吉林秉责律师事务所 结合的方式。 现场会议召开的时间：2024 年 7 月 29 日 10 点 00 分，会议召开的地点为 通化东宝药业股份有限公司会议室。 二 0 二四年第三次临时股东大会的法律意见书 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通 化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特聘专项法律顾问并出具法律 意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何 目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需 要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、宋伟律师出席了公司于 2024 年 7 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-078 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 18,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万 元（含）； ● 回购股份价格：不超过人民币 12 元/股（含）；该回购股份价格上限不高于 董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式 进行股份回购； ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：公司副总经理陈红先生因个人资金需求，自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 9 月 2 日（窗口期内不减持），通过集中竞价方式减持 合计不超过 70,000 股,减持比例占公司总股本的 0.0035%，减持比例占陈红先生个 人持有股份的 24.0678 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-079 通化东宝药业股份有限公司 关于回购公司股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 由于公司回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后予以注销，导致公司 注册资本相应减少，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上 1 述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，上述回购股份的注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-076 通化东宝药业股份有限公司 1 关于GLP-1/GIP双靶点受体激动剂（注射用THDBH120） 减重适应症Ib期临床试验完成首例受试者给药的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东宝紫星（杭州） 生物医药有限公司（以下简称"东宝紫星"）取得国家药品监督管理局药品审评中 心（CDE）签发的关于注射用THDBH120减重适应症药物临床试验批准通知书后， 已开展Ib期临床试验，现就相关情况公告如下： 一、药物基本情况 9. 药物临床试验批准：国家药品监督管理局核准签发药物临床试验批准通知书 （2024LP00990；2024LP00991；2024LP00992），同意开展临床试验。 二、研发投入 截至本公告日，公司在该项目中研发投入人民币约6,640.34万元。 三、药物情况及进展 注射用 THDBH120（减重适应症）在获得国家药品监督管理局的药物临床试验 批准后，根据国内化学药品创新药相 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-075 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年第二期回购股份事项前十大股东及 前十大无限售条件股东持股情况的公告 2024 年 7 月 25 日 2 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东宝实业集团股份有限公司 | 591,699,387 | 29.86 | | 2 | 天津桢逸股权投资合伙企业（有限合 伙） | 183,058,967 | 9.24 | | 3 | 阿布达比投资局 | 31,836,912 | 1.61 | | 4 | 中国银行股份有限公司－招商国证 | 22,552,677 | 1.14 | | | 生物医药指数分级证券投资基金 | | | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 19,281,636 | 0.97 | | 6 | 全国社保基金四零六组合 | 19,187,965 | 0.97 | | 7 | 中国农业银行股份有限公司－中证 | 18,945,604 | 0.96 | | | 500 交易型开放式指数证 ...

通化东宝药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：通化东宝 股票代码：600867 二〇二四年七月二十九日 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 5 | | 议案 | 2：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案 9 | 2 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 网络投票时间：网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点：公司会议室 三、会议执行主席：董事长李佳鸿 四、会议议程： 序号 议案名 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-074 通化东宝药业股份有限公司 关于监事增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，通化东宝药 业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王君业先生拟自本公告披露之 日起通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额 300 万元-500 万元。实施 期限自 2024 年 7 月 16 日起 6 个月内（即 2024 年 7 月 16 日-2025 年 1 月 15 日）。 增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施 增持计划。 ● 本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。 ● 风险提示：本次增持计划可能存在因政策、证券市场环境发生重大变化， 或因增持所需资金未能到位等因素,导致增持无法实施的风险。增持计划实施过 程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于 2024 年 7 月 15 日收到监事王君业先生关于增持公司 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-073 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年第二期回购股份事项前十大股东及 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东宝实业集团股份有限公司 | 591,699,387 | 29.86 | | 2 | 天津桢逸股权投资合伙企业（有限合 伙） | 183,058,967 | 9.24 | | 3 | 阿布达比投资局 | 31,870,412 | 1.61 | | 4 | 中国银行股份有限公司－招商国证 | 22,814,477 | 1.15 | | | 生物医药指数分级证券投资基金 | | | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 18,875,666 | 0.95 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司－中证 | 16,883,355 | 0.85 | | | 500 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 7 | 全国社保基金四零六组合 | 13,378,009 | 0.68 | 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-071 通化东宝药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 7 月 11 日，公司按照股份回购方案实施了首次回购。根据《上市公司 1 股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定，现将首次回购情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 11 日，以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为 4,999,917 股，占公司目前总股本的比例为 0.25%，成交的最高价为 7.83 元/股， 成交的最低价为 7.61 元/股，成交总金额为 38,656,115.54 元（不含交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 8,0 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024- 072 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，并切实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，通化东宝药 业股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际经营情况、发展战略以及 财务情况，制定公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"），旨在进一步提升公司经营效率，不断增强公司核心竞争力，持 续推动公司高质量发展以及提升长期投资价值，树立良好的资本市场形象。行 动方案具体内容如下： 一、 聚焦主业，持续提升公司经营能力 （一） 深耕内分泌代谢领域，着力提升国产降糖药品市占率 在 4 月的国家胰岛素集采续标中，公司全系列胰岛素产品成功以 A 类中 选，其中，甘精胰岛素和预混型门冬胰岛素两大品种产品均以 A1 类中选，同时 额外获得全国集采二次分配量中的 30%以上，胰 ...