航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （朱南军） 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人朱南军，历任北京大学经济学院金融学博士后、讲师、副教授。现任北 京大学经济学院教授、博士生导师。 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为会计方面专家继续 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召集人、 关联交易控制委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年度应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （唐水源） 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人唐水源，历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯 科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任北京理工大学机 械与车辆学院研究员，湖南省兵器工业集团股份有限公司独立董事。 2023 年 6 月 21 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 董事会换届的议案，本人作为业务方面专家当选为公司第十三届董事会独立董事， 同时当选公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、关联交易控制 委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张松岩） 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人张松岩，历任北京百灵无线电总厂助理法律经济师，北京市大成律师事 务所律师。现任北京市嘉和律师事务所合伙人、律师。 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为法律方面专家继续 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会、提名委员会、关联交易控制委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 2、出席股东大会情况 2024 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自出席全部会议并充分履行 ...

航天时代电子技术股份有限公司在航天科技财务有限责任公司 存款业务的风险处置预案 为有效防范航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）在航天科 技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存款业务的资金风险，保障资金 安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 总裁任组长，公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计与风险管 理部/法律事务部、经营投资部/证券部等相关部门负责人。负责组织开展存款风 险的防范和处置工作。领导小组下设办公室，办公地点设在财务部，财务部为风 险处置办公室的常设机构，具体负责财务公司日常的监督与管理工作。 第二条 存款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存款风险的应急处置工作，全面负责公司在财务公 司存款风险的防范和处置工作； （二）财务部、审计与风险管理部/法律事务部、经营投资部/证券部及相关 部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同防范和化 解风险。 （三）风险处置办公室实时关注 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 公司代码：600879 公司简称：航天电子 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报 告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通（2025）证审字 21100001 号-2 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"航天电子") 《航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （上证发【2023】193 号）及相关指南规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天电子董事会的责任，我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天电子董事会编制的专项报告提出鉴证结 论。 我们按照《中国注册 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-016 航天时代电子技术股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司相关控股子公司生产经营所需流动资金需求，公司拟向相关控 股子公司提供合计总额不超过人民币 250,000 万元的财务资助； 本事项已经公司董事会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议； 本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资 助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 1、为满足公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（以下简称"航天火箭"）、 北京航天光华电子技术有限公司（以下简称"航天光华"）、航天时代飞鸿技术有限 公司（以下简称"航天飞鸿"）、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称"时代 光电"）、上海航天电子有限公司（以下简称"上海航天"）生产经营所需流动资金 需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟以自有资金或自筹 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航 天时代电子技术股份有限公司（下称"航天电子"或"公司"）制定了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-017 持续夯实科研生产基础管理，积极开展批产质量强固、宇航领域能力提升、 1 装备综合保障等工作，推动各重点型号竞标成功并按期交付，确保航天发射及试 验保障任务取得圆满成功，高质量完成重大工程及型号任务。 2、抢抓发展机遇，高速度推进产业落地 面对商业航天快速发展的重大机遇以及卫星互联网大规模星座组网建设需 求，积极研究论证并高速度推进以新设公 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 3 月 25 日 以现场方式和通讯相结合的方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生出 席了现场会议并投票表决，唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表 决。本次会议审议通过以下事项并形成决议如下： 一、对公司 2024 年度利润分配预案的议案 我们作为公司的独立董事，已对公司 2024 年度利润分配预案进行了审阅， 基于独立判断，发表如下独立意见：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际 情况，既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要， 有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意公司 2024 年度利润分配预案。 二、关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案 我们作为公司的独立董事，对公司 2025 年度日 ...

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 航天时代电子技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等财 务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经原中国银行业监督管理委 员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展， 由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航天科技集团其他 十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民 币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新 体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财 务 ...