根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律法规和《光明乳业股份有限公司章程》等的规定，结合光明乳业 股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）实际情况，制定本规划。 光明乳业股份有限公司 利润分配政策及未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 第三条 公司现金分红及股票股利发放的条件 1、现金分红的条件： （1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 后利润）为正值，且实施利润分配方案后，累计未分配利润不为负值； （2）审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 2、股票股利发放的条件：在保证现金分红最低比例、公司股本规模及股权 结构合理的前提下，若公司营业收入和净利润保持持续稳定增长，可以采取发放 股票股利的方式进行利润分配。 第四条 公司现金分红的比例 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则 公司的利润分配应重视对股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为 宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公 司 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2024-020 号 光明乳业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,877,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.5754 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和 ...

光明乳业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护光明乳业股份有限公司（简称"公司"）股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程以 及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 股东的权利和义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持有 股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承 担同种义务。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登 记在册的股东为享有相关权益的股东。 第六条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 1 （二）依 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-019 号 光明乳业股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板国货潮品 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议主题：2023 年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14:00-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期三)至 5 月 28 日(星期二)16:00 前通 过公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问。公司将在本次说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布 公司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于 广大投资者更深入全面 ...

光明乳业股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二零二四年五月 目 录 | 一、2023 年度股东大会现场会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2023 年度股东大会现场会议须知 | 5 | | 三、2023 年度股东大会投票注意事项 | 7 | | 四、2023 年度董事会工作报告 | 9 | | 五、2023 年度独立董事述职报告 | 18 | | 六、2023 年度监事会工作报告 | 34 | | 七、关于计提资产减值准备的提案 | 38 | | 八、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 | 42 | | 九、2023 年度利润分配方案的提案 | 47 | | 十、2024 年度日常关联交易预计的提案 | 48 | | 十一、关于 2023 年度公司董事薪酬情况的提案 | 58 | | 十二、关于 2023 年度公司监事薪酬情况的提案 | 59 | | 十三、关于修改章程的提案 | 60 | | 十四、关于修改股东大会议事规则的提案 | 71 | | 十五、关于修改独立董事工作制度的提案 | 73 | | 十六、关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026 ...

[Table_Main] 公司研究|日常消费|食品、饮料与烟草 证券研究报告 [Table_Title] Q1 短期承压，静待改善 [Table_Summary] 事件 公司公告 2023 年报及 2024 一季报。23 年，公司实现总营收 264.85 亿元，同 比-6.13%，归母净利 9.67 亿元，同比+168.19%，扣非归母净利 5.23 亿元，同 比+210.07%。23Q4，公司实现总营收 58.21 亿元，同比-14.77%，归母净利 6.45 亿元，同比扭亏，扣非归母净利 2.11 亿元，同比扭亏。24Q1，公司实现 总营收 64.17 亿元，同比-9.25%，归母净利 1.72 亿元，同比-8.07%，扣非归 母净利 1.86 亿元，同比+6.20%。公司拟每股派发现金股利 0.22 元（含税）， 分红率 31.35%。 1）24Q1 液态奶同比降幅环比收窄，其他乳制品收入微增。23 年公司液态奶/ 其他乳制品/牧业产品/其他产品收入为 156.48/73.59/17.57/13.84 亿元，同比2.75%/-8.02%/-33.47%/+24.75%，收入端暂时承压。23Q4，以上各类 ...

2024 年 5 月 5 日 公司研究 经营有所承压，静待需求改善 ——光明乳业（600597.SH）2023 年年报点评及 2024 年一季报点评 要点 事件：光明乳业发布 2023 年年报和 2024 年一季报，2023 全年实现营业收入 264.85 亿元，同比-6.13%；归母净利润 9.67 亿元，同比+168.19%；扣非归母 净利润 5.23 亿元，同比+210.07%。23Q4 实现营业收入 58.21 亿元，同比 -14.77%；归母净利润 6.45 亿元，22 年同期为亏损 0.09 亿元；扣非归母净利润 2.11 亿元，22 年同期为亏损 1.13 亿元。24Q1 实现营业收入 64.17 亿元，同比 -9.25%；归母净利润 1.72 亿元，同比-8.07%；扣非归母净利润 1.86 亿元，同 比+6.20%。 终端表现有待恢复，业绩短期承压。分产品看，24Q1 液态奶/其他乳制品/牧业 产品分别实现收入 35.14/21.73/4.72 亿元，同比-13.68%/+0.96%/-0.69%。乳 制品终端需求恢复较缓，行业竞争较为激烈，业绩表现有所承压。分地区看，24Q1 上海/外地/ ...

投资要点： 公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报 2023 年公司营业总收入 264.85 亿元，同比变动-6.1%；归母净利 润 9.67 亿元，同比增长 168.2%。单四季度来看，2023Q4 营业收入 58.21 亿元，同比变动-14.8%；归母净利润 6.45 亿元，相比同期-0.09 亿元实 现扭亏为盈。2023 年公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含 税）。同时，公司发布 2024 年一季报，24Q1 公司营业总收入 64.17 亿 元，同比变动-9.2%；归母净利润 1.72 亿元，同比变动-8.1%。考虑春 节错配，我们计算 23Q4+24Q1 公司营收/归母净利/扣非净利分别为 122.38 / 8.17 / 3.97 亿元，同比变动-12.0%/357.3%/544.1% 液态奶增长承压，新莱特 23 年实现亏损。 23 年 公 司 液 态 奶 / 其 他 乳 制 品 / 牧 业 / 其 他 收 入 分 别 为 156.48/73.59/17.57/13.84 亿元，同比变动-2.8%/-8.0%/-33.5%/24.8%。 24Q1液态奶/其他乳制品/牧业/其 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2024-009 号 光明乳业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在上海市吴中路 578 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。 本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以 及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《 ...

（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审 计总资产 30％以后提供的任何担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审 计总资产 30％的担保； （四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保。 光明乳业股份有限公司 章程修正案 （尚须股东大会审议） 一、原章程 第八十九条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； 公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 公司对外单笔担保的最高限额不超过最近一期经审计净资产的 15％，公司 为单一对象担保的累计最高限额不超过最近一期经审计净资产的 15％，公司及 其控股子公司的累计对外担保总额最高限额不超过公司最近一期经审计净资产 的 50％。 除为公司下属的控股企业或以其他约定方式而取得经营权的企业提供担保 （包括保证、抵押、质押）外，公司不为股东和实际控制人及其关联方、以及任 何第三方提供担保。 现修改为： 应由股东 ...