上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 致：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次 临时股东大会于 2024 年 11 月 18 日（星期一）14 点 30 分在上海市浦东新区金 桥路 1398 号金台大厦 4 楼召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派王高 平律师、俞凯律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-090 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十二届监事会第一次会议通知和材料。会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职工 监事 1 人，会议由郝智君先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人 民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定， 所形成的决议合法有效。 于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 092）。 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举郝智君先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 三年。 （二）审议 ...

东方证券股份有限公司关于 ┣海妙可蓝多食品科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")作为上海妙可蓝多食品科 技股份有限公司(以下简称"妙可蓝多"、"公司"或"上市公司")2020年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关规定,经审慎尽职调查,对妙可蓝多使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行审慎核查,具体核查情况如下: 一、本次现金管理情况概述 (一) 现金管理目的 为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响正常 经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收 益,为公司及股东获取更多回报。 (二) 现金管理金额 在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下, 公司及子公司拟使用不超过人民币 17.50亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理, 在上述额度和董事会审议 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-088 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,108,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 51.7736 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规规定。 (五)公司董事 ...

特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 18 日 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-087 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 11 月 15 日召开职工代表大会，选举候旺先生（简 历附后）为公司第十二届监事会职工代表监事。 上述职工代表监事与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东 代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期与公司第十二届监事会任期一致。 截至目前，候旺先生未持有本公司股份，现在公司子公司中任职，最近 12 个月 内曾在公司控股股东及其下属子公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及其他持股 5%以上股东 ...

公司董事会、监事会换届选举完成后，第十二届董事会及各专门委员会、第 十二届监事会组成情况如下： 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-091 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及延期聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开职工代表大会，选举产生公司第十二届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第十二届董事会 非独立董事和独立董事、第十二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通 过之日起三年；同日，公司召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和监事会 主席。现将公司第十二届董事会、第十二届监事会组成情况及公司拟延期聘任高 级管理人员相关情况公告如下： 一、第十二届董事会及各专门委员会、第十二届监事会组成情况 （一）第十 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-089 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第一次会议通知和材料。会议于 2024 年 11 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议 由陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝 多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 委员：潘敏、江华、韩长印；主任委员：潘敏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举陈易一先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果： ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-092 关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事 会第一次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和 募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 15.00 亿元暂时闲置的自有资金 及不超过人民币 17.50 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 现金管理种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。 现金管理金额：不超过人民币 15.00 亿元自有资金及不超过人民币 17.50 亿元募集资金，在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使 用。 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届 监事会第 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会注意事项 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者合法权益，保证股东及代理人在上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会正 常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下 事项： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席现场会议的股东及代理人请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网 络投票方式参与表决。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司 监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会 审议。 2024 年 10 月 17 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司使用部分闲置募集 资金购买"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品"，产品期限 21 天，起息日 2024 年 10 月 18 日，金额为 3,500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 078）。该产品已于 2024 年 11 月 8 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 3,500 万元，并获得收益 46,113.70 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。 特此公告。 上海妙可蓝多食 ...