上海实业发展股份有限公司 章 程 二零二四年十月（修订） 上海实业发展股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党团组织与工会 第一节 党团组织的机构设置 第二节 公司党委和纪委职权 第三节 工会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

1、《公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>暨办理工商 变更登记的议案》； 该议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审 议通过。 公司董事会同意本议案，并提请公司股东会授权公司董事长及其 指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。本议案将提交公 司股东会审议。 具体内容详见《公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-43）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-42 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件形式通知各 位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 12 日（星期六）以通讯方式召开，会议应参加董事六 名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 符合 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-45 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-43 上海实业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务开展细 分需要，拟在公司经营范围中增加"停车场服务"并一并修订《公司 章程》的相关条款。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：房地产开发、房地产经 | 营范围：房地产开发、房地产经 | | 营、与房地产业务相关的信息咨 | 营、与房地产业务相关的信息咨 | | 询服务，国内贸易（上述经营范 | 询服务，停车场服务，国内贸易 | | 围不涉及前置审批项目）。 | （上述经营范围不涉及前置审批 | | | 项目）。 | 《公司章程》拟修订条款： 2 除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。上述变更最终以工 商登记机关登记的内容为准。 本次变更事项尚需提交公司股东会进行审议，同时提请股东会授 权公 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-41 上海实业发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：约合人民币2,198.90万元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 经公司初步核算，2024年1月1日至9月30日期间，公司获得政府 发放的各项大额补助约合人民币2,198.90万元，影响当期归属于上市 公司股东净利润的金额约2,166.07万元，约占公司2023年度经审计归 属于上市公司股东净利润的16.79%。 （二）具体补助情况 单位：万元 | 序 | 获得补助 | 获得 | 发放 | 发放事 | 补助依据 | 补助类 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 单位 | 时间 | 单位 | 由 | | 型 | | | 1 | 上实物业 | 2024年 2月19 | 上海 市青 浦区 | 扶持资 金 | 未收到政 府批文 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-40 上海实业发展股份有限公司 关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 上海上实创业投资有限公司（以下简称"上实创投"）向上海 市第三中级人民法院（以下简称"三中院"）申请上海实业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海上实龙 创智能科技股份有限公司（以下简称"上实龙创"）进行破产 清算。 上实龙创收到三中院发来的《通知书》[（2024）沪 03 破申 1111 号]，依据《中华人民共和国企业破产法》第十条第一款 之规定，上实龙创对破产申请如有异议，应在收到该公告之 日起七日内向三中院书面提出并附相关证据材料。公司作为 持有上实龙创 69.7849%的控股股东，将积极配合法院相关工 作。 若法院正式受理本次破产申请，上实龙创可能进入破产清算 程序并被管理人接管，从而导致公司丧失对其的控制权。 截至 2024 年 9 月末，公司没有对上实龙创提供对外担保；上 实龙创未归 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-39 上海实业发展股份有限公司 关于下属子公司原董事长一审刑事判决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到下属 控股子公司上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称"上实龙 创"）通知，上海市第二中级人民法院对上实龙创原法定代表人、董 事长兼总经理曹文龙及其他相关人员作出了一审《刑事判决书》 （(2023)沪 02 刑初 31 号）。公司现将相关情况公告如下： 被告人的违法所得予以追缴，发还被害单位，不足部分责令继续 退赔。 二、对上市公司的影响 本次判决为一审判决，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性。 公司此前已对曹文龙等向上海仲裁委员会提起仲裁（具体内容请 见公司公告（临 2022-25 号））。 以上案件的最终结果尚存在不确定性，公司后续将继续关注相关 诉讼、仲裁进展情况，并将根据案件后续进展情况评估确认相关事项 对公司的影响，公司将积极采取必要措施维护公司权益，并将及时履 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-38 上海实业发展股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重点内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披 露日，公司及下属全资、控股子公司连续 12 个月累计涉及诉讼、仲 裁案件共计 176 起，累计涉及的诉讼、仲裁金额为 138,681.84 万元， 2、原告起诉理由 2015 年，原告与被告（一）签订《公司非公开发行股票之股份认 购合同》及《股份认购补充协议（二）》，双方确认原告认购股份 1 案件所处的诉讼、仲裁阶段：本次新增诉讼金额约为人民币 80,105.56 万元；截至本公告日，上海实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属全资、控股子公司连续 12 个月 内累计发生诉讼、仲裁案件金额约为人民币 138,681.84 万元， 约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.80%。 上市公司及控股子公司所处的当事人地位：原告、被告等。 对上市公司利润的 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-36 上海实业发展股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知各位监事， 会议材料以纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 8 月 26 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议以现场 结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议 由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 监事会对公司 2024 年半年度报告的确认意见如下： 1 1) 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当 ...