Stock code：600745 2022 Sustainability Report Contents / 24 | About This Report | / 02 | | --- | --- | | Chairman's Message | / 03 | | About Wingtech | / 04 | | Sustainable Development Management | | | Sustainable Governance for | High Quality Corporate Governance | | --- | --- | | Long-standing Business | Risk Management | | | Business Ethics and Anti-Corruption | | | Information Network Security and Privacy | | | Protection | Strengthen Environmental Management and Consolidate the Green Foundation Advocate ...

闻泰科技股份有限公司审计委员会 （一）本次交易符合公司当前及未来的经营及长期发展需求，符合公司和全 体股东的利益。 关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》以及《闻泰科技股份有限公司章程》的有关规 定，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对公司第十一届董 事会第二十三次会议审议的《关于购买股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交 易事项进行了认真的审核，审计委员会委员张秋红女士因与审核事项具有利害关 系，予以回避，具体审核意见如下： （二）本次关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司或股 东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 （三）经董事会审计委员会委员认真讨论，同意公司进行上述关联交易。 2023 年 8 月 25 日 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司审计委员会关于第十一届董事会第二 十三次会议相关事项的书面审核意见》之签字页） 审计委员会成员 肖建华： 张秋红： 商小刚： ...

股票代码：600745 2022 可持续发展报告 | 维护员工权益，打造幸福职场 | / 31 | | --- | --- | | 打通晋升通道，培养卓越人才 | / 35 | | 落实安全管理，保障员工健康 | / 37 | 关于本报告 关于本报告 目录 | 关于本报告 | / 02 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | / 03 | | | | 关于闻泰科技 | / 04 | | | | 可持续发展管理 | / 08 | 附录：GRI 索引表 | / 46 | | 永续治理 致力基业长青 | 高质量公司治理 | / 12 | | --- | --- | --- | | | 风险管理 | / 12 | | | 商业道德与反贪腐 | / 13 | | | 信息网络安全与隐私保护 | / 14 | | 创新驱动 匠心铸就典范 | 推进产品创新，引领技术进步 | / 17 | | | 研发清洁技术，推广绿色产品 | / 18 | | | 保障产品质量，严控有害物质 | / 18 | | | 聚焦优质服务，提升客户满意度 | / 22 | | 低碳发展 共守绿色未来 | ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-053 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。 （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意《2023 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意《 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-056 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司于 2023 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十三次 会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资 金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集 1 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）拟使用最高 额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品 品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使用 期限为自第十一届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个 月，购买的产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 25 日召开第十一届董事 ...

| | | 闻泰科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"、"闻泰科技"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止 的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金 根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次募集资金以非 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买控股股东闻天下科 技集团有限公司（以下简称"闻天下"）、实际控制人张学政先生所持有的上海 闻天下置业有限公司（以下简称"闻天下置业"或"目标公司一"）和上海闻宙 电子科技有限公司（以下简称"闻宙电子"或"目标公司二"、目标公司一和目 标公司二以下统称"目标公司"）100%的股权，目标公司一、目标公司二的100% 股权的评估价值分别为人民币70,869.66万元、38,724.19万元。参考上述评估结果 并经各方协商一致，本次目标公司一、目标公司二100%股权定价分别为70,869.66 万元、38,724.19万元，合计为109,593.85万元。 ● 公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 闻泰无锡智能制造产业园项目 | 216,658.24 | | 2 | 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期） | 320,000.00 | | 3 | 闻泰印度智能制造产业园项目 | 30,000.00 | | 4 | 移动智能终端及配件研发中心建设项目 | 30,000.00 | | 5 | 闻泰黄石智能制造产业园项目（二期） | 80,000.00 | | 6 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 180,000.00 | | | 合计 | 856,658.24 | 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 45.61 亿元，临时补充流动资金的余额为 10.00 亿元，进行现金管理的余额为 8.17 亿元，募集资金专户余额为 24.08 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管 理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补 ...

独立董事：肖建华、商小刚 2023 年 8 月 25 日 本次交易符合公司当前及未来的经营及长期发展需求，交易将遵循自愿、平 等、诚信原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及 非关联股东利益的情形。我们同意公司将本议案提交董事会审议。 闻泰科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我 们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第十一届董事会第二 十三次会议相关议案和文件进行了事前审核，经认真审阅相关文件、审慎分析后， 发表如下意见： 《关于购买股权暨关联交易的议案》的事前认可意见 独立董事 肖建华： 商小刚： （以下无正文） 1 （本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十 三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） ...

关于闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 法律意见书 致：闻泰科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受闻泰科技股份有限公司（以下 简称"闻泰科技"、"公司"）的委托，担任闻泰科技 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及中华人民共和国（包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，仅为本法律意见书之目的，特指 中国大陆地区，以下简称"中国"）其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定， 和《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）就本次激励计划调 整（以下简称"本次调整"）及首次授予（以下简称"首次授予"）相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书 ...