本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度年末 未分配利润情况如下： 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-024 号 四川水井坊股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 合并报表 （归属于母公司） | 母公司报表 | | 本报告期实现净利润 | 1,268,797,401.98 | 775,060,291.55 | | 减：提取法定盈余公积 | | | | 减：分配 22 年现金股利 | 365,627,398.50 | 365,627,398.50 | 每股分配金额：每股派发现金股利 0.915 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用账户中的 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-025 号 四川水井坊股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"普华永道中天") 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-022 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场加通讯方式召开 2024 年第五次会议。会议召开通知于 2024 年 4 月 15 日发 出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事 和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。 会议由董事长范祥福先生主持，经认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、审议通过了公司《董事会 2023 年度工作报告》 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过了公司《2023 年 ...

公司代码：600779 公司简称：水井坊 四川水井坊股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川水井坊股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

2023 年董事会审计委员会由董事马永强（目前已调整为饶洁）、张鹏、李欣、 Sathish Krishnan 组成,召集人由会计专业人士马永强先生担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了六次会议（其中一次为无管理 层参加的会议),全体委员出席了会议,并对会议相关议题发表意见并签字确认, 具体情况如下; 2023 年 1 月 18 目以现场加通讯方式召开了审计委员会 2023 年第一次工作 汇报、沟通会议。审计委员会委员详细了解公司生产经营情况、重大事项进展情 况以及公司 2022 年报审计计划、公司风险合规内控工作汇报及公司内审工作总 结报告。 2023年1月18日,审计委员会委员根据五部委《企业内部控制基本规范》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定, 召开了无管理层参与的与外部审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙）(以下简称"普华永道中天")的单独沟通会议,对审计机构在本次审计、沟通 过程中的计划、时间安排、障碍、难点、焦点进行沟通,对审计、沟通过程中发 现问题的管理建议进行沟通,并对管理层在维护会 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 1,268,797,401.98 for the reporting period, representing a 4.36% increase compared to CNY 1,215,840,333.47 in 2022[4]. - Operating revenue for 2023 was CNY 4,953,197,719.21, marking a 6.00% increase from CNY 4,672,737,287.89 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 31.98% to CNY 1,733,617,733.64, up from CNY 1,313,545,937.69 in 2022[19]. - The company's total assets reached CNY 8,424,916,820.49, a 19.55% increase from CNY 7,047,460,201.68 at the end of 2022[19]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 27.06% to CNY 4,394,354,606.32, compared to CNY 3,458,450,426.22 in 2022[19]. - Basic earnings per share rose to CNY 2.6054, reflecting a 4.32% increase from CNY 2.4975 in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[122]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[124]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 9.15 per 10 shares, totaling CNY 444,466,372.17 based on the adjusted share count[4]. - The cash dividend amount for the year is CNY 444,466,372.17, which represents 35.03% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[148]. - The company plans to distribute at least 30% of the average distributable profit over the past three years in cash dividends, subject to certain conditions[144]. - In mature stages without significant capital expenditure, the cash dividend proportion should be at least 80% of the profit distribution; if there are significant expenditures, it should be at least 40%[144]. Product Development and Innovation - The company launched new high-end products, including "Shuijingfang·Diyifang," celebrating the 25th anniversary of the archaeological discovery of the Shuijing Street distillery site[28]. - The company has focused on product innovation, launching the "Shuijingfang Jingtai" with a unique flavor profile, which has garnered attention in the industry[27]. - The company introduced several exclusive products on e-commerce platforms, aiming to provide high-quality liquor at around ¥200, enhancing its market presence[28]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on premium offerings[122]. Market Expansion and Sales Strategy - The company aims to maintain healthy growth in its core business, targeting an increase in both revenue and net profit for 2024[97]. - The company plans to expand its sales network nationwide, focusing on core markets to enhance market share[98]. - The company will concentrate resources on promoting its product "Zhen Niang No. 8" in the top 100 cities, aiming for rapid growth in these markets[98]. - The company is exploring group purchase channels with dedicated teams and competitive products to support business growth[99]. - The company has seen a stable leadership structure with no significant changes in the board of directors during the reporting period[118]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to promoting its ESG strategy, integrating it into overall development, and focusing on key issues such as product quality, supply chain management, and community development[101]. - The company reported a total of 15.32 tons of NOx emissions from the No. 2 boiler, with an average concentration of 15.32 mg/m³, complying with local emission standards[162]. - The company donated living materials worth 50,000 yuan to support poverty alleviation efforts in the Ganzi Prefecture, continuing its commitment to social responsibility[184]. - The company achieved a reduction of 3,988.66 tons in carbon emissions through various decarbonization measures, including purchasing IREC green certificates to offset part of the carbon emissions from purchased electricity[183]. Governance and Compliance - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from interfering in decision-making and ensure independent operation of the board and management[107]. - The company has revised its articles of association and improved governance structures to ensure compliance with legal requirements and protect shareholder rights[106]. - The company has implemented equity incentive plans and employee stock ownership plans to enhance employee motivation[110]. - The company maintains strict confidentiality and compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting of significant events[111]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has established a professional procurement team to manage raw material sourcing efficiently, balancing cost, quality, and service[51]. - The company has implemented comprehensive quality management and food safety culture initiatives, including enhancing supplier quality management and researching core microbial strains[100]. - The company has established a comprehensive waste management system for hazardous waste, ensuring proper collection and disposal by qualified third parties[164]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to company performance to enhance motivation and creativity[151].

