中国航发动力股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 2023 年 4 月 21 日，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司） 召开股东大会，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称立信事务所）的议案。立信事务所负责公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计工作。现对立信事务所 2023 年度履职情况报告如 下： 1.立信事务所在审计前与公司董事会审计委员会进行了必要的 沟通，与公司签订《审计业务约定书》，分别制定年度财务报表及年 度内部控制审计计划，并就审计计划与审计委员会、董事会、独立董 事进行了沟通。 2.立信事务所于 2023 年 11 月进场开展审计工作，对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，年度合并及母公司利润 表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注、有关内部 控制的有效性进行审计，取得了充分适当的审计证据。 3.审计过程中，立信事务所针对审计中的关键审计事项与审计委 员会成员、独立董事进行重点沟通。 4.立信事务所所有职员在公司审计期间未获取除《审计业务约定 书》约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；立信事务所和 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-12 中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国航发动力股份有限公司 （以下简称公司）2023 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 1,421,421,585.27 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,665,594,238 股，以此计算合计拟派发现金红利 426,495,078.08 元（含税）。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所 有者的净利润 30.00%，占年末母公司可供分配利润 19.17%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 2024 年 3 月 29 日，公司第十届监事会第二十 ...

中国航发动力股份有限公司 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》的相关规定要求，中国航发动力股份有限公司（以下简 称公司）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2013 年度第三次临时股东大会决议并经中国证券监督 管理委员会《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集 团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］ 476 号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,168.00 万 股，共募集资金总额为人民币 3,189,834,875.16 元，扣除募集资金 发 生 的 各 项 费 用 79,066,427.54 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 3,110,768,447.62 元。上述募 ...

关于中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 三、 事务所执业资质证明 第 2 也 关于对中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90144 号 中国航发动力股份有限公司全体股东： 我们审计了中国航发动力股份有限公司（以下简称"航发动力"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]ZA90138 号的无 保留意见审计报告。 航发动力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔20 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-15 中国航发动力股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司 所属上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 会议召开方式：本次业绩说明会将采用视频网络互动结合现场方 式举行，网络会议通过上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二) 至 4 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hfdl2008@xae.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 11 日 下午 15:00-17:30 参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日(星期四) 下午 15:00-17:30 会议召开地点：网络会议地址为上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://road ...

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》以及 《公司审计委员会工作细则》有关规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责原则，恪尽职守、认真履职。现将 2023 年度审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、监督会计师事务所选聘 审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、以往审计工作情况、现场审计沟通及工作质量进行了严格审 查与评价。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所）于 1927 年在上海创建，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截 至 2022 年末，立信事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、 从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 674 名。2022 年度立信事务所为 646 家上市公司提供年报审计服 务，同行业上市公司审计客户 9 家。 审计委员会认为立信事务所具备继续提供审 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-13 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。审议该议案时，关联 董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、 向传国先生回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 2023 年 2 月 6 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案， 关联股东回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的执行情况 公司 2023 年度日常关联交易执行情况具体如下： 1.销售商品、提供劳务等 单位：万元 关联交易 类别 关联人 结算价格 2023 年公告 金额 2023 年实际 执行金额 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志猛，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限 公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 本人李金林，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限 公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司董事会，现提名刘志猛为中国 航发动力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国航发动力股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国航发动 力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...