2024 厦门国贸可持续发展报告 XIAMEN ITG GROUP SUSTAINABILITY REPORT 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 品牌理念 | 05 | | 重要性议题管理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 可持续发展治理 | 19 | 附录 | 数据摘要 | | 102 | | --- | --- | --- | | 上交所《指引》内容索引 | | 110 | | SASB | 索引表 | 111 | | 央企控股上市公司 ESG 专项 | | 112 | | 报告参考指标 | | | | ESRS | 索引表 | 117 | | ISDS | 索引表 | 121 | 环境 | 应对气候变化 | 26 | | --- | --- | | 生态系统和生物多样性保护 | 39 | | 水资源保护 | 40 | | 环境合规管理 | 41 | | 污染物排放 | 42 | | 废弃物处理 | 44 | | 循环经济 | 45 | 01 02 03 社会 | 乡村振兴与社会贡献 | 48 | | --- | --- | ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦 门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，厦门国贸集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届及第十一届董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的态度，在 2024 年度认真审慎履行职责， 现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上（2 名）。其中，公司第十届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、 曾源，其中刘峰为主任委员；第十一届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、 张文娜，其中刘峰为召集人。 公司审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识， 主任委员及召集人具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会日常履行职责情况 1．监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）具有从事 上市公司审计的 ...

公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于提议 启动选聘 2024 年度会计师事务所相关工作并组建评审小组的议案》《关于制定 2024 年度会计师事务所选聘文件的议案》；第十届董事会审计委员会 2024 年度 第四次会议、第十届董事会 2024 年度第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。 厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和《公司章程》的要求，厦门 国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事 ...

容诚会计师事务所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服 务业务审计报告。 3．业务规模 厦门国贸集团股份有限公司关于 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚会计师事务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为容诚会计师事务所在资质条件等方面合规有效，在履职方面能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 1．基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 2 ...

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证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-28 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司布局"1+3"医疗健康业务板块，聚焦医疗器械供应链和上游产品的生产 研发，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务等支撑产业，打造大健康产业 生态系统。2024 年，公司健康科技业务旗下微创外科手术整体解决方案提供商派 尔特医疗专注研发投入与产品"出海"，持续丰富产品矩阵，销售渠道拓展至韩 国、巴西、土耳其等市场，并新增国内及阿根廷、俄罗斯、加拿大、葡萄牙、墨 西哥等国的多个产品注册证，持续完善海内外销售渠道。医疗器械供应链业务在 北京和内蒙古设立 SPD 公司，已初步构建起覆盖国内重点城市的 SPD 业务网络， 并中标国内多地医院医用项目；子公司厦门健康医疗大数据有限公司通过福建大 数据交易所完成省内首单场内健康医疗数据产品交易，与厦门市健康医疗大数据 中心签署数据运营合作协议，完成开发妇幼居家健康服务平台，签订惠厦保合作； 养老服 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，厦门国贸集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘峰、戴亦一、 彭水军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事刘峰、戴亦一、彭水军的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，上述人员严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 厦门国贸集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-29 厦门国贸集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3．业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-31 厦门国贸集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际 情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），明确了对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的 发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会 计准则。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更主要内容 根据《企业会计准则第 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-27 厦门国贸集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日的 收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 23 日每个交易日的收盘价均低于 2022 年度经审计的每 股归属于公司股东的净资产 9.56 元；2024 年 4 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日每个 交易日的收盘价均低于 2023 年度经审计的每股归属于公司股东的净资产 9.59 元， 属于应当制定估值提升计划的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月 每个交易日收盘 ...