| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相 关议案，目前本次重大资产出售涉及的境内子公司股权及业务资产包已完成交割， 相关进展情况详见公司披露的《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临 2025-115）。 二、董事调整情况 1、非职工代表董事调整情况 根据《公司章程》规定，公司董事会共由 5 名董事组成，张秋红女士、谢国 声先生辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定。为了确保董事会的正常运 作，张秋红女士将继续履行董事长/法定代表人、战略委员会委员（召集人）、薪 酬与考核委员会委员职责，谢国声先生将 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-118 | | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-117 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （一）审议通过《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查通过并提交董事会审议，董事会同意提名 杨沐女士和庄伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，且将本议案提交 公司股东会审议。其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任 期届满止。 上述候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要 求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受 到过中国证监会 ...

Core Viewpoint - The semiconductor industry is experiencing significant growth driven by AI computing power and the electrification and intelligence of automobiles, with Wentech Technology (600745.SH) announcing a strong earnings forecast for the first half of 2025, projecting a year-on-year increase in net profit attributable to shareholders of 390 million to 585 million yuan, continuing its high growth momentum from the first quarter [1][2]. Group 1: Strategic Transformation and Financial Performance - Wentech Technology's semi-annual earnings forecast indicates a net profit increase of 178% to 317% year-on-year, with a projected net profit attributable to shareholders of 390 million to 585 million yuan and a net profit excluding non-recurring items of 260 million to 390 million yuan, reflecting the effectiveness of its strategic focus [2]. - The completion of significant asset transactions will allow Wentech to allocate surplus funds to enhance its semiconductor business, particularly in domestic R&D and supply chain development, thereby strengthening its competitive position [2]. Group 2: Governance and Management Changes - Alongside the earnings forecast, Wentech announced changes in its board and senior management to align governance structure with strategic direction, bringing in experienced personnel from the semiconductor sector to provide targeted strategic guidance [3]. - The new board member, Yang Mu, has extensive experience in semiconductor management and investment, which is expected to facilitate long-term strategic implementation [3]. Group 3: Industry Trends and Technological Advancements - The demand for power semiconductors is surging due to the AI computing revolution, with Wentech's semiconductor products already integrated into critical areas such as data centers and AI server power systems, significantly enhancing their market position [4]. - Wentech is proactively investing in third-generation semiconductor technologies like GaN and SiC to prepare for future power system upgrades, positioning itself to capture ongoing industry benefits [4]. Group 4: Automotive Sector Engagement - The penetration rate of new energy vehicles in China has surpassed 50%, marking a significant shift in the automotive industry, with Wentech's semiconductor products meeting automotive standards and expected to contribute 62.03% of its semiconductor revenue from the automotive sector in 2024 [6]. - Wentech's products are deeply integrated into automotive drive, power, control, and intelligent cockpit systems, establishing a differentiated advantage in high-barrier areas such as electric drive and control [6].

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-117 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 7 月 14 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会 议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本 次董事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，财务总监列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司董事 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-118 证券代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 上述议案已经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东会投票注意事项 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 ? 股东会召开日期：2025年7月30日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 2025年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经公司初步测算，预计 2025 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 39,000 万元到 58,500 万元，与上年同期相比，将增加 24,958 万元到 44,458 万 元，同比增加 178%到 317%。 预计 2025 年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 26,000 万元到 39,000 万元，与上年同期相比，将增加 38,841 万元到 51,841 万 元。 业绩预告的具体适用情形：净利润与上年同期相比上升 50%以上。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

闻泰科技（600745）公告，预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润3.9亿元到5.85亿元，与 上年同期相比，将增加2.5亿元到4.45亿元，同比增加178%到317%。预计2025年上半年实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.6亿元到3.9亿元，与上年同期相比，将增加3.88亿元到5.18亿 元。 ...

Transaction Overview - The company has approved a major asset sale plan to transfer 100% equity of several subsidiaries and business asset packages to Luxshare Precision Industry Co., Ltd. and Luxshare Communications (Shanghai) Co., Ltd. [1] - The subsidiaries involved in the transaction include Kunming Wenxun Industrial Co., Ltd., Huangshi Zhitong Electronics Co., Ltd., Kunming Zhitong Electronics Co., Ltd., and others [1]. Transaction Progress - As of the announcement date, all preconditions for the transfer of equity and assets have been met, and the procedures for ownership transfer are progressing smoothly [2]. - The company will continue to disclose specific payment situations after the completion of the transfer [2].

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2025 年 3 月 20 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司重 大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中，公司拟以现金交 易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让公司下 属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、 闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、 无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mob ...