关于光明乳业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况专项报告 1 目 录 委托单位：光明乳业股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(021) 2323 8888 2 一、 专项审计报告 二、 附表 3 4 二、附表 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 单位：万元 | 南京光明乳业 | 子公司及其控 | 其他应收 | 218 | 2,774 | - | - | 2,992 | 周 转 金 和 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售有限公司 | 制的法人 | 款 | | | | | | 往来款 | 往来 | | 杭州光明乳业 | 子公司及其控 | 其他应收 | 120 | 2,163 | - | - 4 | 2,279 | 周 转 金 和 | 非经营性 | | 销售有限公司 | 制的法人 | 款 | | | | | | 往来款 | 往来 | | 合肥光明乳业 | 子公司及其控 | 其他应收 | 1 ...

光明乳业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》的相关规定，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司独立董事毛惠刚、赵子夜、高丽 2023 年度独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 二零二四年四月二十六日 1 经核查独立董事毛惠刚、赵子夜、高丽的任职经历以及签署的相 关自查文件，认为独立董事毛惠刚、赵子夜、高丽符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 光明乳业股份有限公司董事会 ...

光明乳业股份有限公司 and and the KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第2409493号 光明乳业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了光明 乳业股份有限公司 (以下简称 "贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止内部控制审计报告 十2位威国际 立成品所全球性细细白 内部控制 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-017 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 二、主营业务按地区分类情况 三、主营业务按销售模式分类情况 1 单位：元 币种：人民币 产品 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） 液态奶 3,514,037,078 4,070,984,734 -13.68 其他乳制品 2,173,355,713 2,152,655,603 0.96 牧业产品 472,430,460 475,735,280 -0.69 其他 245,159,668 334,495,674 -26.71 单位：元 币种：人民币 地区 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，认真履行职责。具体工作如下： 一、审计委员会委员基本情况 赵子夜，男，1980 年出生，会计学博士，教授。自 2022 年 6 月 28 日至今， 担任公司审计委员会主任委员。 陆琦锴，男，1982 年出生，管理学硕士，注册会计师。自 2022 年 6 月 28 日至今，担任公司审计委员会委员。 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 至今，担任公司审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年 3 月 15 日，公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议。公司财 务总监汇报了 2022 年度财务报告编制情况并回答问题；公司内审部门负责人汇 报了内部控制评价报告编制情况并回答问题；普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）年审会计师汇报了 2022 年度财务报告 审计情况并回答问题；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）年审会计师汇报了 2022 年度内部控制 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-012号 光明乳业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月25日，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以现场表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立 董事3人，亲自出席会议独立董事3人，一致通过《2024年度日常关联交易预计的 议案》，同意将此议案提交董事会审议。 2、2024年4月25日，公司以现场表决方式召开第七届董事会审计委员会第十 次会议，会议应到委员3人，亲自出席会议委员3人。经审议，同意2票、反对0 票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交 易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 3、2024年4月26日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第十九次会议， 会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意6票、 ...

光明乳业股份有限公司 " . 下 K 说 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度 涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0559 号 (第一页,共二页) 2023 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业 务情况的专项报告 光明乳业股份有限公司董事会: 我们审计了光明乳业股份有限公司(以下简称"光明乳业")2023年12月31日的 合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、 合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日出具了报告号为普 华永道中天审字(2024)第 10069 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是光明乳业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审 计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的光明乳业股份有限公司 2023 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总 表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照上海证券 ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审计委员会对本公司 2023 年度的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责情况的报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙 ...

光明乳业股份有限公司 2023 年度独立董事高丽述职报告 一、独立董事的基本情况 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 至今，担任光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"光明乳业"）独立董 事。本人除担任光明乳业独立董事外，未担任其他上市公司独立董事，符合最多 在三家境内上市公司担任独立董事的规定。本人具有独立董事任职资格，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司召开董事会 10 次，本人亲自出席 10 次，委托出席 0 次， 缺席 0 次。 2、出席专门委员会情况 1）出席审计委员会情况 2023 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次，本人亲自出席 5 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 2）出席战略委员会情况 2023 年度，公司召开董事会战略委员会 1 次，本人亲自出席 1 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 3）出席薪酬与考核委员会情况 2023 年度，公司召开董事会薪酬与考核委员会 4 次，本人亲自出席 4 次， 委托出席 0 次，缺席 0 次。 3、出席股东大会情况 2023 年度， ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-016 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...