航天时代电子技术股份有限公司关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 张松岩先生、朱南军先生和唐水源先生均严格遵守了《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立 董事的任职等相关要求，在 2024 年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的 独立性，不存在任何影响独立性的情形。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，航 天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对照独立性的规定对 独立董事独立性情况进行了核查，并出具如下意见： 经核查公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生的任职经历、持 股情况及 2024 年度独立性的自查报告，董事会认为： ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2025-011 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）（含子公司）2025 年度日 常经营性关联交易主要为与中国航天科技集团有限公司（下称"集团公司"）所 属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和 机器设备等的日常经营性关联交易。 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 25 日，公司召开董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷 先生回避了表决。 2、2025 年 3 月 25 日，公司召开监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常经营性关联交 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：航天时代电子技术股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88106362 关于航天时代电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中证天通（2025）证审字 21100001 号-1 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称"航天电子"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 3 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通 （2025）证审字 21100001 号）。 目 录 1、 专项审计报告 中国注册会计师 李朝辉 根据《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告【2022】26号）和《上海证 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-012 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照有关规定，经公司董事会 2023 年第八次会议审议通过，公司在中国建设 银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集资 金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对 募集资金的使用，经公司董事会 2024 年第七次会议审议通过，募投项目实施单位 分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行、 中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、交通银行股份有限公司北京自贸试验 区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微 路支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行、中国建设银行股份有限公 司西安长安区航天大道支行、中国建设银 ...

2024 环境、社会和公司治理报告 关于本报告 关于本报告 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2024年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇，为增强报告的可⽐性和完整性， 部分数据及内容适当延伸。 报告说明 除特别说明外，报告涵盖航天电⼦及其全资、控股⼦公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报⼝径⼀致。 称谓说明 | 航天电⼦、公司、本公司 | 指 | 航天时代电⼦技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 航天⻓征 | 指 | 航天⻓征⽕箭技术有限公司 | | 桂林航天 | 指 | 桂林航天电⼦有限公司 | | 上海航天 | 指 | 上海航天电⼦有限公司 | | 杭州航天 | 指 | 杭州航天电⼦技术有限公司 | | 重庆航天 | 指 | 重庆航天⽕箭电⼦技术有限公司 | | 郑州航天 | 指 | 郑州航天电⼦技术有限公司 | | 时代激光 | 指 | | --- | --- | | 航天光华 | 指 | | 时代⺠芯 | 指 | | 时代光电 | 指 | | 航天兴华 | 指 | | 航天导航 | 指 | | 航天精密 | 指 | | 航天⻜鸿 | 指 | | ⻜腾装 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-010 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 14 日向公司全体监事发出召开监事会会议的书 面通知。 3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司监事蒋丹鼎先 生、郭海荣先生、闫懿女士、魏海青先生均亲自参加了投票表决。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2024 年度财务工作报告 本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过公司 2024 年度财务工作报告。 此报告尚需提交公司股东大会审议。 2、公司 2024 年度利润分配预案 本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2025 年 3 月 14 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）采用现场与通讯相结合 的方式召开，现场会议地点为公司会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 阎俊武先生、杨雨先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投 票表决，独立董事唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。董事 王亚军先生因工作原因委托董事杨雨先生、董事陈雷先生因工作原因委托董事姜 梁先生出席会议并投票表决； 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-009 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第二次会议决议公告 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列 ...