关于四川水井坊股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 普华永道 关于四川水井坊股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第3558号 (第一页,共二页) 四川水井坊股份有限公司董事会: 我们审计了四川水井坊股份有限公司(以下简称"水井坊")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 4月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10057 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是水井坊管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基 础上对财务报表整体发表审计意见。 2、 附表 委托单位：四川水井坊股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23238888 四川水井坊股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 在对上述财务报表执行审计的基础上 ...

四川水井坊股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务,现将本人在 2023年度的履职 情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏: 对外经济贸易大学国际贸易学士,美国达特茅斯塔克商学院工商管 理硕士。历任商务部亚洲司副处级干部、江南基金管理有限公司总监、上海鹏爽 投资管理咨询事务所法定代表人。现任美国笛卡尔投资管理有限公司上海代表处 首席代表、瓦勒汽车热管理系统(安徽)有限公司法定代表人、潍柴西港新能源 动力有限公司董事、上海欣闻投资管理有限公司法定代表人、上海杉识荟投资管 理中心(有限合伙)法定代表人、上海碗二企业管理中心(有限合伙)合伙人、 深圳市车镇贰号投资合伙企业(有限合伙)合伙人、河南省鹏尔信息咨询中心法 定代表人、盘古大陆数据科技(上海)有限公司法定代表人、四川水井坊股份有 限公司第十届董事会 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 编号：临2024-027号 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 3、2024 年 1-3 月酒类产品按经销商情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—酒制造》的相关规定， 现将公司 2024年一季度度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司2024年一季度主要经营情况： 1、2024年1-3月酒类产品按销售渠道： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 本期销售量 | 上期销售量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （千升） | （千升） | | 新渠道 | 10,065.99 | 8,991.14 | 330.42 | 260.32 | | 批发代理 | 77,114.03 | 75,796.38 | 1,814.34 | 1,706.97 | | 合计 | 87,180.02 | 84,787.52 | ...

四川水井坊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2023 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务,现将本人在 2023年度的履职 情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 参加董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 | | 董事会次数 | 数 | 参加次数 | 教 | | 次未亲自参 | | | | | | | 加会议 | | ರ | G | ಲ | 0 | 0 | 在 | 报告期内,本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议,对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上,积极参与讨论并提出合理 化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 马永强: 会计学博士、博士后 ...