本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 规定执行。 ●本次会计政策变更，系执行财政部发布的有关通知，对公司会计政策进行 相应的变更。 ●本次会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"《解释第 16 号》"），规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是 ...

核查意见 闻泰科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予日相关事项的 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《闻泰科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，闻泰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会 议、第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2023年股票期权激 励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对公司2023年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予日的首次授予激励对象名单及首 次授予安排等相关事项进行了核查，核查意见如下： 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予的激励对象的基 本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 综上，公司监事会同意公司本次激励计划首次授予日的首次授予激励对象 名单，相关人员作为本次激励计 ...

闻泰科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我 们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关 于第十一届董事会第二十三次会议相关议案和文件，经认真审阅相关文件、审慎 分析后，发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变 相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未违反 相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关决策程序符合《上市公司监管指引 第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《闻泰科 技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。 据此，我们同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 第一章 | 明 声 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的首次授予情况 9 | | | 一、股票期权首次授予的具体情况 9 | | | 二、关于本次首次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次股票期权的首次授予条件说明 11 | | | 一、股票期权的首次授予条件 11 | | | 二、董事会对首次授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 二〇二三年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任闻泰科技股份有限公 司（以下简称"闻泰科技"或"上市公司"、"公司"）2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-055 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"闻泰科技"）于 2023 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元， 每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费 用人民币 33,417,590.51 （ 不 含 税 ） 元 后 ， 实 际 募 集 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技本次使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币100元，发行数量为8,600万张，期限6年，扣除各项发行费 用人民币 33,417,590.51 （ 不 含 税 ） 元 后 ， 实 际 募 集 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意《2023 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的 《2023 年半年度报告》及其摘要。 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 三次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。 （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。 （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

二、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、总体情况 | 人员 | 获授的股票期 | | 获授的股票期权占本 | 获授的股票期权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 权数量(万份) | | 激励计划拟授予股票 | 占授予日公司股 | | | | | 期权总量的比例 | 本总额比例 | | 核心骨干及董事会认为需要激 励的其他人员（共 1,888 人） | | 1,132.6906 | 89.56% | 0.91% | | 预留 | | 131.9774 | 10.44% | 0.11% | | 合计 | | 1,264.6680 | 100.00% | 1.02% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 安娜 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 白大斌 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 白东红 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 白恒恒 | 核心骨干及董事会 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 请见附表 1。 闻泰科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 1 月-8 月闻泰科技股份有限公司及其下属子公司 （以下简称"公司"）累计获得政府补助约 1.75 亿元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定， 上述 1.75 亿元属于与收益相关的政府补助，全部计入其他收益。具体会计处理 以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 1 月-8 月，公司及其下属子公司累计收到与收益相关的政府补助 1.75 亿元（未经审计），约占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 11.96%。 （二）具体补助情况 | 获得 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-058 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司于 2023 年 8 月 6 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于<闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜 的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于<闻泰科技 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于< 闻泰科技股份有限公司 2023 年股票 ...