厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-76 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 特此公告。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会 2023 年度第十次会议通 知于 2023 年 9 月 23 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本 次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1．《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 全体监事认为： 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分 第一个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期的相 ...

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）预留授予部分第一个和首次授予部分第二个解除限售期的相关 解除限售条件已成就，公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会根据 2020 年 第一次临时股东大会的授权，就本次解除限售相关事项的审议及表决程序符合现 行法律法规、本激励计划及《公司章程》的有关规定。 3．公司关联董事已根据有关规定回避表决，由非关联董事对公司 2020 年限 制性股票激励计划解除限售事宜进行表决。公司董事会根据 2020 年第一次临时 股东大会的授权，就本次解除限售相关事项的审议及表决程序符合现行法律法 规、本激励计划及《厦门国贸集团股份有限公司章程》的有关规定。 厦门国贸董独字[2023]19 号 厦门国贸集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年度第十七次会议 独立董事意见书 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《厦 门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期均已届满，相应解除限售条 件已经成就。 本次可解除限售的激励对象共 114 人，可解除限售的限制性股票数量合 计 4,304,850 股，占目前公司股本总额的 0.20%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第十届董事会 2023 年度第十七次会议和第十届监事会 2023 年度第十次会议，审 议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期和首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、20 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期和 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 致: 厦门国贸集团股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"厦 门国贸"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、孙文律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境 内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》(国资发分配[2008]171 号)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规 和规范性文件")的有关规定, 就厦门国贸 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就 (以下简称"本 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-74 厦门国贸集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 17,432,100股 | 17,432,100股 | 2023年9月20日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 7 月 27 日，公司召开第十届董事会 2023 年度第十三次会议及第十 届监事会 2023 年度第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详 见公司 2023 年 7 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦 门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》 （公告编号：2023-62）。 公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体 内容详见公司 2023 年 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-75 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 18 日（星期一）至 9 月 22 日（星期五）16:00 登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上选取投资者普遍关注的问题进 行回答。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日披露 了公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络文字互动形式召开，公司将就 2023 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司厦门国贸金融控股有限公司（以下简称"国贸金控""转让方"）将其持有 的厦门望润资产管理有限公司（以下简称"望润资管""标的公司"）35%股权（以 下简称"标的股权"）以对应评估值 39,700.81 万元的价格出售给厦门国贸资本集 团有限公司（以下简称"国贸资本""受让方"）。国贸资本为公司控股股东厦 门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）的全资子公司。本次交易完 成后，国贸金控不再持有标的公司股权。 至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除已提交股东大会审议的关 联交易及日常关联交易外，过去 12 个月内，公司未与国贸控股及其下属企业发生 关联交易、未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-73 厦门国贸集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司于 2023 年 9 月 ...

厦门国贸董独字[2023]18 号 第十届董事会 2023 年度第十六次会议 独立董事意见书 门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董 事会 2023 年度第十六次会议审议的如下事项发表独立意见： 1．公司将全资子公司厦门国贸金融控股有限公司持有的厦门望润资产管理 有限公司 35%股权出售给厦门国贸资本集团有限公司（以下简称"国贸资本"）， 国贸资本为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司，根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，国贸资本构成公司关联方。因此，本次 交易构成关联交易。 2．本次交易的方案符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，本次交易的实施不会对公司独立性造成不利影响，亦不会损害公司及其股 东特别是中小股东利益。 3．本次交易已聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构厦门乾 综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，本次交易符合公司发展 战略规划，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。我们同意本次交易事 项，以及公司董事会作出的与本次交易有关的 ...

厦门国贸董独字[2023]17 号 厦门国贸集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年度第十六次会议 独立董事事前认可意见书 （此页无正文，为厦门国贸董独字[2023]17 号独立董事事前认可意见书之 签字页） 刘 峰__________________ 戴亦一__________________ 彭水军___________________ 独立董事签字： 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会拟于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 度第十六次会议审议如下议案： 一、《关于出售资产暨关联交易的议案》 公司董事会在审议上述议案前，已经向我们提交了有关材料。经过对有关资料 的审核，我们认为：公司以厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司出具的 评估报告为定价参考依据，将全资子公司厦门国贸金融控股有限公司持有的厦门 望润资产管理有限公司 35%股权以 39,700.81 万元（最终以厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会核准的评估值为准）的价格出售给公司控股股东的全资子公 司厦门国贸资本集团有限公司，本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《厦门国贸集 ...

FI RSM 审计报告 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5 - 6 | | 6 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 7 | 母公司利润表 | 9 | | 8 | 母公司现金流量表 | 10 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 10 | 财务报表附注 | 13 - 205 | 6-1-2 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2021]361Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1 审计报告 容诚审字[2021]361Z0006号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门国贸集团股份有限公司(以下简称厦门国贸)财务报表,包括 2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...