Financial Performance - The company reported a distributable profit of ¥257,794,814.70 as of December 31, 2024, with a proposed cash dividend of ¥0.50 per 10 shares, totaling ¥164,964,966.70[5]. - The remaining undistributed profit of ¥92,829,848 will be carried forward to the next fiscal year, pending shareholder approval[5]. - The company’s operating revenue for 2024 was CNY 14.28 billion, a decrease of 23.75% compared to CNY 18.73 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 548.02 million, representing a 4.42% increase from CNY 524.85 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 167.41 million, down 59.44% from CNY 412.72 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -402.69 million, a significant change from CNY 1.02 billion in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.166, a decrease of 6.21% from CNY 0.177 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.677%, down from 2.981% in 2023, a decrease of 0.303 percentage points[23]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 46.25 billion, a slight decrease of 0.39% from CNY 46.44 billion at the end of 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.07% to CNY 20.68 billion at the end of 2024, compared to CNY 20.26 billion at the end of 2023[22]. Risks and Governance - The company faces various risks including market risk, financial risk, operational risk, and goodwill and inventory impairment risk, as detailed in the management discussion section[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has received a standard unqualified audit opinion from Zhongzheng Tiantong Accounting Firm[3]. - The company’s financial report is guaranteed for authenticity and completeness by its management team[3]. - The company operates under the supervision of its controlling shareholder, China Aerospace Science and Technology Corporation[13]. - The company has strengthened its governance structure, enhancing decision-making efficiency and risk management capabilities[42]. - The company is actively involved in risk management and compliance, with Wei Haiqing appointed as the head of the Audit and Risk Management Department since March 2023[109]. - The company emphasizes its commitment to corporate governance and compliance, ensuring transparency and accountability in its operations[106]. Research and Development - The company applied for 275 patents and was granted 219 patents during the reporting period, indicating a strong focus on technological innovation[38]. - The company has a strong competitive edge in the aerospace electronic information sector, maintaining a leading position in the industry with a stable market share[61]. - The company has formed a comprehensive technical innovation organization, collaborating with top universities and establishing multiple national-level innovation centers[62]. - The company is focusing on enhancing its core business in aerospace electronics to improve overall quality and performance[88]. - The company plans to enhance its technological innovation and product development to mitigate financial risks associated with rising raw material costs and labor expenses[96]. Market and Industry Trends - The aerospace industry is entering a significant opportunity period due to increased national investment and demand for informationized, networked, and intelligent weaponry[45]. - The demand for unmanned systems equipment is expected to grow several times by the end of the 14th Five-Year Plan and throughout the 15th Five-Year Plan[52]. - The Chinese government aims to enhance the development of a modern industrial system, focusing on the transformation and application of aerospace technology, which will support economic growth[46]. - The market for aerospace technology applications is expanding, with significant opportunities for growth in traditional industries through technology transfer[47]. - The company is engaged in the research, production, and sales of aerospace electronic information and unmanned system equipment, with a significant focus on the aerospace and national defense sectors[56]. Corporate Social Responsibility - The company invested 8.79 million yuan in environmental protection during the reporting period[139]. - The company reduced carbon emissions by 4,484 tons through the implementation of low-carbon production technologies[145]. - The company allocated a total of 1.05 million yuan for poverty alleviation and rural revitalization projects[147]. - The company allocated special support funds of 1.05 million yuan to the poverty alleviation account in Taibai County, Shaanxi Province for 2024[148]. - The company will continue to fulfill its social responsibility and strengthen rural revitalization efforts[148]. Shareholder and Management Structure - The current management team includes key figures such as Jiang Liang, who serves as the Executive Director and General Manager since November 2022[107]. - The company has expanded its leadership roles, with Yang Yu holding multiple positions including Vice President and Chairman in various subsidiaries[108]. - The company has maintained a stable management team, with several members holding dual roles across different entities[107]. - The company has a clear succession plan in place, with several executives set to transition into new roles in the coming years[109]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.35 million yuan (pre-tax)[110]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a lawsuit where it is required to compensate the plaintiff for losses amounting to RMB 23.79 million plus interest, following a partnership dispute[156]. - The company has not reached its original profit forecast for the reporting period, but this is marked as not applicable for the current report[152]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported for the current year, indicating a stable legal standing[155]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[152]. - The company has not faced any delisting risk warnings or bankruptcy restructuring matters during the reporting period[152]. Investment and Financial Management - The company has completed a significant equity transfer, selling 51% of Aerospace Electric Co. for a minimum price of RMB 74,439.9417 million, with the net asset valuation at RMB 145,960.67 million[88]. - The total amount of major equity investments during the reporting period reached RMB 102,630.92 million, with various projects in advanced technology and equipment development[85]. - The company has invested RMB 25,500 million in the development of high-end inertial navigation systems, which are already in the market[85]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or loans during the reporting period[173][175]. - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties[171].

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-013 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况； 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形； 本次利润分配预案已经公司董事会 2025 年第二次会议、公司监事会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司可供股东分配利润为 257,794,814.70 元（母公司）。 公司拟定 ...

航天时代电子技术股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 公司党组织 | | 32 | | 第六章 | 董事会 | | 35 | | 第一节 | 董事 | | 35 | | 第二节 | | 独立董事 | 39 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 44 | | 第四节 | | 董事会 | 48 | | 第五节 | | 董事会专门委 ...