通化东宝药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")关联交易， 维护公司股东特别是中小股东的合法权益，确保公司签订的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》《上海证券交易 所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。公司 是否与关联人构 ...

通化东宝药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健 康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第二章 担保条件 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具备下列条件之一的单位提供担保： 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经董事会或者股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第六条 董事会应审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，并对违 规或失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 （1）因公司业务需 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-065 通化东宝药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会的相关情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》以及公司 各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法 规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新修订及更新情况，结 合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。 因本次修订 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-066 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信会计师事务所"或"大信"）。 原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 通化东宝药业股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，综合考虑通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公 司"）业务发展和未来审计的需要，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。 根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘任大信会计师事务所为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就该事项与北京德皓国际会计 师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。 本事项尚须提交公司股东会审议。 一、拟选 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-069 通化东宝药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 1 股东会召开日期：2025年11月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-064 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在中国证券报、上海证券报及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于取消监事会并修订<公司 章程>及修订和新增部分治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第十二次会议，于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 10 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会 议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生 主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 2025 年 10 月 18 日 二、监事会会议审议情况 ...

通化东宝公告，拟以2000万元-4000万元回购公司股份，回购价格不超过10元/股。本次回购股份将用于 员工持股计划及/或股权激励。预计回购股份数量不低于200万股且不超过400万股，回购期限为董事会 审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。资金来源为公司自有资金。 ...

Meeting Overview - The first meeting of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) of Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. was held on October 15, 2025, via communication methods, with 75 participants representing a total of 39.8541 million shares, accounting for 100% of the ESOP's total shares [2][3] Resolutions Passed - The meeting approved the establishment of the 2025 ESOP Management Committee to enhance the management efficiency of the ESOP and protect the rights of the shareholders [2][4] - The committee will consist of three members, with Zhang Guodong serving as the committee chair, and its term will align with the duration of the ESOP [4][5] Committee Authority - The meeting authorized the 2025 ESOP Management Committee to handle various matters related to the ESOP, including convening meetings, managing accounts, and overseeing share subscriptions [5][6] - The committee is also responsible for managing the distribution of rights, handling changes or terminations of the ESOP, and executing investment strategies as authorized by the shareholders [6][7]

Core Insights - The recombinant protein concept sector rose by 2.66%, ranking 7th among concept sectors, with 49 stocks increasing in value, including *ST Wanfang, which hit the daily limit, and notable gainers such as Saiseng Pharmaceutical, Kefu Medical, and Rejing Bio, which rose by 9.16%, 7.86%, and 6.96% respectively [1][2] Market Performance - The top-performing concept sectors today included Tonghuashun Fruit Index (+3.40%), Cell Immunotherapy (+3.18%), and PEEK Materials (+3.06%), while the sectors with declines included Military Equipment Restructuring (-1.88%) and Transgenic (-1.07%) [2] - The recombinant protein sector saw a net inflow of 389 million yuan, with 37 stocks receiving net inflows, and 6 stocks attracting over 30 million yuan in net inflows, led by Tonghua Dongbao with 48.94 million yuan [2][3] Fund Flow Analysis - The stocks with the highest net inflow ratios included *ST Wanfang (31.91%), Furuida (13.74%), and North China Pharmaceutical (12.46%) [3] - The top stocks in the recombinant protein sector by net inflow included Tonghua Dongbao (4.55% increase, 48.94 million yuan inflow), Beida Pharmaceutical (-0.77%, 46.41 million yuan inflow), and Hite Bio (5.13%, 35.56 million yuan inflow) [3][4]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-062 通化东宝药业股份有限公司关于 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）2025 年员工 持股计划第一次持有人会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 10 月 10 日通过书面或电子邮件的方式送达各位持有人。本次会议由 公司董事长（代行董事会秘书）李佳鸿先生召集和主持，出席本次会议的持有人 共 75 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额合计 3,985.41 万份，占 2025 年员 工持股计划总份额的 100%。 本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件以及《通化东宝 2025 年员工 持股计划》《通化东宝 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有 人认真审议，会议形成了如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理 ...