2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2023-040 号 光明乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 756,077,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.8488 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 表决情况： ...

光明乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 3 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会投票注意事项 | 4 | | 四、关于新西兰新莱特开展套期保值业务的提案 | | 6 | | 五、关于签订土地收储协议的提案 | | 10 | 1 光明乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2:00 会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 主 持 人：董事长黄黎明 2 一、主持人宣布会议开始。 二、审议提案： 三、股东发言及股东提问。 四、与会股东和股东代表对提案投票表决。 五、大会休会（统计投票表决的结果）。 六、宣布表决结果。 七、宣读本次股东大会法律意见书。 八、主持人宣布会议结束。 光明乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第一次临 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-038 号 光明乳业股份有限公司 关于签订土地收储协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）拟与上海市浦东第 一房屋征收服务事务所有限公司、上海市浦东新区土地储备中心签订《周家渡社 区 Z000203 单元 13-08、13-05、13-06 土地储备项目土地收储协议》（以下简称 "收储协议 1"）、《周家渡社区 Z000203 单元 13-05、13-06 土地储备项目土地收 储协议》（以下简称"收储协议 2"）。本次被列入收储计划的土地分为两部分： 地块 1 面积 25623.4 平方米，土地性质为国有出让工业用地；地块 2 面积 666 平方米，土地性质为国有划拨工业用地。两地块合计面积 26289.4 平方米。各类 补偿金额合计人民币 432,464,168 元。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 本次交易实施不存在重大 ...

周家渡社区 Z000203 单元 13-05、13-06 地块 (上海乳品八厂） 土地储备补偿估价报告 共 1 册/第 1 册 卷号：沪财瑞房报（2023）00984 号 上 海 财 瑞 房 地 产 土 地 估 价 有 限 公 司 SHANGHAI CAIRUI REAL ESTATE LAND APPRAISAL CO.,LTD 本报告仅供估价委托人为本估价目的使用, 使用权归估价委托人所有 未经估价机构许可不得向他人提供和公开其中部分或全部信息 2023 年 11 月 24 日 土地储备补偿估价报告 周家渡社区 Z000203 单元 13-08 地块（上海乳品八厂） 周家渡社区 Z000203 单元 13-05、13-06 地块 ( 上海乳品八厂 ) 土地储备补偿估价报告 估价报告编号: 沪财瑞房报（2023）00984 号 估价结果要点摘录; 价值时点：2022 年 12 月 2 日 @ ● 补偿价值合计:7,992,000 元 八厂土地使用权价值：7,992,000 元 ● 本报告仅为估价委托人收储房屋所涉及的国有 士地使用权的补偿价值提供参考意见。 136755 上海财瑞房地产 | 地估价有限公司 ...

光明乳业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-036 号 1 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （一）审议通过《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司申请借款额度的议 案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意本公司控股子公司青海小西牛生物乳业股份有限公司母公司向中国工 商银行股份有限公司西宁中心广场支行申请流动资金信用借款额度人民币 8,000 万元，借款期限一年，借款利率 LPR-35BP。 授权本公司董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2023-039 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

周家渡社区 Z000203 单元 13-05、13-06、13-08 地块（光明乳业股份有限公司） 土地储备补偿估价报告 共 1 册/第 1 册 卷号:沪财瑞房报(2023) 00982 号 上 海 财 瑞 房 地 产 土 地 估 价 有 限 公 司 SHANGHAI CAIRUI REAL ESTATE LAND APPRAISAL CO.,LTD 本报告仅供估价委托人为本估价目的使用,使用权归估价委托人所有 未经估价机构许可不得向他人提供和公开其中部分或全部信息 2023 年 11 月 24 日 周家渡社区 Z000203 单元 13-05、13-06、13-08 地块（光明乳业股份有限公司） 土地储备补偿估价报告 周家渡社区 Z000203 单元 13-05、13-06、13-08 地块 土地储备补偿估价报告 房地产估价报告 估价报告出具日期： 2023 年 11 月 24 日 上海财瑞房地产土地估价有限公司 沪财瑞房报（2023）00982 号 估价报告编号: 估价项目名称: 周家渡社区 Z000203 单元 13-05、13-06、13-08 地块 （光明乳业股份有限公司）土地储备补偿估价报告 估价 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2023-037号 光明乳业股份有限公司 关于新西兰新莱特开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率和利率风险，以日常经营业务为基础，以套期保值 为目的。 业务种类：远期外汇合约、利率互换合约业务。 业务金额：根据新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称"新西兰新莱特"） 实际生产经营情况，预计2024全年外汇远期合约峰值为15亿新西兰元，利率互换 合约峰值为1亿新西兰元。上述额度内，资金可循环使用。具体投资金额将在上 述额度内，根据新西兰新莱特具体经营需求确定。 履行的审议程序：已经董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需股东大 会审议通过。 特别风险提示：市场风险、操作风险、金融机构违约风险 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称 "《自律监管指引第 5 号》"）等相关要求并结合光明乳业股份有限公司（以下 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 £媒体采访 R业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他 参与单位名称 通过线上方式参与公司2023年三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时 间 2023年11月13日下午16:00-17:00 上证路演中心网络互动 形 式 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ...

单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 10 2023 年第三季度报告 光明乳业股份有限公司 重要内容提示： □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 6,525,221,000 | -6.44 | 20,664,322,498 | -3.37 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -15,283,301 | -117.36 | 32 ...