）本次拟以自有资金收购公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以 下简称"豫联集团"）持有的河南中孚铝业有限公司（以下简称"中孚铝业"）24% 股权（以下简称"标的股权"），收购价格 125,394.48 万元，为中孚铝业 24%股权 评估价值的 90%。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-059 河南中孚实业股份有限公司 关于公司收购股权暨关联交易的公告 本次收购完成后，公司将持有中孚铝业 100%的股权，可进一步提升公司 电解铝和"绿色水电铝"权益产能，符合公司"绿色化"发展方向，有利于增强公司 盈利能力和可持续发展能力。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易已经公司 第十届董事会第三十次会议审议通过，关联董事崔红松先生、宋志彬先生回避了 该议案的表决。本次关联交易在提交董事会前已经公司第十届董事会独立董事专 门会议第五次会议和董事会审 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月·巩义 上正恒泰法律意见书 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所程晓鸣律师、田云律师（以下简称 " 本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称" 本次股东大 会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》) 等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意 见。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五 ...

本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 335,000 | 335,000 | 2024/9/3 | 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-055 河南中孚实业股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：依据河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《河南中孚实业股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管 理办法》）的相关规定，鉴于 5 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因其 他原因身故，不再符合《激励计划》中有关激励对象的规定。经公司第十届董事 会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票合计 33.5 万股。 （二）202 ...

www.hengtai-law.com 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销 部分已获授但尚未解除限售股票相关事宜的 法律意见书 2024 年 8 月 上海市 浦东南路 528 号 上海证券大厦北塔 1701 室 电话 021-68816261 邮政编码: 200120 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分已获授但尚未解除限售股票相关事宜的 法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限公 司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称"本所 律师"),就公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励 计划")相关事宜提供专项法律服务,并就本次激励计划回购注销部分已获授但 尚未解除限售股票(以下简称"本次回购注销")相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《河南中孚实业股份有限 ...

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 15:00 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 目 录 | 一、关于公司及子公司增加 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案 2024 | | --- | | 4 | | 二、关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 | | 年度部分日常关联交易额度预计的议案 6 | 2 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份 数； （二）提名并通过 ...

河南中孚实业股份有限公司 关于公司签订"源网荷储一体化"项目合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 23 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 河南交投新能源发展有限公司（以下简称"河南交投"）、河南中原能源投资有限 公司（以下简称"中原能投"）签署《关于利用高速公路路域资源进行"源网荷 储一体化"合同能源管理项目合作协议书》（以下简称"合作协议"或"协议"）。 该项目拟利用高速公路路域资源，在可利用区域合作进行光伏、分散式风电等新 能源开发建设，按照政策要求，合理配置储能设施。项目可为公司控股子公司河 南中孚铝业有限公司（以下简称"中孚铝业"）提供绿色清洁能源。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-054 本次意向合作暂不涉及具体的交易金额，不构成关联交易和重大资产重 组，无须提交公司董事会或股东大会审议。公司将积极推动后续合作，并在具体 合作事宜明确后，根据协议履行情况及后续合作进展，按照《上海证券交易所股 票上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与河南怡诚创业投资集 团有限公司（以下简称"怡诚创业"）及其关联方增加的部分日常关联交易额度 预计为公司及子公司日常生产经营活动所需，不存在损害公司和中小股东利益的 情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。 本次增加部分日常关联交易额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。 一、公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易基本情况 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-051 河南中孚实业股份有限公司 关于增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 年度部分日常关联交易额度预计的公告 （一）公司及子公司与怡诚创业及其关联方 2024 年度日常关联交易预计履 行的审议程序 1、2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 10 日，公司分别召开第十届董事会第 二十五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与河南 怡诚创业投资集团有 ...