| | | 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司董事薪酬方案的的议案》， 具体情况如下： 经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。 一、方案适用对象 公司在任期间全体董事（含独立董事）。 二、方案适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东大会通过后 自动失效。 三、薪酬方案 宏发科技股份有限公司 关于审议公司董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，根据其在公司担任 的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。 独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。 四、其他规定 特此公告。 宏发科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1、公司董事因届次、改选、任 ...

宏发科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘（含续聘、 改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《宏发科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、 董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 ...

宏发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （会议时间：2024 年 4 月 25 日） 1 （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2024年4月25日（星期四）下午2：30 2、股权登记日：2023年4月18日（星期四） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 年财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 | | 4 | 《2023 年年度报告》及其摘要 | | 5 | 2023 年度独立董事述职报告 | | 6 | 2023 年度利润分配的方案 | | 7 | 关于变更会计师事务所及支付报酬的议案 | | 8 | 关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案 | | 9 | 关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案 | | 10 | 关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案 | 2 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月 ，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 3、业务规模 拟聘任的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华"） 变更会计师事务所 ...

宏发科技股份有限公司 经核查独立董事翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 完发科 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,宏发科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事翟国富先生、 都红雯女士、蔡宁女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 翟国富：中国国籍，无境外居留权，男，1963 年出生，所学专业测量技术与仪器，学 历博士。曾任哈尔滨工业大学电气工程系助教、教师、副教授。现任哈尔滨工业大学电气工 程及自动化学院教授，兼任宏发科技股份有限公司独立董事、中航光电科技股份有限公司独 立董事。 （二）董事会专业委员会任职情况 宏发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：翟国富 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2023 年度履职情况报告如下： （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过 中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证 书，任职资格符合《公司法》《公司章程》等 ...

宏发科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004119号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 证明该审计报告是否由具有执业议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 大华审字[2024]0011004119号 宏发科技股份有限公司全体股东: 宏发科技股份有限公司 审计报告及财务报表 == (2023年1月1日至2023年12月31日止) | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-99 | 在 参考 20 第 2 - Me ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引等规定，宏 发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年度公开发行可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2021]3145 号)核 ...

宏发科技股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为，明确股 东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效 率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的其他地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会 和《公司章程》的规定 ...

宏发科技股份有限公司 内部控制管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范宏发科技股份有限公司（以下简称"宏发股 份"或"公司"）的内部控制，提高公司经营管理水平和风险管控能力，促进公 司规范运作和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等相关规则，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、下属全资、控股子公司及其各职能部门（以 下简称"各单位"）。 第三条 本办法所称的内部控制，是公司董事会、监事会、管理层和全体员 工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 （二）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及下属企业的各种业务和事项，并涵盖内部控制五项要素。 （三）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，以风险评估为基础， 针对重要业务单位、重要业务领域或环节，制定相应的控制措施，确保不存在重 大缺陷。 （四）制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置、权责分配等方面形 成相互制约、相互监督 ...