| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"2024年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 26 日 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）将于 2024 年 7 月 29 日支付 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据《闻泰科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 5、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.30%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.0 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 7 月 18 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。 详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公 告》（公告编号：临 2024-069）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 22 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十次会议审议通 过，公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 2024 年 7 月 1 日，公司召开了第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转 股价格。 自 2024 年 7 月 2 日重新开始起算后，截至 2024 年 7 月 22 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期 ...

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》 为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用计划的情况下，公司拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金 专用账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正 常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补 充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-067 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 7 月 2 日起算，截至 2024 年 7 月 15 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 0 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 7 月 12 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场表决方式召开。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》 为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用计划的情况下，公司拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称"无锡闻泰"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 6 月公司为上述被 担保人提供的担保金额为 5 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 35.65 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 注：无锡闻泰 2023 年度担保额度为 39 亿元，2024 年度担保额度为 40 亿元。 本次担保前公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为 30.65 亿元，因 2024 年 担保预计授权已生效，本次担保后公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为 35.65 亿 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-066 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）于 2024 年 7 月 15 日召开第十一届董事会第三十九次会议、第十一届监事会第二十七次会议，分别 审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资 基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕 1171 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"闻泰科技"） 2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销 商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了 认真、审慎的核查，并发表了独立意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资 基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕 1171 号）核准，上市公司非公开发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为 人民币 5,799,999,939.10 元，扣除发行费用人民币 43,616,14 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步提高上 市公司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，持续提高上市 公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价 值认可，积极围绕主营业务、技术创新、股东回报、投资者沟通及公司治理等方 面制定了"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主营业务，提质增效重发展 公司是集研发设计和生产制造于一体的半导体、产品集成企业。公司的半导 体业务采用 IDM（Integrated Device Manufacturer）垂直整合制造模式，产品广泛 应用于全球各类电子设计，丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD 保 ...