证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-062 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-061 北京航天长峰股份有限公司关于拟挂牌 转让航丰路 6 号 11-A 房产事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为盘活资产、优化资源配置，结合航天长峰发 展规划、业务布局与实际办公用房使用需求，公司拟将位于北京 市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产，采用公开挂牌方式进行转让； 本次交易不构成重大资产重组 一、交易概述 根据北京航天长峰股份有限公司（以下简称：航天长峰或公司） 经营管理需要，节约管理成本，合理优化资源配置，拟对位于北京市 丰台区航丰路 6 号 11-A 房产公开挂牌转让。该房产评估价值为 10,873.59 万元，以评估价格作为房产挂牌转让的底价（最终资产评 估结果以航天科工集团公司评估备案值为准）。如挂牌期满未征集到 意向受让方，将调整转让底价后重新披露信息，调整后的转让价格不 低于最终挂牌转让底价的 90%。 前期，航丰路6 号11-A厂房中部分房产由医疗分公司办公使用， 其余部分约 ...

| | | | 航天长峰 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 航天长峰 2023 | 年第二次临时股东大会会议规则 | 3 | | 议案一：审议公司关于 | 2023 年度中期利润分配预案的议案 | 5 | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年九月 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of -39,700,333.29 RMB, compared to a net profit of 5,477,761.49 RMB in 2022, indicating a significant decline [4]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was 550,503,130.55 RMB, down 14.90% from 646,893,816.98 RMB in the same period last year [21]. - The net cash flow from operating activities was -134,045,064.01 RMB, an improvement from -274,879,492.73 RMB in the previous year [21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -0.0864 RMB, compared to -0.0540 RMB in the same period last year [22]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 was -0.0860 RMB, down from -0.0538 RMB in the previous year [22]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 92.47%, down to ¥176,673, due to improved cash collection from military electronic infrared optical business [40]. - The company reported a net loss of 2,369.25 million CNY for the first half of 2023, with a decline attributed to public safety projects not reaching acceptance and settlement milestones [50]. Asset and Equity Management - The total assets at the end of the reporting period were 4,186,980,589.68 RMB, reflecting a 4.12% increase from 4,021,491,124.96 RMB at the end of the previous year [21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 16.17% to 2,044,051,998.49 RMB from 1,759,501,932.03 RMB at the end of the previous year [21]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,002,426,028.16 from CNY 2,130,041,980.85, a decline of about 6.0% [116]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 2,044,051,998.49 from CNY 1,759,501,932.03, showing a growth of approximately 16.2% [116]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is 1,780,407,710.52, an increase from 1,837,466,010.05 at the end of the previous year [144]. Sector Performance - The high-end medical equipment sector saw a significant increase in new orders, with revenue growth of 324.76% year-on-year, resulting in a net profit of 4.11 million RMB, marking a turnaround from losses [23]. - The military electronics sector experienced a revenue decline of 9.72% year-on-year, with net profit down 59.14%, primarily due to a 35.59% drop in infrared optoelectronic business revenue [24]. - The public safety sector's revenue decreased by 55.55% year-on-year, with a net profit reduction of 21.89 million RMB, mainly due to delays in project acceptance and settlement [25]. Market Development and Strategy - The company plans to enhance its market development efforts in high-end medical devices and invest in the R&D of electric and controlled ventilators to improve competitiveness [23]. - The company aims to restart suspended infrared optoelectronic projects and expand its customer base to increase market share in the military electronics sector [24]. - In the public safety sector, the company secured multiple smart border defense projects, achieving a 618% increase in new contracts, focusing on high-quality development and profitability [25]. - The company is actively pursuing national key research projects, enhancing its technological innovation capabilities, and promoting the development of high-power density modules and customized infrared thermal imaging devices [36]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from financing activities was -4,118,666.40 RMB, a significant decrease from -68,540,088.97 RMB in the first half of 2022, indicating a reduction in cash outflow by approximately 94% [132]. - Cash inflow from financing activities totaled 337,279,935.22 RMB, a substantial increase compared to 21,810,000.00 RMB in the same period last year [132]. - The company has a comprehensive credit limit of RMB 900 million with the financial company, with actual utilization amounting to RMB 1.76 million [89]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 13.02% year-on-year to approximately ¥44.55 million, as new projects had not yet entered a high-investment phase [40]. - The company emphasizes the importance of continuous technological innovation and research in public safety, high-end medical equipment, and military electronics to maintain market competitiveness [53]. Environmental and Social Responsibility - The company is implementing a green factory initiative with a planned installation of a 3.267 MWp photovoltaic power generation system, expected to generate approximately 4 million kWh annually [69]. - Aerospace Changfeng is conducting monthly wastewater monitoring and has engaged third-party institutions for noise and waste gas monitoring in production areas [67]. - The company has established a comprehensive environmental management system, achieving ISO14001 certification for its subsidiaries [66]. Shareholder and Stock Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.035 RMB per 10 shares, totaling 1,672,921.16 RMB, which is 30.54% of the net profit achieved in 2022 [4]. - The total number of shares increased from 450,426,801 to 477,977,475 after the issuance of 27,752,474 new shares [98]. - The top shareholder, China Aerospace Science and Industry Corporation, holds 141,150,722 shares, representing 29.53% of the total shares [104]. Legal and Compliance Matters - The company has not faced any violations regarding guarantees during the reporting period [79]. - The company is pursuing a legal claim for 44 million yuan in unpaid contract amounts and related damages [81]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period [79].

