北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的相关性及评估定价公允性的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章 程》的规定，我们作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立判断的立场，对子公司北京新能源汽车股份有限公司（以 下简称"子公司"）购买关联方北汽福田汽车股份有限公司多功能厂设备类 资产并租赁土地厂房及附属设施的相关事项（以下简称"本次交易"），就评 估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评 估定价公允性发表独立意见如下： 一、 评估机构的独立性 中水致远资产评估有限公司（以下简称"中水致远"）作为本次交易的 评估机构，具有证券期货相关业务评估资格，除因本次交易涉及的正常的业 务往来关系外，该等机构及经办人员与公司、子公司及本次交易的交易对方 及所涉各方均无关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关 系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性。 二、 评估假设前提的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司之 北京高端智能生态工厂建设项目变更 暨关联交易的核查意见 根据《证券发行保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范 性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐人"）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐人，对北汽蓝谷子公司北京新能源汽车股份有 限公司（以下简称"北汽新能源"或"子公司"）本次关联交易事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 根据生产经营需要，北汽蓝谷子公司北汽新能源拟对北京高端智能生态工厂 建设项目投资项目进行迁址变更，购买关联方北汽福田汽车股份有限公司（以下 简称"福田汽车"）北京多功能厂（以下简称"密云工厂"）设备类资产并实施产 线技术改造，并租赁密云工厂的土地厂房及附属设施，以满足公司新产品生产规 划要求。 北京高端智能生态工厂建设项目调整后计划总投资人民币 161,200 万元（不 含税），包含购买密云工厂设备类资产 75,2 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2023-059 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 独立董事关于十届十六次董事会审议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北汽蓝谷新能 源科技股份有限公司章程》的规定，我们对北汽蓝谷新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）提交十届十六次董事会审议的相关议案材料进行了 认真的事前核查。本着勤勉尽责的态度，基于客观公正的原则，我们作为公 司的独立董事，对相关事项发表事前认可意见如下： 2023 年 8 月 11 日 一、关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的议案 经认真审阅公司提交的相关资料，我们认为：本次关联交易事项符合公 司现有业务发展的现实需要。关联交易的价格以经有权国有资产监督管理 机构备案的评估值确定，定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规的规 定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的 情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会审议 该项议案时关联董事应回避表决。 独立董事： 柳燕、郑建明、成波、马静 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北汽福田汽车股份有限公司拟转让密云工厂 部分资产所涉及的设备类资产价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 060034 号 （共 2 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二三年六月三十日 | 二、 | 评估目的 | - 9 | - | | --- | --- | --- | --- | | 三、 | 评估对象和评估范围 - | 9 | - | | 四、 | 价值类型 - | 10 | - | | 五、 | 评估基准日 - | 10 | - | | 六、 | 评估依据 - | 11 | - | | 七、 | 评估方法 - | 14 | - | | 八、 | 设备类资产评估方法应用 - | 15 | - | | 九、 | 评估程序实施过程和情况 - | 19 | - | | 十、 | 评估假设 - | 21 | - | | 十一、 | 评估结论 - | 23 | - | | 十二、 | 特别事项说明 - | 23 | - | | 十三、 | 资产评估报告使用限制说明 - | 25 | - | | 十四、 | 资产评估报告日 - | 26 | - | ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-058 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据生产经营需要，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "北汽蓝谷"或"公司"）子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称 "北汽新能源"或"子公司"）拟对北京高端智能生态工厂建设项目（以下 简称"项目"、"本项目"）进行迁址变更，购买关联方北汽福田汽车股份有 限公司（以下简称"福田汽车"）北京多功能厂（以下简称"密云工厂"） 设备类资产并实施产线技术改造，并租赁密云工厂的土地厂房及附属设施， 以满足公司新产品生产规划要求。 北京高端智能生态工厂建设项目投资方案调整后计划总投资人民币 161,200 万元（不含税），包含购买密云工厂设备类资产 75,243 万元（不含 税）以及其他新增投资 85,957 万元（不含税）。 另外，子公司拟租赁密云工厂土地厂房及附属设施用于生产运营，租 金为7,784.5 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次监 事会于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 14 日以 通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 7 名，实际出席会议监事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的 议案》 监事会认为：公司本次对原北京高端智能生态工厂建设项目的变更，可 以满足新产品投产周期要求，有助于公司拓展产品型谱，积蓄长期发展的内 生动力。本次交易事项符合公司的长远发展利益，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。监事会同意关于北 京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的议案内容。 详见公司同日披露的《关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联 交易的公告》（公告编号：临 2023-058）。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 本次关联交易事项系公司为落实新平台、新产品生产基地而实施，是公 司对原北京高端智能生态工厂建设项目的变更，有助于公司拓展产品型谱， 符合公司的长远发展利益。关联交易的价格是依据资产评估结果确定，定价 客观、公允、合理，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公 司利益的情形，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意 关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的议案。 董事会审计委员会： 郑建明、马静、顾鑫 2023 年 8 月 11 日 董事会审计委员会关于北京高端智能生态工厂建设项目变更 暨关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会关于北京高端智能生态工厂建设项 目变更暨关联交易的相关事项，经认真审阅相关议案材料，发表书面审核意 见如下： ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 柳燕、郑建明、成波、马静 2023 年 8 月 14 日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北汽蓝谷新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立 判断的立场，对公司十届十六次董事会审议的相关事项，经认真审阅相关议 案材料，发表独立意见如下： 一、关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的议案 我们认为：本次关联交易事项系公司为落实新平台、新产品生产基地而 实施，是公司对原北京高端智能生态工厂建设项目的变更。项目实施后，既 能满足新产品投产周期要求，又有助于公司拓展产品型谱，积蓄长期发展的 内生动力。关联交易的价格以经有权国有资产监督管理机构备案的评估值 确定，定价客观、公允、合理。本次交易事项符合公司的长远发展利益，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关 规定。本项议案的审议、表决程序符 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-056 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董 事会于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 14 日以 通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 11 名， 实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的 议案》 1、同意子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"） 北京高端智能生态工厂建设项目迁址变更至北汽福田汽车股份有限公司（以 下简称"福田汽车"）多功能厂（以下简称"密云工厂"）。 2、同意北京高端智能生态工厂建设项目投资方案：项目总投资为 161,200 万元（不含税） ...