2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》 核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入本公 司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内， 经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-055 北京航天长峰股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]22 号）和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-057 北京航天长峰股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《北京航天长峰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为北京航天长峰股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审慎、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅公司董事会所提供的 资料，对公司十二届二次董事会会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年度中期利润分配预案的独立意见 北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 十二届二次董事会相关事项的独立意见 惠汝太 王宗玉 我们认为：公司2023年度中期利润分配预案符合《公司法》、 《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关 规定，符合公司实际情况,践行了公司承诺，有利于保护全体股东及 中小投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。 2023 年 8 月 25 日 我们同意董事会关于公司2023年度中期利润分配的预案，并提 请公司2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十二 届二次董事会相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 王本哲 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-056 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例: 每 10 股拟派发现金红利 0.035 元（含税） 人民币，不实施资本公积转增股本。 本次利润分配以 2023 年中期利润分配实施股权登记日总股本 为分配基数。 一、 利润分配方案内容 2023 年半年度，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公 司"）实现归属于母公司股东的净利润为-39,700,333.29 元。经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并实现的 归属于母公司所有者的净利润为 5,477,761.49 元，母公司年末累计 可供股东分配的利润为 105,489,616.30 元。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开十二届二次董事会会议审议通过 了《公司关于 2023 年度中期利润分配预案的议案》，同意本次利润 分配方案并同意将 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-053 北京航天长峰股份有限公司 十二届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 10：00 在 航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届二次董事会会 议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高级 管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本 次会议的议案，形成了如下决议： 一、 审议通过了公司关于 2023 年半年度报告的议案。 公 司 2023 年半 年 度 报告 全 文详 见 上 海证 券 交易 所 网站 （www.sse.com.cn），公司 2023 年半年度报告摘要详见同日公告。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、 审议通过了公司关于 20 ...

北京航天长峰股份有限公司 合规管理规定 第一章 总 则 第一条 为全面加强合规管理，深化依法经营依规治 企，有效防范重大合规风险，保障北京航天长峰股份有限公 司（以下简称公司）高质量发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中央企业合规管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《中国航天科工集团有限公司合规管理规定》《中 国航天科工集团第二研究院合规工作管理规定》《北京航天 长峰股份有限公司章程》等有关文件，结合公司实际，制定 本规定。 第二条 公司及所属各单位合规管理工作适用本规定。 第三条 本规定所称合规，是指公司本部、所属各单位 经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规定、行 业准则、国际条约（规则）和公司章程、规章制度、其他规 范性文件等要求。 本规定所称合规风险，是指公司本部、所属各单位及员 工在经营管理和履职过程中因违规行为，引发法律责任、造 成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本规定所称合规管理，是指单位以有效防控合规风险为 目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司本部、 所属各单位及其员工经营管理行为为对象，开展包括合规建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责 ...